150億ドルのビットコイン保管に関連する暗号資産詐欺容疑者、カンボジアでの逮捕後に中国へ強制送還

カンボジアで逮捕後、150億ドルのビットコイン保有に関連する暗号資産詐欺容疑者が中国へ強制送還の記事は、Coinpedia Fintech Newsに最初に掲載されました

カンボジア当局は、アジア最大級の暗号資産詐欺師の一人とされる男性を逮捕しました。数十の強制労働詐欺センターを運営し、数十億ドル相当の暗号資産を盗んだとされる企業集団のトップであるChen Zhiは、カンボジアで拘束され、捜査のため中国へ強制送還されたと、水曜日に発表された最新の報告書によると伝えられています。

Chen Zhi、カンボジアで拘束され中国へ送還

米国捜査当局が大規模な暗号資産詐欺に関与していると指摘したビジネスマンが、カンボジアで逮捕され中国へ送還されたと、Cambodia China Timesの報告書によると伝えられています。この措置は、米国当局が当該詐欺に関連するとされる数十億ドル相当のビットコインの押収を試みてから数か月後のことです。

カンボジア情報省は水曜日、Prince Groupの創設者兼会長であるChen Zhiが今週初めに拘束され、共同捜査後に中国当局の要請により中国へ強制送還されたと発表しました。カンボジア当局は、Chenが中国で正式に起訴されたかどうかについては明言していません。

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10月、米国当局は、Zhiに関連するとされる127,000以上のビットコインの押収に動いたと発表し、当時の価値は約150億ドルでした。この措置は、司法省国家安全保障部門を含む複数の機関によって主導されました。

同日、米国と英国は共同でPrince Groupを国際犯罪組織と認定しました。その月の後半、米国財務省は制裁リストを拡大し、Zhiに関連する25の追加暗号資産ウォレットアドレスを含め、合計で約7億8,000万ドル相当のビットコインを保有しているとされました。

Prince Groupは11月に声明を発表してすべての疑惑を否定し、同社もZhiもいかなる違法行為にも関与していないと述べました。

Chen Zhiとは誰か?

38歳のZhiは、中国生まれのビジネスマンで、後に中国国籍を放棄しました。2015年頃からPrince Groupを率い、30か国以上で事業を展開する巨大な企業ネットワークを監督してきました。

同グループは公には不動産および金融サービス会社として位置付けていますが、米国検察当局は、舞台裏ではZhiのリーダーシップの下でアジア最大級の国際犯罪組織の一つに拡大したと主張しています。

米国財務省によると、Prince Groupは違法オンラインギャンブル、性的脅迫、マネーロンダリング、そしてカンボジアの少なくとも10か所の詐欺センターでの労働者の拷問と搾取に関連する大規模な人身売買から利益を得ていたとされています。

Prince Groupは11月に発表した声明で疑惑を否定し、すべての主張を完全に拒否し、数十億ドル相当の資産の不法押収と呼ばれるものを非難しました。

米国財務省によると、これらの詐欺から得た資金は、世界中の100以上のペーパーカンパニーや持株会社からなる複雑なネットワークを通じて洗浄され移動されているとのことです。