अमेरिकी अदालतों ने दो मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी मामले खारिज किए

मुख्य बिंदु:

• Binance ने स्पष्ट किया कि अमेरिकी संघीय अदालतों ने फर्म और इसके संस्थापक Changpeng Zhao के खिलाफ दायर दो आतंकवाद-रोधी और मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमों को अपर्याप्त कानूनी आधार का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
• फैसले अमेरिकी जिला न्यायालय दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क और अमेरिकी जिला न्यायालय उत्तरी जिला अलबामा से आए, जिसने सैकड़ों वादीयों द्वारा लाए गए दावों को खारिज कर दिया।
• यह घटनाक्रम तब सामने आया है जब Binance, The Wall Street Journal के खिलाफ एक रिपोर्ट पर कानूनी कार्रवाई जारी रखे हुए है जिसमें ईरान से जुड़े प्रतिबंध उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

जारी विवादों और The Wall Street Journal के साथ अपने विवाद के बीच, Binance ने स्पष्ट किया कि एक्सचेंज के खिलाफ दायर दो मनी लॉन्ड्रिंग-रोधी मुकदमों को अमेरिकी अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था

एक्सचेंज द्वारा X पर साझा की गई एक पोस्ट के अनुसार, सैकड़ों वादीयों द्वारा दायर अलग-अलग मुकदमों को पिछले सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय अदालतों द्वारा खारिज कर दिया गया था। फैसले अमेरिकी जिला न्यायालय दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क और अमेरिकी जिला न्यायालय उत्तरी जिला अलबामा से आए। दोनों अदालतों ने उन दावों को खारिज कर दिया जिनमें Binance और इसके संस्थापक पर आतंकवाद से संबंधित वित्तीय गतिविधि की अनुमति देने का आरोप लगाया गया था।

मामले ने कंपनी को आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत जवाबदेह ठहराने का प्रयास किया। वादीयों ने दावा किया कि फर्म ने ऐसे वित्तीय लेनदेन को अधिकृत किया था जो गैरकानूनी समूहों से जुड़े हो सकते हैं। लेकिन, अदालतों ने फैसला सुनाया कि ऐसे आरोपों को साबित करने के लिए आवश्यक कानूनी मानकों को पूरा नहीं किया गया था। 

Binance ने WSJ के दावों के खिलाफ कार्रवाई की

एक्सचेंज की प्रतिक्रिया वाशिंगटन में तीव्र राजनीतिक ध्यान की अवधि के दौरान भी आई। Binance ने हाल ही में अमेरिकी हाउस कमेटी ऑन फॉरेन अफेयर्स के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को संबोधित किया, जहां सांसदों ने कंपनी के पहले के नियामक उल्लंघनों का संदर्भ दिया था।

समिति के लोकतांत्रिक सदस्यों ने बताया था कि Binance ने पहले 2023 में प्रतिबंध उल्लंघन स्वीकार किए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि एक्सचेंज स्पष्ट रूप से ईरान से जुड़े लेनदेन को नियंत्रित करने वाले नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में विफल रहा। कंपनी को चरमपंथी समूहों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का भी सामना करना पड़ा था।

सांसदों ने यह भी बताया कि मामले में राजनीतिक आयाम कैसे थे। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि राष्ट्रपति Donald Trump ने Binance के संस्थापक Changpeng Zhao को कैसे माफ कर दिया, जब Zhao ने कथित तौर पर Trump से जुड़े व्यावसायिक प्रोजेक्ट में निवेश किया था। Binance ने बाद में एक सार्वजनिक बयान जारी किया जिसमें नियामक दिशानिर्देशों के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

फर्म ने कहा कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग जारी रखेगी और प्रतिबंधों को लागू करने वाले कानूनों का पालन करेगी, और दोनों पक्षों के नीति निर्माताओं के साथ सहयोग करने में सक्रिय रहेगी। इससे परे, Binance फरवरी की एक रिपोर्ट पर The Wall Street Journal के साथ एक और बड़े कानूनी विवाद में उलझी हुई है जिसमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने ईरान से जुड़े प्रतिबंध उल्लंघन को सुविधाजनक बनाया। इस रिपोर्ट ने क्रिप्टो उद्योग और नियामकों में चर्चा पैदा की।

Binance ने इन आरोपों से दृढ़ता से इनकार किया और कहा कि रिपोर्ट में गलत जानकारी थी, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। Binance ने कहा कि रिपोर्ट ने भागीदारों और हितधारकों दोनों के लिए भ्रम पैदा किया और अधिकारियों से जिसे इसने निराधार पूछताछ बताया, उसे भी प्रेरित किया। वकीलों ने अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने और प्रकाशन को रिपोर्टिंग के प्रभाव के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई का दावा किया।

हालांकि, कुछ उद्योग पर्यवेक्षकों का मानना है कि Binance की रणनीति में कुछ कानूनी जोखिम हैं।

आलोचकों में से एक Austin Campbell हैं, जो वित्तीय अनुसंधान फर्म Zero Knowledge के संस्थापक हैं। Campbell ने तर्क दिया कि एक प्रमुख अमेरिकी मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानि का मामला चलाना एक्सचेंज के लिए एक कठिन कानूनी लड़ाई बन सकता है।

Campbell के ट्वीट के अनुसार, अमेरिकी कानून पत्रकारों और मीडिया संगठनों की दृढ़ता से रक्षा करता है। यह ऐतिहासिक New York Times v Sullivan से आता है, जिसने सार्वजनिक हस्तियों से जुड़े मानहानि के मामलों के लिए सख्त नियम निर्धारित किए।

इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के कारण वादीयों को मुकदमे में सफल होने के लिए उच्च मानक पूरे करने होंगे। मानहानि का दावा लाने वाली कंपनी को यह साबित करना होगा कि प्रकाशित जानकारी गलत थी। यह दिखाना भी आवश्यक है कि प्रकाशक को पता था कि जानकारी गलत थी और फिर भी गलत इरादों के साथ इसे जारी करना चुना।

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