ワシントン州の男 9700万ドル暗号資産洗浄で懲役5年

シアトルの連邦裁判所は火曜日、ジェフリー・オーイェン被告に対し、マネーロンダリング共謀の罪で懲役5年の判決を言い渡した。

ワシントン州ニューカッスル在住のオーイェン被告（47）は、海外の詐欺グループが被害者の資金を偽の石油・ガスのエスクロー取引を通じて移転するのを支援していた。

暗号資産ロンダリングの実態

検察当局によると、オーイェン被告は少なくとも9つの法人を設立し、投資家から資金を受け取っていた。同氏の共犯者らは被害者に「ロッテルダムまたはヒューストンの石油タンクの保管スペースを購入している」「タンクのレンタルによって利益を得る」と説明していたという。

預金がオーイェン被告の管理下にある口座に入金されると、同氏は資金を海外に転送したり、ビットコイン（BTC）、テザー（USDT）、USDC（USDC）、イーサリアム（ETH）などの暗号資産に換金した。換金はGemini、BitStamp、Coinbaseなどを通じて実施された。

換金された暗号資産の多くは、ナイジェリアやロシアの個人が管理するバイナンス口座に移された。被害者にはその後の説明はなく、詐欺グループは沈黙したままだった。

プレスリリースによると、オーイェン被告は24の金融機関で少なくとも81の銀行口座、さらに8つの暗号資産取引所で19口座を開設していた。2022年6月から2024年7月までに、これらの口座には第三者から9710万ドルが送金された。

当局はすべての入金を詐欺収益と認定している。連邦地裁のジョン・C・コーヘンアワー判事は、今回の判決は行為の規模を反映したものだと述べた。

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起訴後も止まらなかった報酬の受領

オーイェン被告は不正収益の隠匿で400万ドル以上の報酬を得ていた。詐欺の実態をより認識するにつれ、より高額な手数料を要求していたことが裁判資料からわかった。

2024年8月の逮捕後も行為をやめなかった。同氏は2025年12月まで、妻名義の銀行口座を利用してさらに40万ドルの入金を受けていた。

オーイェン被告は自宅と口座から差し押さえられた約230万ドル、アウディSQ8を放棄し、ビットコインなど暗号資産で保有する710万ドル相当の民事没収にも異議を唱えない方針。政府は2470万ドルの賠償を請求しており、現在、裁判官が審理中である。

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