मोची फाइनेंस के संस्थापक अज़ीम अहमद ने $54M रग पुल आय से 550,000 CVX बेचा क्योंकि धोखाधड़ी के आरोप चार DeFi प्रोजेक्ट्स तक फैले

अज़ीम अहमद, मोची फाइनेंस और इसके USDM स्टेबलकॉइन के संस्थापक, और 2020 से कम से कम चार विकेन्द्रीकृत वित्त परियोजनाओं में धोखाधड़ी के आरोपों से जुड़ी एक शख्सियत, ने 19 मार्च, 2026 को एक वॉलेट के माध्यम से लगभग 550,285 CVX टोकन बेचे, जिसे ब्लॉकचेन विश्लेषकों ने नवंबर 2021 के Curve Finance पूल ड्रेन के बाद से सार्वजनिक रूप से मोची प्रोटोकॉल से जोड़ा है, जिसने Curve के इतिहास में केवल मुट्ठी भर आपातकालीन DAO हस्तक्षेपों में से एक को ट्रिगर किया।

Crypto Daily द्वारा समीक्षा किए गए ऑन-चेन डेटा के अनुसार, प्रति टोकन $1.72 की औसत कीमत पर निष्पादित इस बिक्री से लगभग $946,000 की शुद्ध आय हुई और CVX की कीमत में 10% से अधिक की गिरावट आई, जो $1.88 से $1.68 हो गई। पोर्टफोलियो ट्रैकर DeBank के अनुसार, आय को मोची प्रोटोकॉल से जुड़े एक मल्टीसिग वॉलेट में भेजा गया, जिसमें 19 मार्च की शाम तक कुल $864,858 की संपत्ति थी। एक अतिरिक्त 500,000 CVX Convex Finance पर लॉक्ड पोजीशन में बने हुए हैं।

एक हार्डकोडेड ओरेकल, 10 बिलियन बेकार टोकन, और $46 मिलियन का Curve पूल ड्रेन

विवाद के केंद्र में मौजूद CVX टोकन 11 नवंबर, 2021 तक जाते हैं। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड और फोरेंसिक फर्म IFW Global द्वारा तैयार प्रमाणित क्रिप्टो ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार, मोची फाइनेंस से जुड़े एक वॉलेट ने 10 बिलियन MOCHI टोकन, प्रोटोकॉल का गवर्नेंस टोकन, जिसे इसके लगभग शून्य बाजार मूल्य की परवाह किए बिना प्रोटोकॉल की ओरेकल सिस्टम में एक हार्डकोडेड कीमत दी गई थी, को लगभग 46 मिलियन USDM, मोची स्टेबलकॉइन के लिए स्वैप किया।

USDM को तुरंत Curve USDM/3CRV पूल के माध्यम से 46,004,689.94 DAI के लिए स्वैप कर दिया गया, जिससे वास्तविक स्टेबलकॉइन तरलता प्रभावी रूप से समाप्त हो गई। लिक्विडिटी प्रदाताओं जिन्होंने DAI, USDC, और USDT जमा किए थे, उन्होंने पाया कि उनकी होल्डिंग्स को USDM से बदल दिया गया था जिसने बाद में अपनी पेग खो दी। फिर DAI को ZeroEx और SushiSwap के माध्यम से लगभग 9,876 ETH में परिवर्तित किया गया और 1,050,285 CVX टोकन खरीदने के लिए उपयोग किया गया, जिन्हें Convex Finance पर लॉक कर दिया गया।

Curve Finance Emergency DAO ने USDM रिवॉर्ड्स गेज को समाप्त करके प्रतिक्रिया दी। CoinDesk ने घटना को "Curve Wars Heat Up: Emergency DAO Invoked After 'Clear Governance Attack'" शीर्षक के तहत कवर किया। Yearn Finance के संस्थापक Andre Cronje ने सार्वजनिक रूप से कहा कि मोची 65% अंडरकोलैटरलाइज्ड हो गया था। जब Crypto Briefing ने उस समय टिप्पणी के लिए अहमद से पूछा, तो उन्होंने अपने कार्यों को "DAO में वोटिंग पावर प्राप्त करने के लिए एक साहसिक दृष्टिकोण" के रूप में वर्णित किया और खुद को "बाहरी इलाकों में एक छोटा खिलाड़ी" बताया जिससे "DeFi Cartel" को खतरा महसूस हुआ।

IFW Global की प्रमाणित रिपोर्टें क्रमशः $4.87 मिलियन और $3.35 मिलियन के व्यक्तिगत निवेशक नुकसान का दस्तावेजीकरण करती हैं। दोनों निवेशकों ने शपथ पत्र दाखिल किए। सभी प्रभावित लिक्विडिटी प्रदाताओं में कुल नुकसान $54 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है।

Dedaub ऑडिट ने शोषण से पांच महीने पहले सटीक कमजोरी को फ्लैग किया

मोची फाइनेंस लॉन्च होने से पहले, अहमद ने Dedaub, एक ब्लॉकचेन सुरक्षा फर्म से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट का काम दिया। जून 2021 की रिपोर्ट ने प्रोटोकॉल के कोड में दो गंभीर और पांच उच्च-गंभीरता वाली कमजोरियों की पहचान की।

उच्च-गंभीरता निष्कर्षों में से एक, जिसे H5 लेबल किया गया था, ने फ्लैग किया कि OracleRouter.sol कॉन्ट्रैक्ट में संवेदनशील फ़ंक्शनों में एक्सेस कंट्रोल की कमी थी। निष्कर्ष को "Open" के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसका अर्थ है कि रिपोर्ट जारी होने के समय इसे हल नहीं किया गया था। OracleRouter वह घटक है जो यह निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है कि कौन से टोकन कोलेटरल के रूप में काम कर सकते हैं और किस कीमत पर, वही तंत्र जिसका निवेशक आरोप लगाते हैं कि पांच महीने बाद MOCHI टोकन को एक कृत्रिम मूल्य निर्धारित करने और $46 मिलियन के अनबैक्ड स्टेबलकॉइन बनाने के लिए शोषण किया गया था।

चार साल का निष्कर्षण: बढ़ती फीस, डायवर्टेड रिवॉर्ड्स, और ड्रेन्ड लिक्विडिटी पूल

Curve पूल ड्रेन के बाद, अहमद गायब नहीं हुए। उन्होंने GaiaDAO नामक एक नई इकाई के माध्यम से रीब्रांड किया और "Peg Rebalancing Module" (PBM) पेश किया, जिसे USDM धारकों को CVX स्टेकिंग रिवॉर्ड्स वितरित करने और धीरे-धीरे स्टेबलकॉइन की पेग को बहाल करने के लिए एक तंत्र के रूप में विपणन किया गया था।

PBM में 2% प्रबंधन शुल्क और 20% प्रदर्शन शुल्क था, दोनों अहमद को देय। "How to Help USDM — Mochi 'Slow Rug' Victims" शीर्षक वाले Curve गवर्नेंस फोरम थ्रेड के अनुसार, अहमद ने बाद में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रदर्शन शुल्क को 50% तक बढ़ा दिया, केवल समुदाय की आपत्तियों के बाद 20% पर वापस आ गए। थ्रेड ने उन उपयोगकर्ताओं की निराशाओं का दस्तावेजीकरण किया जिन्होंने पाया कि वे आंशिक प्रतिपूर्ति के विशेषाधिकार के लिए उस व्यक्ति को भुगतान कर रहे थे जिसने उन्हें ड्रेन किया था।

नवंबर 2025 तक, वह व्यवस्था भी समाप्त हो गई। ऑन-चेन रिकॉर्ड दिखाते हैं कि 1,050,285 vlCVX पोजीशन से सभी स्टेकिंग रिवॉर्ड वितरण पूरी तरह से बंद हो गए। लेनदेन डेटा इंगित करता है कि रिवॉर्ड्स को इसके बजाय एक वॉलेट में भेजा गया जो CVX को होल्ड करने वाले मल्टीसिग पर एक साइनर के रूप में भी काम करता है — एक वॉलेट जिसे कई ब्लॉकचेन विश्लेषक अहमद के व्यक्तिगत पते के रूप में पहचानते हैं। डायवर्टेड स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का अनुमानित मूल्य $1.6 मिलियन से अधिक है।

अलग से, लगभग 2,198 ETH, उस समय लगभग $6.67 मिलियन के मूल्य का, और $471,429 USDC को कथित तौर पर Mochi/ETH लिक्विडिटी पूल से लिया गया और जमाकर्ताओं को कभी वापस नहीं किया गया। Prisma, CNC, VELO, LFT, और YB सहित प्रोटोकॉल से एयरड्रॉप आवंटन भी कथित तौर पर कभी टोकन धारकों को वितरित नहीं किए गए। GaiaDAO के रिवॉर्ड क्लेम फ़ंक्शन दिसंबर 2023 से गैर-कार्यात्मक हैं।

उद्यमों का एक पैटर्न: $SAFE, Armor.fi, Mochi, और GaiaDAO

सार्वजनिक रिकॉर्ड और पूर्व सहयोगियों के बयान संकेत देते हैं कि मोची घटना पहली बार नहीं है जब अहमद को विकेन्द्रीकृत वित्त क्षेत्र में फंड के दुरुपयोग के आरोपों का सामना करना पड़ा है। यह पैटर्न 2020 से कम से कम चार परियोजनाओं तक फैला है।

अहमद की सबसे पहली दस्तावेजित भागीदारी Yieldfarming.insure ($SAFE) के साथ थी। 2020 के एक Decrypt लेख में अहमद को एक DeFi निवेशक के रूप में प्रोफाइल किया गया जिन्होंने "निजी तौर पर लालची" होने की सलाह दी। पूर्व प्रतिभागियों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को फ्रंट-रन करने और Balancer पूल से मूल्य निकालने के लिए इनसाइडर एक्सेस का लाभ उठाया।

अहमद ने बाद में Robert Forster और Corey Jackson के साथ Armor.fi, Nexus Mutual कवर कॉन्ट्रैक्ट्स पर निर्मित एक DeFi बीमा प्रोटोकॉल की सह-स्थापना की। नवंबर 2021 में, Forster ने X (पूर्व में Twitter) पर जाकर सार्वजनिक रूप से अहमद पर परियोजना से "लाखों LP टोकन" चुराने और इसके सोशल चैनलों पर नियंत्रण करने का आरोप लगाया। "I was mass mass liquidated and he got control of the socials and channels," Forster ने एक थ्रेड में लिखा जो उन्होंने धोखे और फंड दुरुपयोग के एक पैटर्न के रूप में वर्णित किया।

GaiaDAO, जो अहमद ने PBM के माध्यम से USDM धारकों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बनाई थी, वह खुद आगे के कथित निष्कर्षण का एक साधन बन गई है, जैसा कि ऊपर विस्तृत है।

पूर्व मुकदमेबाजी: Chen v. Ahmed और जबरन निपटारा

अहमद की पूर्व कानूनी कार्यवाही में भागीदारी अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करती है। फरवरी 2021 में, David Chen नामक एक Armor.fi प्रोटोकॉल उपयोगकर्ता ने San Francisco Superior Court में एक मुकदमा दायर किया (Case No. CGC-21-589609) जिसमें आरोप लगाया गया कि अहमद ने 1,000 ETH के Nexus Mutual बीमा भुगतान से संबंधित $1.6 मिलियन का दुरुपयोग करने का प्रयास किया।

कोर्ट रिकॉर्ड दिखाते हैं कि Chen के अटॉर्नी, Brown, Neri, Smith & Khan LLP के Ryan Abbott तेजी से आगे बढ़े: 7 फरवरी को मांग पत्र, 12 फरवरी को शिकायत दर्ज की, और 17 फरवरी को अस्थायी प्रतिबंध आदेश के लिए एक आवेदन। TRO ने 1,000 ETH को फ्रीज करने और अहमद को टोकन को स्थानांतरित करने, विनिमय करने, या पहुंच को कम करने से रोकने की मांग की।

एक प्रारंभिक सुनवाई में हारने के बाद, अहमद के पक्ष को एक आउट-ऑफ-कोर्ट सेटलमेंट के लिए मजबूर किया गया। शर्तें प्रकट नहीं की गईं। कुछ महीनों के भीतर, अहमद ने मोची फाइनेंस लॉन्च किया।

19 मार्च की बिक्री और वॉलेट फोरेंसिक

19 मार्च को CVX बिक्री को सबसे पहले मोची से जुड़े वॉलेट की निगरानी करने वाले ब्लॉकचेन वॉचर्स द्वारा फ्लैग किया गया था। अहमद के प्राथमिक साइनर वॉलेट (0xf6c40c4391d6570032d2eb7a9cd9935898c430cf) ने लगभग 550,285 CVX टोकन को लिक्विडेट करने वाले लेनदेन की एक श्रृंखला निष्पादित की। DAI में मूल्यांकित आय को मोची प्रोटोकॉल मल्टीसिग (0x597f540bb63381ffa267027d2d479984825057a8) में स्थानांतरित कर दिया गया।

शेष 500,000 CVX टोकन Convex Finance पर लॉक्ड पोजीशन में हैं। वॉलेट्स को ट्रैक करने वाले समुदाय के सदस्यों ने चिंता व्यक्त की है कि अहमद अनलॉक होने पर मध्यस्थ वॉलेट के माध्यम से लॉक्ड टोकन को बेचने का प्रयास कर सकते हैं — पहले बेचना, ताजा वॉलेट के माध्यम से वापस खरीदना, और ऑन-चेन साक्ष्य की श्रृंखला को तोड़ने के लिए पुनः लॉक करना।

बिक्री मूल नवंबर 2021 के ड्रेन के बाद से अहमद द्वारा की गई सबसे स्पष्ट कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करती है। वर्षों तक, DeFi समुदाय में बहस यह थी कि क्या मोची एक गवर्नेंस अटैक था जो गलत हो गया या एक जानबूझकर चोरी। टोकन को वापस करने, पुनर्वितरित करने, या जलाने के बजाय बेचने का निर्णय प्रभावित निवेशकों द्वारा उस प्रश्न के निश्चित उत्तर के रूप में व्याख्या किया जा रहा है।

अहमद की वर्तमान स्थिति और मौन

कोर्ट फाइलिंग अहमद को एक UK नागरिक के रूप में वर्णित करती हैं। उनके सोशल मीडिया खाते महीनों से निष्क्रिय हैं। मोची फाइनेंस और GaiaDAO वेबसाइट ऑनलाइन बनी हुई हैं लेकिन अपडेट नहीं की गई हैं। परियोजना का Discord काफी हद तक परित्यक्त है।

उन्होंने Robert Forster के आरोपों, IFW Global जांच निष्कर्षों, Curve गवर्नेंस फोरम चर्चाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया है।

जो ऑन-चेन रिकॉर्ड दस्तावेज करता है वह एक डेवलपर है जो कम से कम चार DeFi परियोजनाओं — $SAFE, Armor.fi, Mochi Finance, और GaiaDAO — में शामिल रहा है, जिनमें से प्रत्येक फंड दुरुपयोग के आरोपों के साथ समाप्त हुआ। एक मामले में, उन पर मुकदमा चलाया गया और एक समझौते के लिए मजबूर किया गया। दूसरे में, उनके अपने सह-संस्थापक ने सोशल मीडिया पर उन पर चोरी का आरोप लगाया। सबसे बड़े में, $46 मिलियन को Curve पूल से ड्रेन किया गया और आय अब, साढ़े चार साल बाद, बेची जा रही है।

प्रकाशन के अनुसार, 500,000 CVX टोकन अभी भी अहमद के नियंत्रण वाले वॉलेट में बने हुए हैं।

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। इसे कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में उपयोग करने की पेशकश या इरादा नहीं है।