インフルエンサーのChu Ka-fai氏は、進行中のJPEX暗号資産詐欺事件で合計4つの罪状に直面している。彼は4つのデジタル銀行口座を通じて1,878万香港ドルをマネーロンダリングしたとされている。インフルエンサーのChu Ka-fai氏は、進行中のJPEX暗号資産詐欺事件で合計4つの罪状に直面している。彼は4つのデジタル銀行口座を通じて1,878万香港ドルをマネーロンダリングしたとされている。

JPEX暗号資産詐欺がエスカレート、インフルエンサーが新たなマネーロンダリング容疑に直面

要約

  • インフルエンサーのChu Ka-faiは、進行中のJPEX暗号資産詐欺事件で合計4件の訴因に直面している。
  • 彼は4つのデジタル銀行口座を通じて1,878万香港ドルを資金洗浄したとされている。

  • この事件は2億600万ドル以上の損失を伴い、2,700人以上の投資家に影響を与えている。

  • 裁判手続きは地方裁判所に移され、次回の審理は3月27日。


香港当局は、同市で最も大規模な暗号資産詐欺捜査の一つで追加訴因を提起した。検察は、崩壊したJPEX取引所に関連するインフルエンサーChu Ka-fai(別名「Mr. Zhu」)に対し、さらに3件の資金洗浄の訴因を追加した。

修正された訴因は、1月2日に東区裁判所での法廷審理中に発表された。検察は、2020年11月から2023年8月の間に、ChuがZA Bank、Mox Bank、Livi Bank、WeLab Bankの口座を通じて約1,878万香港ドルを資金洗浄したと主張している。

彼は現在、合計4件の資金洗浄罪で訴追されており、事件が上級裁判所に進む中、保釈されている。

JPEX取引所事件が地方裁判所に移管

事件の重大性と関与金額により、法務省は手続きを地方裁判所に移す計画を確認した。治安判事のLam Tsz-kangは、法的移管書類の準備時間を確保するため、事件を3月27日まで延期した。

検察は、Chuが資金が犯罪活動の収益であることを知っていたか、または知っているべきだったと主張している。それにもかかわらず、彼は約3年間にわたり資金を取り扱い、移動し続けたという。

事件を上級裁判所に移す決定は、香港で適切な登録なしに運営されている無免許暗号資産プラットフォームに対する取り締まり強化と一致している。

JPEX詐欺のより広範な捜査の一部

Chuに対する訴因は、JPEX暗号資産取引プラットフォームの崩壊に関するより広範な捜査の一部である。当局は、このプラットフォームが2,700人以上の投資家を騙し、総額2億600万ドル以上の損失をもたらしたと考えている。

JPEXは香港で運営するライセンスを持っていなかった。しかし、Chuや他のオンラインインフルエンサーを利用してサービスを宣伝し、投資家を集めた。警察はこの事件に関連して80件以上の逮捕を行っている。

著名人やインターネット有名人を含む16人が正式に訴追された。インターポールはまた、香港を離れたと考えられる3人の容疑者に対して赤手配書を発行している。

無免許暗号資産宣伝に対する取り締まり強化

JPEX事件は、香港の規制当局が暗号資産宣伝の監視を強化するきっかけとなった。証券先物委員会は、プラットフォームの崩壊前に、誇張された収益の約束や誤解を招くライセンス主張を理由に、市民に警告していた。

当局によると、プラットフォームのマーケティング戦略はソーシャルメディアでの宣伝に大きく依存しており、インフルエンサーの責任に関する懸念が高まっている。当局は関連活動の監視を継続し、事件に関係する他の者を捜査している。

JPEX Crypto Fraud Escalates as Influencer Faces New Money Chargesという投稿はCoinCentralに最初に掲載されました。

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