グローバル捜査が1200万ドルを凍結し、120の暗号資産詐欺サイトを摘発

アトランティック作戦は、盗まれた暗号資産1,200万ドルを凍結し、120の詐欺サイトを閉鎖し、30カ国以上で2,000人の被害者を特定しました。以下が起こったことです

ポップアップ広告を1回クリックしただけで、被害者は数百万ドルを失いました。詐欺師は正規の暗号資産プラットフォームになりすまし、投資家を騙してウォレットへの完全なアクセス権を付与させました。 

数秒以内に、資金は消失しました。 

米国シークレットサービスは、英国とカナダの法執行機関とともに、十分な証拠を得ました。彼らはアトランティック作戦を開始し、1週間にわたる国際的な取り締まりで4,500万ドル以上の損失を阻止し、犯罪ネットワークに最も打撃を与えました。

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アトランティック作戦は承認フィッシング暗号資産詐欺を標的に

シークレットサービスはこの手口を「承認フィッシング」と説明しています。 

被害者は、信頼できる暗号資産投資機会と思われるものに遭遇します。ポップアップがウォレットへのアクセスを要求し、それを日常的なものとして提示します。 

1回のクリックで取引が成立します。犯罪者は即座にウォレットを空にします。

アトランティック作戦はこの正確な方法を標的にしました。調査官はリアルタイムで作業し、疑わしい暗号資産取引がウォレット間を移動する様子を追跡しました。彼らは30カ国以上の被害者に関連する20,000以上のウォレットアドレスを特定しました。 

3,000人以上の口座保有者が、ワシントンD.C.、サンフランシスコ、カナダ、イギリスに配置されたアナリストから直接連絡を受けました。

この作戦はまた、詐欺師が密かに維持していた不正アクセスを取り消しました。そのステップだけで、まだ空になっていないウォレットが保護されました。 

早期に行動することが、回復と完全な損失の違いを生み出しました。

1,200万ドル凍結、120のウェブドメインを解体

数字は深刻な状況を物語っています。当局は被害者のウォレットから送金された1,200万ドル以上を凍結し、返還を提供することを期待して保持しています。 

詐欺による収益と疑われる3,300万ドルが現在積極的に調査されています。合計で、この作戦は4,500万ドル以上の損失を特定しました。

民間セクターのパートナーが重要な役割を果たしました。 

いくつかの暗号資産取引所が法執行機関と協力して、プラットフォームから悪質な行為者を排除しました。その協力を通じて、調査官は詐欺師が使用していた120以上のウェブドメインを特定し、閉鎖しました。 

各ドメインは、疑いを持たない投資家に対する活発な脅威を表していました。

シークレットサービスの現場作戦室の副次官補であるブレント・ダニエルズは、この作戦が数百万ドルの詐欺損失を防ぎ、さらに数百万ドルの不正取引を阻止したと述べました。 

目標は、犯罪者が無実の被害者を標的にする能力を奪うことでした。

国際法執行機関が暗号資産詐欺に対抗して結束

アトランティック作戦は孤立して発生したものではありませんでした。 

これは、2024年にカナダが主導し7,000万ドルの不正取引を阻止したプロジェクト・アトラスに直接基づいて構築されました。シークレットサービスはその作戦に参加し、教訓をこの作戦に引き継ぎました。

今回、連合はさらに拡大しました。共同主催者には、シークレットサービス、英国の国家犯罪対策庁、オンタリオ州警察が含まれました。 

オンタリオ証券委員会、コロンビア特別区の米国連邦検事局、ロンドン市警察、金融行為監督機構、カナダ王立騎馬警察がすべて参加しました。

オンタリオ州警察の警視正ジェニファー・スプレルは、プロジェクト・アトラスが協調的な妨害活動が何を達成できるかを証明したと指摘しました。

How a Global Sting Froze $12M and Took Down 120 Crypto Scam Sitesという記事がLive Bitcoin Newsに最初に掲載されました。