インド当局、カシミールのテロ資金提供する暗号資産ハワラネットワークを摘発

TLDR

•  インド治安当局は、カシミールにおけるテロ資金供与のために外国の暗号資産資金を流入させるデジタルハワラシステムを特定した。
• シンジケートは、インドのミュール口座を使用して一時的に資金を保管し、口座保有者に0.8%~1.8%の手数料を支払っている。
•  ハンドラーは銀行の認証情報を管理し、取引を重層化して外国資金の出所を消去することを可能にしている。
• ウォレット保有者はデリーやムンバイなどの都市に移動し、未登録のP2P取引業者を使って暗号資産を現金に変換している。
• 中国、マレーシア、ミャンマー、カンボジアからのオペレーターが、VPNを使って現地住民が追跡不可能な暗号資産ウォレットを開設するのを支援している。

インドの治安当局は、ジャンムー・カシミール州におけるテロ資金供与に使用されている暗号資産ベースのハワラシステムを特定した。この活動は金融規制当局から隠されている。このメカニズムは非公式なハワラネットワークを模倣しているが、政府の追跡システムを回避し、登録された金融インフラを迂回して、完全にデジタル資産で機能している。

暗号資産ハワラのミュール口座が露呈

インド治安当局は、暗号資産ハワラのオペレーターが資金移転を隠蔽し、出所を隠すために現地のミュール口座を使用していると報告している。これらの口座は、複数の取引を通じて重層化される前に、インドの銀行で多額の資金を受け取り、一時的に保管する。

各ミュール口座保有者は、自分の認証情報の使用を許可することで0.8%から1.8%の手数料を受け取る。シンジケートは口座保有者に、この活動は安全であり、短期間お金を保管するだけに限定されていると指示する。しかし、ハンドラーはパスワードやログイン情報を含む銀行の認証情報への完全なアクセスを維持している。

このシステムにより、不正資金は正規の銀行システムと金融監視ツールを迂回して、地域間で検出されずに移動することができる。資金がミュール口座を通過すると、クリーンな現地の資金として表示され、外国からの出所を削除する。

当局は、「これにより金融追跡が効果的に断ち切られ、外国資金が追跡不可能な現金として現地経済に流入することが可能になる」と述べた。これらの活動は規制の枠組みの外で行われ、金融監視機関に報告されていない。

外国のハンドラーが暗号資産ウォレットとP2P取引業者を使用

当局は、外国のハンドラーが私的な国際チャネルを使用してインドのウォレットに直接暗号資産を送金していることを確認した。その後、暗号資産はウォレット保有者をデリーやムンバイなどの大都市に送ることで、物理的にインドルピーに変換される。

そこで、彼らは規制されていないP2P取引業者と会い、交渉可能なレートでデジタル資産を売却する。これらの取引は、公式の取引所や金融機関の関与なしに行われ、プロセスが政府の監視を回避することを保証している。資金は、識別可能な出所のない流動的な現金として経済に再び流入する。

ジャンムー・カシミール警察の報告によると、中国、マレーシア、ミャンマー、カンボジアを含む国々からの個人がこれらのシステムを運営している。彼らは、本人確認(KYC)認証なしで、仮想プライベートネットワーク(VPN)を使用して現地住民が匿名のウォレットを設定するのを支援している。

VPNサービスは現在ジャンムー・カシミールでブロックされているが、このウォレット作成方法は増加し続けている。現地警察によると、監視措置にもかかわらず、近ヶ月で新しい暗号資産ウォレットの登録が増加しているという。

この投稿「Indian Agencies Expose Crypto Hawala Network Funding Terror in Kashmir」は、Blockonomiに最初に掲載されました。