Il IRGC dell'Iran Ha Utilizzato Piattaforme Crypto con Sede nel Regno Unito per Aggirare le Sanzioni, Secondo un Rapporto

• Il report collega gli exchange crypto del Regno Unito all'evasione delle sanzioni dell'IRGC iraniano
• L'analisi blockchain scopre quasi 1 miliardo di dollari di attività dell'IRGC su piattaforme britanniche
• Gli investigatori tracciano i flussi crypto dell'IRGC attraverso exchange registrati nel Regno Unito

Un nuovo esame approfondito è caduto sul settore delle criptovalute del Regno Unito a seguito di affermazioni secondo cui il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dell'Iran ha spostato grandi volumi di asset digitali attraverso piattaforme registrate britanniche. L'attività evidenzia crescenti preoccupazioni su come le entità sanzionate sfruttano le lacune normative nei mercati crypto globali. Un report citato da The Washington Post collega l'IRGC a due exchange registrati nel Regno Unito, Zedcex e Zedxion. Gli investigatori hanno scoperto che entrambe le piattaforme operavano come un'unica entità pur presentando identità pubbliche separate.

TRM Labs ha identificato che le transazioni collegate all'IRGC rappresentavano il 56% del volume di trading totale degli exchange tra il 2023 e il 2025. La maggior parte dei trasferimenti si è basata sulla stablecoin USDT ed è fluita attraverso la blockchain Tron, che offre velocità e trasparenza limitata. I volumi di transazione legati all'IRGC sono aumentati drasticamente nel periodo esaminato. L'attività è salita da 24 milioni di dollari nel 2023 a 619 milioni di dollari nel 2024, per poi ridursi a 410 milioni di dollari nel 2025.

Tuttavia, gli analisti hanno sottolineato che il totale combinato di quasi 1 miliardo di dollari ha avuto maggiore significato rispetto ai cambiamenti annuali. Il pattern ha suggerito la creazione di percorsi finanziari ripetibili piuttosto che trasferimenti isolati. Un ex funzionario del Tesoro statunitense ha affermato che le cifre riflettevano un cambiamento strutturale nelle tattiche di evasione delle sanzioni. Ha osservato che gli asset digitali funzionano sempre più come uno strato bancario alternativo per gli attori soggetti a restrizioni.

Leggi anche: Samson Mow dice che Elon Musk potrebbe fare una mossa importante su Bitcoin nel 2026

Il tracciamento blockchain espone percorsi di pagamento nascosti

Per mappare l'infrastruttura degli exchange, TRM Labs ha condotto piccoli depositi e prelievi su più portafogli. Di conseguenza, gli analisti hanno scoperto cluster di portafogli interni e percorsi di transazione ricorrenti. L'indagine ha anche tracciato fondi collegati a 187 indirizzi di portafoglio designati dalle autorità israeliane come controllati dall'IRGC. Diversi trasferimenti hanno collegato quei portafogli a intermediari operanti fuori dall'Iran.

Una transazione identificata ha coinvolto un pagamento di 10 milioni di dollari inviato a indirizzi collegati a un cittadino yemenita. Il Tesoro statunitense aveva precedentemente sanzionato quell'individuo per attività di contrabbando di carburante legate al finanziamento degli Houthi. Inoltre, gli exchange erano collegati a Babak Zanjani, un uomo d'affari iraniano associato a passati schemi di evasione delle sanzioni sul petrolio. Zanjani è stato successivamente condannato per appropriazione indebita in Iran e recentemente rilasciato dal carcere dopo una riduzione della pena.

Nonostante questi risultati, entrambi gli exchange affermano pubblicamente di aderire agli standard antiriciclaggio. Zedcex elenca l'Iran come giurisdizione proibita, mentre Zedxion non rivela restrizioni simili. Nessuna piattaforma ha risposto alle domande dei media riguardo alle accuse. Anche i funzionari della missione delle Nazioni Unite dell'Iran e dell'Office of Financial Sanctions Implementation del Regno Unito hanno rifiutato di commentare.

Separatamente, il Financial Times ha riferito che l'Iran sta esplorando pagamenti in criptovaluta in transazioni legate alle armi. Questo sviluppo ha intensificato le preoccupazioni su come gli asset digitali si intersecano con la sicurezza e l'applicazione delle sanzioni. Il report sottolinea le crescenti sfide per i regolatori mentre i gruppi sanzionati adottano sistemi finanziari basati su crypto. I risultati dovrebbero aumentare la pressione di sorveglianza sulle piattaforme di asset digitali registrate nel Regno Unito.

Leggi anche: John Deaton dice che l'ascesa di 40 miliardi di dollari di Ripple non lascia scelta ai critici se non il rispetto

Il post L'IRGC iraniano ha utilizzato piattaforme crypto britanniche per aggirare le sanzioni, secondo un report è apparso per primo su 36Crypto.