Terraform Labs創業者ドー・クォン、400億ドルの暗号資産詐欺を仕組んだとして15年の実刑判決

TLDR: 

• ドクォンはTerraUSDとLUNAについて投資家を誤解させ、400億ドルの損失を引き起こした。
• TerraformのLuna Foundation Guardは独立していると主張されていたが、実際はクォンによって秘密裏にコントロールされていた。
• Mirror ProtocolとChaiブロックチェーンの主張は投資を引き付けるために偽造されていた。
• クォンは2023年にモンテネグロで偽造パスポート使用により逮捕され、その後引き渡された。

連邦検察官は、Terraform Labs創設者のドヒョンクォンが、世界中の投資家を誤解させた数十億ドル規模の詐欺を企てたとして、15年の懲役刑を言い渡されたことを確認した。 

この判決は、かつて最も広く議論されたアルゴリズムステーブルコインエコシステムの一つを形成していたTerraUSDとLUNAの崩壊に関する数年にわたる調査の後に下された。 

裁判記録によると、クォンは失敗しているシステムを安定させるために私的に介入を指示していたにもかかわらず、信頼性が高く自動化されていると主張する技術を宣伝していた。

ポール・A・エンゲルマイヤー米連邦地方裁判所判事は、2024年のクォンの身柄引き渡しと2025年半ばの有罪答弁の後、懲役刑を命じた。 

結果を発表する際、ジェイ・クレイトン米国検事は、「ドクォンは投資家を誤解させ、自身の利益のためにTerraformの暗号資産の価値を膨らませるための精巧な計画を考案した」と述べた。検察官はまた、この計画に関連して1900万ドル以上の没収を確保し、デジタル資産市場に関わる重要な法執行の節目となった。

Terraformの成長の背後にある虚偽表示

当局によると、クォンはTerraformを自動化された金融メカニズムを通じて運営される分散型環境として宣伝していた。しかし、提出書類によると、いくつかのシステムは説明されていたようには機能していなかった。 

2021年5月にUSTがペッグを下回った際、エコシステムはTerraプロトコルだけでは回復しなかった。検察官は、クォンが私的に取引会社に大量のUSTを購入して価値を回復させるよう手配し、アルゴリズムが市場を独立して安定させたという公の主張と矛盾していたと述べた。

Luna Foundation Guardは2022年初頭のTerraformの公的イメージの中心だった。クォンはLFGを数十億の準備金を扱う独立した機関として説明した。 

調査官はその後、彼が取締役会の承認なしに重要な決定を下し、TerraformとLFGの両方を指揮していたと述べた。起訴状によると、彼はLFGの資金をTerraformの資産と交換可能なものとして扱い、隠されたチャネルを通じて大金を移動させていた。

Mirror Protocolも調査官から注目を集めた。クォンはこのプラットフォームが中央集権的な管理なしに運営されていると主張したが、提出書類によると、Terraformがガバナンス機能を管理し、合成資産の価格に影響を与える自動化されたボットを運営していたことが明らかになった。 

これらの発見は、検察官が新たな詳細を公開した後、ユーザーが起訴状からの抜粋を共有した暗号資産のTwitterで広く流通した。

当局はまた、韓国の決済アプリChaiに関するTerraformの提携主張も調査した。クォンはChaiの取引がTerraブロックチェーンを通じて処理されていると繰り返し述べていた。 

検察官は、従来の決済ネットワークが取引を処理し、Terraformが実世界での使用の印象を作り出すためにブロックチェーンに活動をコピーしていたと報告した。このプレゼンテーションは、小売および機関投資家の関心を引きつける上で重要な役割を果たした。

崩壊、国際的な逮捕、そして判決

2022年のピーク時には、USTとLUNAの合計価値は500億ドルを超えていた。検察官によると、Terraformが急速な採用と強力なエコシステムの指標を宣伝するにつれて投資が加速した。 

2022年5月にUSTが再びペッグを失った時、市場の拡大規模により、クォンが2021年に手配したような協調的な回復が妨げられ、投資家は400億ドル以上の損失を被った。

クォンは崩壊後も公に発言を続けた。しかし、調査官はその後、2022年8月の録音された会話を公開し、その中で彼は規制当局に対する戦略は「くたばれと言うこと」だと述べていた。 

彼はまた、海外での政治的保護を求めることについても議論した。これらの発言は、ユーザーが彼の私的なコメントと公的な保証の間の対比に反応したため、ソーシャルメディアで頻繁に登場した。

国際的な追跡は、クォンが2023年3月にモンテネグロで偽造パスポートの使用を試みたとして逮捕されたときに勢いを増した。 

米国、韓国、モンテネグロ当局間の協力により、最終的に彼の身柄引き渡しが実現した。検察官はこの取り組みの調整にFBIの仮想資産ユニットと複数の国際部門の功績を称えた。

判決時、ジェイ・クレイトン米国検事は、「詐欺は、それが私たちの街で行われようと、証券市場で行われようと、あるいは新興で重要なデジタル資産エコシステムで行われようと、詐欺である」と述べた。 

当局者は、この判決がデジタル資産に関わる継続的な法執行の取り組みを再確認し、不正行為が伝統的な金融構造に適用されるのと同じ精査に直面することを示したと述べた。

Terraform Labs創設者ドクォン、400億ドルの暗号資産詐欺を企てたとして15年の懲役刑を宣告される記事がBlockonomiに最初に掲載されました。