बिनेंस ने ईरानी खातों पर अमेरिकी सीनेटर के दावों को खारिज किया

• Binance ने ईरानी लेनदेन के दावों से इनकार किया और सख्त प्रतिबंध अनुपालन ढांचे का बचाव किया।
• एक्सचेंज ने फ्लैग किए गए वॉलेट की जांच के बाद Hexa Whale और Blessed Trust को हटा दिया।
• Binance पर अवैध वॉलेट एक्सपोजर 2025 तक 0.284% से तेजी से गिरकर 0.009% हो गया।

Binance ने अपने प्लेटफॉर्म पर कथित ईरानी-लिंक्ड गतिविधि के संबंध में अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल के हालिया दावों को खारिज कर दिया है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज ने 6 मार्च, 2026 को सीनेट परमानेंट सबकमेटी ऑन इन्वेस्टिगेशन को विस्तृत प्रतिक्रिया जारी की। कंपनी ने तर्क दिया कि हालिया मीडिया कवरेज और सीनेटर की जांच गलत जानकारी पर आधारित थी। 

Binance ने यह भी जोर देकर कहा कि वह प्रतिबंध उल्लंघनों और अवैध वित्तीय गतिविधि को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई सख्त अनुपालन नीतियों को लागू करता है। परिणामस्वरूप, एक्सचेंज ने बनाए रखा कि इसके सिस्टम और जांच कार्य Binance खातों और ईरान में स्थित संस्थाओं के बीच कोई सीधा लेनदेन नहीं दिखाते हैं।

अनुपालन और निगरानी को मजबूत करना

Binance ने अपने वैश्विक प्लेटफॉर्म पर अनुपालन संचालन में बढ़ते निवेश पर जोर दिया। कंपनी अब वित्तीय अपराध रोकथाम और नियामक निगरानी पर केंद्रित 1,500 से अधिक पेशेवरों को नियुक्त करती है। ये टीमें प्रतिबंध प्रवर्तन, मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी नियंत्रण, और आतंकवाद वित्तपोषण विरोधी जांच में विशेषज्ञ हैं।

इसके अतिरिक्त, Binance अपने सिस्टम में बीस से अधिक निगरानी और उचित परिश्रम उपकरण तैनात करता है। ये उपकरण संदिग्ध लेनदेन को ट्रैक करते हैं और ब्लॉकचेन नेटवर्क में जोखिम भरी वॉलेट गतिविधि की पहचान करते हैं। एक्सचेंज अनियमित ट्रेडिंग व्यवहार और वित्तीय प्रवाह का पता लगाने के लिए व्यवहारिक पैटर्न का भी विश्लेषण करता है।

इसके अलावा, Binance अवैध क्रिप्टो गतिविधि को संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है। केवल 2025 में, कंपनी ने दुनिया भर के जांचकर्ताओं से 71,000 से अधिक अनुरोधों को संसाधित किया। पिछले तीन वर्षों में Binance की सहायता से अधिकारियों ने डिजिटल संपत्तियों में $752 मिलियन से अधिक की जब्ती की।

महत्वपूर्ण रूप से, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स डेटा प्लेटफॉर्म से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि में तेज गिरावट का संकेत देता है। अवैध गतिविधि से जुड़े वॉलेट का एक्सपोजर 2024 की शुरुआत और 2025 के मध्य के बीच नाटकीय रूप से गिर गया। Binance ने एक्सचेंज वॉल्यूम के 0.284 प्रतिशत से घटकर केवल 0.009 प्रतिशत होने की रिपोर्ट दी।

दो फ्लैग की गई संस्थाओं की जांच

सीनेट की जांच ने Hexa Whale और Blessed Trust के नाम से जानी जाने वाली दो ट्रेडिंग संस्थाओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया। कानून प्रवर्तन ने शुरुआत में 2025 में कुछ वॉलेट और संदिग्ध आतंकवादी वित्तपोषण के बीच संभावित लिंक के संबंध में Binance से संपर्क किया।

परिणामस्वरूप, Binance जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित करने के लिए आंतरिक समीक्षा शुरू की कि क्या प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं ने उन पतों के साथ बातचीत की। एक्सचेंज ने जांचकर्ताओं के साथ विस्तृत लेनदेन रिकॉर्ड और पहचान सत्यापन जानकारी साझा की।

Binance ने बाद में अपनी आंतरिक जांच पूरी करने के बाद अगस्त 2025 में अपने प्लेटफॉर्म से Hexa Whale को हटा दिया। इसके अतिरिक्त, जांचकर्ताओं ने संबंधित वॉलेट में संबंधित वित्तीय प्रवाह की समीक्षा जारी रखी।

एक अलग जांच ने बाद में Blessed Trust से जुड़े लेनदेन की पहचान की। Binance ने एक और व्यापक स्रोत-के-फंड समीक्षा की और अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखा। कंपनी ने अंततः जनवरी 2026 में प्लेटफॉर्म से Blessed Trust को हटा दिया।

ईरानी उपयोगकर्ताओं के बारे में दावों को संबोधित करना

Binance ने इस आरोप को भी खारिज कर दिया कि हजारों ईरानी-लिंक्ड खाते एक्सचेंज पर संचालित होते थे। कंपनी ने कहा कि इसकी अनुपालन टीमों ने कभी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाला।

इसके अलावा, Binance अपने प्लेटफॉर्म पर सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूर्ण पहचान सत्यापन की आवश्यकता है। कंपनी ईरान सहित प्रतिबंधित क्षेत्राधिकारों में स्थित उपयोगकर्ताओं को भी ब्लॉक करती है।

हालांकि, Binance ने स्वीकार किया कि कुछ व्यक्ति वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से प्रतिबंधों को बायपास करने का प्रयास कर सकते हैं। परिणामस्वरूप, एक्सचेंज भू-स्थान निगरानी और पता लगाने की प्रणालियों को मजबूत करना जारी रखता है।

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