DOJ ने Paxful Founder पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कंपनी के गुनाह कबूल करने के कुछ दिन बाद चार्ज लगाए

NoOnes के फाउंडर Ray Youssef की जांच US Department of Justice (DOJ) कर रहा है। यह जांच इस आरोप पर केंद्रित है कि Youssef का पीयर-टू-पीयर क्रिप्टोकरेन्सी मार्केटप्लेस, Paxful, बिना सही लाइसेंस के ऑपरेट हुआ और इसके बंद होने से पहले 2025 में इसने प्रभावी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) कंट्रोल्स लागू नहीं किए।

प्रॉसिक्यूटर ने यह भी दावा किया है कि Paxful ने गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़ी ट्रांजेक्शंस को फसिलिटेट किया, जिसमें कमर्शियल सेक्स एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़े पेमेंट्स भी शामिल थे। Youssef ने इन आरोपों को खारिज किया है और इसे क्रिप्टो पर जारी वॉर का हिस्सा कहा है।

Prosecutors ने कई सालों की compliance gaps का हवाला दिया

फेडरल प्रॉसिक्यूटर ने Youssef को US District Court for the Eastern District of California में चार्ज किया है। इस चार्जशीट का फोकस उनके Paxful के को-फाउंडर और एक्स-CEO के रोल पर है।

BeInCrypto द्वारा प्राप्त कोर्ट डॉक्युमेंट्स के अनुसार, प्रॉसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया कि Paxful में पर्याप्त Know Your Customer प्रक्रिया और मजबूत इंटरनल कंप्लायंस कंट्रोल्स नहीं थे। अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि प्लेटफॉर्म ने फेडरल नियम के तहत जरूरी Suspicious Activity Reports समय पर फाइल नहीं किए।

अथॉरिटीज ने यह भी आरोप लगाया कि Paxful ने गैरकानूनी ऑनलाइन एंटरप्राइजेज, खासकर कमर्शियल सेक्स एडवरटाइजिंग प्लेटफॉर्म्स से जुड़ी ट्रांजेक्शंस को फसिलिटेट किया।

चार्जशीट में कुछ खास Bitcoin ट्रांसफर की भी डिटेल थी, जिनके बारे में कहा गया कि ये Paxful वॉलेट्स से उन एड्रेस पर भेजे गए थे जो Backpage नाम के उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, जिस पर गैरकानूनी कमर्शियल सेक्स एडवरटाइजिंग कराने का आरोप है।

Youssef ने इन सभी आरोपों को सोशल मीडिया पोस्ट्स की एक सीरीज में पूरी तरह नकारा है।

Youssef ने सार्वजनिक रूप से क्रिमिनल आरोपों को खारिज किया

X (पहले Twitter) पर अपलोड किए गए एक वीडियो में Youssef ने बताया कि वह Mexico में थे, जब अथॉरिटीज ने DOJ के ऑर्डर पर उन्हें Los Angeles डिपोर्ट कर दिया। इसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया और Santa Ana की जेल में रखा गया, जब तक एक जज ने अरेनमेंट के बाद उन्हें सुपरविजन में रिहा करने का आदेश नहीं दिया। केस सुलझने तक Youssef USA से बाहर नहीं जा सकते।

Youssef ने इन चार्जेस को “bogus” (झूठे) बताया और कहा कि यह पूरा केस लगभग $240 की Bitcoin ट्रांजेक्शंस पर आधारित है।

चार्जशीट के अनुसार, Paxful ने “Pay with Paxful” बटन सीधे Backpage पर एम्बेड किया था, जिससे यूजर्स Paxful के जरिए Bitcoin खरीद सकते थे और साइट पर एड के लिए पेमेंट कर सकते थे।

इसमें यह भी कहा गया कि अंडरकवर फेडरल एजेंट्स ने Paxful अकाउंट्स खोले और ये ट्रांजेक्शंस सफलतापूर्वक कीं, जिन्हें प्रॉसिक्यूटर्स ने ऐसे एक्टिविटी को फसिलिटेट करने का सबूत बताया।

Youssef के लिए, यह स्थिति उनके विश्वास को और मजबूत करती है कि क्रिप्टो के खिलाफ वॉर कभी रुकी ही नहीं थी। बस अब यह और ज्यादा चुनिंदा हो गई है।

Youssef की अलग-अलग क्रिप्टोकरेन्सी प्रोजेक्ट्स में भूमिका के लिए ये ताज़ा घटनाएं काफी मुश्किल समय पर आई हैं। 

Paxful को मिलियन डॉलर का फाइन देना होगा

पिछले हफ्ते, NoOnes ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि Youssef अब कंपनी के CEO नहीं हैं। कंपनी ने ये भी साफ किया कि उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामले “व्यक्तिगत हैं और कंपनी के फैसले से जुड़े नहीं हैं।”

DOJ द्वारा Youssef पर आरोप तय होने के चार दिन पहले, Paxful ने तीन संघीय आपराधिक आरोपों के तहत Backpage से जुड़ी गलती स्वीकार की।

कोर्ट डॉक्युमेंट्स के अनुसार, Paxful ने स्वीकार किया कि उसने अंतरराज्यीय कॉमर्स के जरिए अवैध वेश्यावृत्ति को प्रमोट करने की साजिश की, बिना लाइसेंस मनी ट्रांसफर बिजनेस चलाया और सही एंटी-AML कंट्रोल्स लागू करने में नाकाम रहा।

जुलाई 2024 में, Paxful के को-फाउंडर Artur Schaback ने इसी केस में प्रभावी AML प्रोग्राम लागू नहीं करने के षड्यंत्र को कबूल किया।

हालांकि फेडरल गाइडलाइंस ने कहीं ज्यादा सजा का सुझाव दिया था, कंपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर $4 मिलियन का जुर्माना देगी। Paxful को फरवरी 2026 में सजा सुनाई जाएगी।

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