कंबोडिया में गिरफ्तारी के बाद $15B बिटकॉइन भंडार से जुड़े क्रिप्टो घोटाले के संदिग्ध को चीन भेजा गया

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कंबोडिया के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिस पर एशिया के सबसे बड़े क्रिप्टो घोटालेबाजों में से एक होने का आरोप है। चेन झी, एक समूह के प्रमुख जिन पर दर्जनों जबरन-श्रम घोटाला केंद्र संचालित करने और अरबों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी चुराने का आरोप है, को कंबोडिया में हिरासत में लिया गया और जांच के लिए चीन भेज दिया गया, बुधवार को प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार।

चेन झी को कंबोडिया में हिरासत में लिया गया और चीन वापस भेजा गया

अमेरिकी जांचकर्ताओं द्वारा एक बड़े पैमाने की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी अभियान से जुड़े एक व्यवसायी को कंबोडिया में गिरफ्तार किया गया है और चीन भेज दिया गया है, कंबोडिया चाइना टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार। यह कदम उन महीनों बाद आया है जब अमेरिकी अधिकारियों ने अरबों डॉलर के बिटकॉइन को जब्त करने की मांग की थी जो उनके अनुसार कथित योजना से जुड़े थे।

कंबोडिया के सूचना मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि चेन झी, प्रिंस ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष, को इस सप्ताह की शुरुआत में हिरासत में लिया गया और संयुक्त जांच के बाद चीनी अधिकारियों के अनुरोध पर चीन भेज दिया गया। कंबोडियाई अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि क्या चीन में चेन पर औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया है।

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अक्टूबर में, अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने झी से कथित रूप से जुड़े 127,000 से अधिक बिटकॉइन को जब्त करने की कार्रवाई की थी, जो उस समय लगभग $15 बिलियन के मूल्य का था। यह कार्रवाई न्याय विभाग के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाग सहित कई एजेंसियों द्वारा नेतृत्व की गई थी।

उसी दिन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से प्रिंस ग्रुप को एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठन करार दिया। महीने के अंत में, अमेरिकी ट्रेजरी ने अपनी प्रतिबंध सूची का विस्तार किया और झी से जुड़े 25 अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट पते शामिल किए, जो कुल मिलाकर लगभग $780 मिलियन बिटकॉइन रखने वाले बताए गए थे।

प्रिंस ग्रुप ने नवंबर में एक बयान के साथ जवाब दिया जिसमें सभी आरोपों से इनकार किया गया, यह कहते हुए कि न तो कंपनी और न ही झी ने किसी अवैध गतिविधि में भाग लिया था।

चेन झी कौन हैं?

झी, 38, एक चीनी मूल के व्यवसायी हैं जिन्होंने बाद में अपनी चीनी नागरिकता छोड़ दी। उन्होंने लगभग 2015 से प्रिंस ग्रुप का नेतृत्व किया है, 30 से अधिक देशों में संचालित कंपनियों के एक विशाल नेटवर्क की देखरेख करते हुए।

जबकि समूह खुद को सार्वजनिक रूप से एक रियल एस्टेट और वित्तीय सेवा कंपनी के रूप में प्रस्तुत करता है, अमेरिकी अभियोजक आरोप लगाते हैं कि पर्दे के पीछे झी के नेतृत्व में इसे एशिया के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अभियानों में से एक में विस्तारित किया गया था।

अमेरिकी ट्रेजरी का कहना है कि प्रिंस ग्रुप ने अवैध ऑनलाइन जुआ, यौन शोषण, मनी लॉन्ड्रिंग, और बड़े पैमाने पर मानव तस्करी से पैसा कमाया जो कंबोडिया में कम से कम दस घोटाला केंद्रों में श्रमिकों की यातना और शोषण से जुड़ा था।

प्रिंस ग्रुप ने नवंबर में जारी एक बयान में दावों से इनकार किया, यह कहते हुए कि वह आरोपों को पूरी तरह से खारिज करता है और अरबों डॉलर की संपत्ति की अवैध जब्ती को निंदनीय बताता है।

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के अनुसार, इन घोटालों से लिए गए पैसे को दुनिया भर में 100 से अधिक शेल और होल्डिंग कंपनियों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से साफ और स्थानांतरित किया जाता है।