फ़ुज़ियान गैंग सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके की कोई सत्यापित जब्ती नहीं
फ़ुज़ियान गैंग से जुड़े रिश्तेदारों की संपत्ति यूके में जब्ती के लिए निर्धारित होने का दावा असत्यापित बना हुआ है। यूके की अदालतों, नेशनल क्राइम एजेंसी, या सरकारी बयानों से कोई सार्वजनिक पुष्टि नहीं है कि जब्ती हुई है।
उपलब्ध रिपोर्टिंग फ़ुज़ियान गैंग सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग केस में संदिग्धों से यूके संपत्ति कनेक्शन की पुष्टि करती है, लेकिन रिश्तेदारों की संपत्ति की जब्ती की नहीं। अंतर महत्वपूर्ण है: फ्रीज, जब्ती, और कन्फिस्केशन विभिन्न सीमाओं के साथ अलग-अलग कानूनी कार्रवाइयां हैं।
सीमा पार संपत्ति वसूली के लिए यह दावा क्यों मायने रखता है
सीमा पार संपत्ति वसूली आपसी कानूनी सहायता और प्रवर्तनीयता पर निर्भर करती है। समय से पहले किए गए दावे हितधारकों को गलत सूचना दे सकते हैं और सिंगापुर के अटॉर्नी-जनरल चैंबर्स और यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी के बीच सहयोग को जटिल बना सकते हैं।
प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत यूके संपत्ति जब्ती के अंतर्गत, जब्ती आमतौर पर अदालती निष्कर्षों के बाद होती है, जबकि फ्रीजिंग ऑर्डर, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर, और अस्पष्ट संपत्ति आदेश संरक्षण और जांच का समर्थन करते हैं। प्रत्येक तंत्र के अलग साक्ष्य मानक और उपाय हैं।
"ये घटनाएं सिंगापुर की संपत्ति केंद्र के रूप में अपील को कम करने की संभावना नहीं हैं," एडमंड लियो, डेंटन्स रोडिक के वरिष्ठ वकील ने सिंगापुर लॉ वॉच द्वारा दी गई टिप्पणियों में कहा।
एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड बैंकर्स ने नोट किया कि इस केस ने कॉर्पोरेट ड्यू डिलिजेंस और जोखिम नियंत्रण में अंतराल को उजागर किया, जो रेखांकित करता है कि प्रभावी सीमा पार प्रवर्तन के लिए स्पष्ट, सत्यापित प्रकटीकरण महत्वपूर्ण क्यों हैं।
यूके से जुड़ी संपत्तियों और कानूनी स्थिति के बारे में क्या पुष्टि की गई है
OCCRP द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, केस से जुड़े फरारों ने गैर-यूके होल्डिंग संस्थाओं के माध्यम से लगभग £56 मिलियन की लंदन रियल एस्टेट हासिल की, जो यूके टचप्वाइंट्स का संकेत देती है लेकिन परिणामों का नहीं। (https://www.occrp.org/en/investigation/members-of-alleged-singapore-money-laundering-syndicate-bought-london-properties-worth-56m?utm_source=openai)
किसी भी यूके अदालती आदेश या आधिकारिक बयान ने सार्वजनिक रूप से रिश्तेदारों की संपत्ति की फ्रीजिंग, जब्ती, या कन्फिस्केशन की पुष्टि नहीं की है। ऐसी पुष्टि के अभाव में, उन संपत्तियों की यूके कानूनी स्थिति असत्यापित रहती है।
कोई भी भविष्य की कार्रवाई संभवतः आपसी कानूनी सहायता के माध्यम से आगे बढ़ेगी, जिसमें सिंगापुर का अटॉर्नी-जनरल चैंबर्स समन्वय करेगा और यूके प्राधिकरण POCA उपकरणों को लागू करेंगे, जैसे कि रिस्ट्रेंट ऑर्डर, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर, या जहां उपयुक्त हो सिविल रिकवरी।
फ़ुज़ियान गैंग सिंगापुर मनी लॉन्ड्रिंग केस के बारे में FAQ
कौन सी यूके संपत्तियां फ़ुज़ियान गैंग संदिग्धों से जुड़ी हैं और उनकी वर्तमान कानूनी स्थिति क्या है?
सार्वजनिक रिपोर्टिंग ने कुछ लंदन संपत्तियों को ऑफशोर वाहनों के माध्यम से दो फरारों से जोड़ा है। रिश्तेदारों की संपत्ति के खिलाफ कोई सत्यापित यूके जब्ती आदेश नहीं है। किसी यूके अदालती आदेश का सार्वजनिक रूप से हवाला नहीं दिया गया है।
सिंगापुर यूके में संपत्ति की फ्रीजिंग या जब्ती का अनुरोध कैसे कर सकता है और कौन से कानून लागू होते हैं? (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट, अस्पष्ट संपत्ति आदेश, आपसी कानूनी सहायता और फ्रीजिंग ऑर्डर)
सिंगापुर आपसी कानूनी सहायता चैनलों के माध्यम से सहायता का अनुरोध कर सकता है। यूके के उपकरणों में POCA रिस्ट्रेंट ऑर्डर, अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर, सिविल रिकवरी, और अस्पष्ट संपत्ति आदेश शामिल हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी और अदालतें इन प्रक्रियाओं की निगरानी करती हैं।
फ्रीज संपत्ति को संरक्षित करता है; जब्ती हिरासत में लेती है; कन्फिस्केशन POCA के तहत कार्यवाही के बाद स्थायी रूप से वंचित करता है। UWO प्रकटीकरण को अनिवार्य करते हैं और जांच का समर्थन करते हैं; वे अपने आप में संपत्ति जब्त नहीं करते हैं।
सिंगापुर का CAD जांच करता है; AGC आपसी कानूनी सहायता का प्रबंधन करता है। यूके NCA और अदालतें अनुरोधों पर कार्य करती हैं। इस केस में रिश्तेदारों की संपत्ति की कोई सत्यापित यूके जब्ती की घोषणा नहीं की गई है।
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स्रोत: https://coincu.com/news/uk-assets-assessed-under-poca-amid-fujian-case-probe/
