Il Sequestro Audace di Criptovalute da $1,5M della Florida Sconvolge la Rete di Truffe

• I pubblici ministeri della Florida hanno sequestrato circa 1,5 milioni di dollari in criptovaluta collegati a una presunta truffa di investimento.
• Gli asset sono stati tracciati fino a un portafoglio legato al cittadino cinese Tu Weizhi, ora accusato di molteplici crimini finanziari.
• Le autorità hanno utilizzato il quadro normativo statale di "fugitive disentitlement" per eseguire il sequestro mentre il sospettato rimane all'estero.

I pubblici ministeri della Florida giovedì hanno annunciato la confisca di circa 1,5 milioni di dollari in criptovaluta dopo che gli investigatori hanno tracciato fondi da una truffa di investimento nella contea di Citrus a un portafoglio digitale controllato da un cittadino cinese. 

Uthmeier ha sottolineato l'evoluzione della risposta dello stato ai crimini finanziari digitali, notando che gli investigatori hanno rafforzato la loro capacità di perseguire sofisticate truffe online. "Mentre i truffatori stanno cambiando i loro metodi, sono orgoglioso della capacità dei nostri Procuratori Statali di adattarsi e garantire giustizia", ha dichiarato.

Il caso è nato da una denuncia presentata a luglio 2024 da un residente della contea di Citrus che ha riferito di aver perso 47.421 dollari dopo aver inviato fondi a quella che credeva fosse una piattaforma di investimento legittima. Tale segnalazione ha dato il via a un'indagine che ha portato infine alla presunta operazione di Tu.

Gli Investigatori Tracciano il Percorso Crypto fino al Portafoglio Digitale di Tu

Secondo l'ufficio del Procuratore Generale, gli investigatori hanno seguito una traccia di transazioni che collegava le perdite della vittima a un più ampio pool di asset crypto conservati nel portafoglio digitale di Tu. Invece di limitare il recupero all'importo della perdita originale, i pubblici ministeri hanno chiesto l'autorità di sequestrare l'intero saldo del portafoglio.

Il portafoglio conteneva un mix di token AVAX, DOGE, PEPE e SOL al momento del sequestro. Le autorità ritengono che Tu rimanga in Cina e hanno dichiarato che sarà posto in custodia se tenterà di entrare negli Stati Uniti.

Il sequestro evidenzia come le transazioni digitali, un tempo considerate difficili da tracciare, siano diventate sempre più accessibili all'analisi forense. Gli osservatori del settore hanno notato che la trasparenza delle blockchain pubbliche spesso supporta i procedimenti legali fornendo tracce verificabili di movimenti attraverso le reti.

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La Florida Utilizza il "Fugitive Disentitlement" nel Sequestro di Criptovaluta

La Florida ha eseguito il sequestro in base al suo quadro di "fugitive disentitlement", che consente ai tribunali di agire contro beni legati a casi penali quando gli imputati rimangono al di fuori della giurisdizione statale. La dottrina impedisce agli individui di utilizzare i tribunali della Florida per contestare la confisca dei beni a meno che non tornino ad affrontare le accuse.

Gli analisti legali affermano che il crescente utilizzo di tali strumenti riflette sia l'aumento dei livelli di frode sia la crescente dimestichezza dei tribunali con i casi relativi alle criptovalute. I documenti pubblici di quest'anno mostrano azioni di confisca simili che coinvolgono portafogli collegati a vari exchange in diverse contee della Florida.

Anche il panorama più ampio dei crimini finanziari è cambiato. I regolatori federali hanno recentemente segnalato perdite di miliardi di dollari legate a schemi di investimento e relativi alle criptovalute, sottolineando la continua espansione delle truffe online e le sfide che le forze dell'ordine devono affrontare.

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