Il Re delle Truffe Crypto dietro il Sequestro di Bitcoin da $15 Miliardi Deportato in Cina — Cosa Succede Ora?

Le autorità cinesi hanno preso in custodia Chen Zhi, l'uomo d'affari al centro di quella che i funzionari statunitensi descrivono come una delle più grandi truffe crypto e operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte.

La mossa colloca il presunto capo di una rete da miliardi di dollari di "pig butchering" direttamente nel sistema di giustizia penale cinese, sollevando domande su come Pechino processerà uno dei casi crypto transnazionali più complessi fino ad oggi.

La Cambogia consegna Chen Zhi dopo aver revocato la cittadinanza

Il Cambodia China Times e le dichiarazioni del Ministero dell'Interno cambogiano hanno affermato che Chen Zhi, insieme a due associati, Xu Ji Liang e Shao Ji Hui, è stato arrestato il 6 gennaio dopo mesi di indagini congiunte delle autorità cambogiane e cinesi.

Pechino aveva desiderato che i tre fossero deportati in Cina. Secondo le autorità cambogiane, l'operazione è stata condotta come accordo di cooperazione bilaterale che coinvolgeva criminalità transnazionale.

Nel dicembre 2025, Chen era già stato rimosso poiché il decreto reale aveva revocato la sua cittadinanza cambogiana, aprendo la strada.

Chen, 38 anni, è stato presidente e fondatore del Prince Group, un conglomerato che ha iniziato le sue operazioni in Cambogia nel 2015 e ha interessi nel settore immobiliare, finanziario e dell'ospitalità.

Sebbene l'azienda fosse pubblicamente una società regionale legittima, le autorità statunitensi e britanniche hanno affermato che si trattava di una copertura per facilitare una massiccia rete criminale, che secondo loro è stata sviluppata attraverso truffa online, riciclaggio di denaro e lavoro forzato.

Il Prince Group ha respinto tutte le accuse.

La deportazione è possibile dopo gli sforzi di applicazione degli Stati Uniti in ottobre, quando i procuratori federali hanno cercato di sequestrare oltre 127.000 Bitcoin che sostenevano fossero legati a portafogli gestiti da Chen e dalla sua rete.

A quel punto, il Bitcoin valeva circa 15 miliardi di dollari, che è il più grande sequestro di criptovaluta fino ad oggi associato all'uso di truffa online.

Il Tesoro degli Stati Uniti e il governo britannico avevano descritto congiuntamente il Prince Group come un gruppo criminale transnazionale, e le sanzioni statunitensi erano state estese a dozzine di portafogli crypto contenenti centinaia di milioni di dollari in Bitcoin.

Dopo la deportazione, i tribunali cinesi pronti a gestire il caso di truffa crypto globale

Gli schemi, comunemente noti come truffe di pig-butchering, prevedevano la costruzione di fiducia con le vittime prima di indirizzarle verso false piattaforme di trading crypto.

Una volta depositati i fondi, le piattaforme sparivano. Gli investigatori affermano che i proventi sono stati incanalati attraverso oltre 100 società fittizie, exchange crypto e operazioni di mining prima di essere consolidati in portafogli Bitcoin privati.

Il caso prende ora una nuova svolta con Chen di ritorno in Cina. La legge cinese consente alle autorità di perseguire i cittadini nel caso in cui sia stato commesso un crimine grave all'estero, soprattutto quando riguardava una frode massiccia, riciclaggio di denaro e traffico di esseri umani.

Anche se le accuse ufficiali non sono ancora state dichiarate, i tribunali cinesi in passato hanno condannato in modo molto severo in casi simili, come l'ergastolo, e in casi estremi che coinvolgono violenza o lavoro forzato, la pena di morte.

La confisca dei beni è anche prevista dalle autorità cinesi. È probabile il coordinamento con i governi stranieri, dato che i funzionari statunitensi hanno già sequestrato miliardi di dollari in Bitcoin collegati al caso.

Tali beni potrebbero alla fine essere utilizzati per il risarcimento delle vittime se i tribunali approvano tali misure.

L'arresto arriva in mezzo a una più ampia repressione globale sulle reti di frode abilitate da criptovaluta che operano nel Sud-Est asiatico.

Nell'ultimo anno, i regolatori e le agenzie di polizia hanno lavorato con le principali aziende crypto per congelare e recuperare fondi illeciti.

Tether, Binance, Coinbase e le aziende di analisi blockchain hanno tutte assistito nel tracciamento e nel blocco di beni legati alle truffe di pig-butchering.

I dati statunitensi mostrano che le perdite segnalate da questi schemi hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari nel 2024, mostrando la loro crescente portata.