$101M मूल्य का क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामला दक्षिण कोरिया की वित्तीय प्रणाली को हिलाता है
दक्षिण कोरिया के सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन का खुलासा किया। कोरिया कस्टम्स सर्विस (KCS) ने बताया कि इस गिरोह ने अनधिकृत विदेशी मुद्रा योजनाओं के माध्यम से लगभग 150 बिलियन वोन, जो $101.7 मिलियन के बराबर है, स्थानांतरित किए। जांचकर्ताओं ने कहा कि संदिग्धों ने अवैध प्रवाह को छिपाने के लिए घरेलू और विदेशी वित्तीय प्रणालियों में खामियों का फायदा उठाया।
कथित तौर पर यह ऑपरेशन सितंबर 2021 से पिछले साल जून तक चला। इस अवधि के दौरान, समूह ने कथित रूप से धन को स्थानांतरित करने के लिए सीमा पार क्रिप्टो वॉलेट और बैंक खातों का उपयोग किया। अधिकारियों ने योजना की परिष्कृतता पर जोर दिया, जिसमें स्थानांतरण की उत्पत्ति और उद्देश्य को छिपाने के प्रयासों को उजागर किया गया।
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क्रिप्टो ट्रांसफर को छिपाने के लिए उपयोग किए गए तरीके
जांचकर्ताओं ने बताया कि अपराधियों ने विदेशियों के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी के भुगतान और विदेश में अध्ययन शुल्क को भेस के रूप में उपयोग करके अपने लेनदेन को छिपाया। अधिकारियों के अनुसार, अपराधियों ने कई देशों में क्रिप्टोकरेंसी खरीदी और फिर इसे दक्षिण कोरिया में डिजिटल वॉलेट में स्थानांतरित किया।
रिपोर्टों के अनुसार, गिरोह ने पहचान से बचने के लिए विभिन्न देशों में खरीदी गई क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग किया। अगले कदम में डिजिटल मुद्राओं को स्थानीय मुद्रा में परिवर्तन के लिए दक्षिण कोरियाई वॉलेट में स्थानांतरित करना शामिल था। ऑपरेशन के अंतिम भाग में नकदी को विभिन्न घरेलू खातों में फैलाना शामिल था।
तीन चीनी नागरिकों का आज अभियोजकों के सामने सामना
घोटाले में शामिल तीन चीनी नागरिकों को विदेशी मुद्रा लेनदेन अधिनियम के संभावित उल्लंघन के लिए अभियोजकों के पास भेजा गया है। इस घटना ने डिजिटल संपत्तियों के बढ़ते नियमन की आवश्यकता को उजागर किया है, खासकर जब वे सीमाओं को पार करती हैं।
सीमा शुल्क अधिकारी जल्द ही क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन की निगरानी बढ़ाने और अन्य नियामकों के साथ अंतरराष्ट्रीय समन्वय में सुधार करने जा रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह ऑपरेशन अन्य अवैध संगठनों के लिए एक चेतावनी के रूप में काम करेगा जो दक्षिण कोरिया के वित्तीय नियमों में खामियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑपरेशन ने इस बारे में कई सवाल उठाए हैं कि क्या वर्तमान नियम क्रिप्टोकरेंसी में परिष्कृत मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान करने में सक्षम हैं।
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