インド、カシミールでのテロ資金調達を促進する「暗号資産ハワラ」ネットワークに警鐘

TLDR

• 暗号資産ハワラチャネルは、監視なしで海外テロ資金をカシミールに移動させる。
• プライベートウォレット、VPN、規制されていないプラットフォームが金融保護措置の回避を支援する。
• ミュールアカウントが取引を重ね、資金が最終利用者に到達する前に痕跡を消す。
• P2P暗号資産トレーダーがインド主要都市で非公式の現金変換を可能にする。
• 海外ハンドラーが暗号資産規制の隙間を突いた分散型ネットワークを構築する。

インド治安機関は、暗号資産ハワラネットワークがジャンムー・カシミールでのテロ資金供給を支援しているため、脅威が増大していると報告している。当局は、金融保護措置を回避し、検出されずに資金を移動させる新しいチャネルを特定した。彼らは、この変化が同地域の崩壊した分離主義構造を復活させる可能性があると警告している。

暗号資産ハワラが隠されたデジタルルートを通じて拡大

当局によると、暗号資産ハワラネットワークは現在、規制システムの外で運営され、プライベートデジタルウォレットを通じて資金を移動させている。これらのネットワークはVPNと規制されていないプラットフォームを使用し、通常は疑わしい流れを検出する必須チェックを回避している。捜査官は、このシステムが海外資金が監視なしでインドに入る明確な経路を作り出していると指摘している。

当局はさらに、このようなネットワークが古いハワラ業務を模倣しながらも、限定的な金融痕跡しか残さない分散型ツールに依存していると付け加えている。暗号資産ハワラハンドラーは海外から直接資金を送金し、銀行や認可された仲介業者を回避する。法執行機関は、これらの取引の起源を追跡する際に重大な課題に直面している。

暗号資産ハワラの台頭は、従来のハワラルートに対する厳格な措置とより厳しいコンプライアンス規則に続くものである。治安機関は、古いチャネルがリスクになったため、敵対グループが方法を変更したと観察している。したがって、新しいネットワークは迅速な送金のための便利な構造を提供している。

ミュールアカウントが階層化された取引をサポート

捜査官は、暗号資産ハワラネットワークがミュールアカウントを使用して資金を保管し階層化していると報告している。これらのアカウント保有者は少額の手数料を受け取り、無意識のうちに資金の動きを隠すのを助けている。その結果、シンジケートは資金をカシミールに送る前に取引の痕跡を断ち切る。

ハンドラーはしばしばこれらのアカウントを完全に管理し、パスワードとリンクされたウォレットへのアクセスを得る。この取り決めは、元の送信者と最終利用者を遠ざけ、すべての捜査努力を複雑にする。これらの手順は、デジタル資産を追跡不可能な国内現金に変換するのを助ける。

当局はまた、インドの主要都市で交渉レートで暗号資産を購入するP2Pトレーダーの使用を強調している。ミュールアカウント保有者はこれらの規制されていないトレーダーと会うために移動し、正式なチェックなしで保有資産を清算する。暗号資産ハワラネットワークは、エンドツーエンドの非公式サイクルを完了する。

海外ハンドラーが新しいインフラを構築

治安機関は、中国、マレーシア、ミャンマー、カンボジアの人々が地元住民のためにプライベート暗号資産アカウントの作成を支援していると報告している。これらの海外ハンドラーはVPNを使用して活動を隠し、特定のプラットフォームでKYC認証要件を回避する。彼らは規制の範囲を超えて運営される分散型チャネルを形成する。

当局は、地域のVPN制限にもかかわらず、この地域で暗号資産ウォレットの登録が増加していることを確認している。サイバー部隊は異常なパターンを追跡し、関連活動を監視するために国家機関と調整している。当局は、より深い執行には国際協力が不可欠であることを認識している。

背景データによると、インドは仮想資産サービスプロバイダーに対してFIU登録を義務付けている。今会計年度にはわずか49のプラットフォームが登録され、規制されていない取引所がオンラインで活動を続けている。暗号資産ハワラエコシステムは、監視の隙間を突き続けている。

India Flags 'Crypto Hawala' Networks Fueling Terror Financing in Kashmirという記事は、CoinCentralに最初に掲載されました。