米国の暗号資産保有企業、4000万ドルの内部不正疑惑による被害

最近の調査により、米国政府のウォレットから暗号資産の内部者による窃盗の可能性が明らかになり、推定2,500万ドルが不正に流用されたとされています。

オンラインで「Lick」として知られるジョン・ダギタ氏は、CMDSS CEOディーン・ダギタ氏の息子であり、資金を不正に流出させた疑いがかけられています。送金は2016年のBitfinexハッキング後に押収されたコインに遡るとされています。

ブロックチェーンアナリストのZachXBT氏は、2,490万ドルを政府管理のウォレットに追跡したと報告しました。ほとんどの資金は返還されましたが、約70万ドルが依然として行方不明のままです。

「バンド・フォー・バンド」ファイトとして知られるオンラインライブ論争の最中、ダギタ氏はTronとEthereumで大量の保有資産を示すウォレットを表示したとされています。この事件は、政府管理の暗号資産保管における継続的なリスクを浮き彫りにしています。

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CMDSSの契約が精査下に

バージニア州ヘイマーケットに拠点を置くCMDSSは、2024年10月に「クラス2-4」の押収された暗号資産を管理するための4,000万ドル相当の契約を獲得しました。これらは通常、人気のある取引所に上場されていないタイプのコインです。

これは、Wave Digital Assetsなどの他の企業との競争にもかかわらず実現しました。Wave Digital Assetsは、CMDSSがSECとFINRAのライセンスを持っていないことを理由に、政府説明責任局(GAO)でこの授与に異議を唱えました。

GAOはWaveの抗議を却下し、連邦保安官局の評価が適切であると判断しました。しかし、現在の調達システムに反対する人々は、この特定のケースが、優れたサイバーセキュリティの専門知識よりもスムーズな入札者であることを重視するなど、政府調達の問題点を浮き彫りにしていると主張しています。

内部統制と監査が必要な基準に達していない場合、多額の資金でさえ資産のセキュリティを保証できない可能性があることが観察されています。

監視とセキュリティの教訓

2025年2月の報告によると、米国連邦保安官局がデジタル資産の追跡にスプレッドシートに大きく依存しており、管理下にあるビットコインの総額の正確な推定に依然として苦労していることが明らかになりました。

監視のギャップと、デジタル資産セキュリティに関する深い知識の欠如が相まって、悪用の機会を生み出しました。

専門家が警告するように、政府の暗号資産を管理するには、専門知識、厳格な内部統制、リアルタイムリスクモニタリングが必要です。

ダギタ氏のケースは、まだ判決が下されていないものの、経験が正しいチェックボックスにチェックを入れる必要性を常に克服することを浮き彫りにしています。透明性と監査が改善されなければ、政府のウォレットは内部者の脅威に対して脆弱なままです。

なぜこれが重要なのか

内部者による暗号資産の窃盗疑惑は、米国政府の暗号資産保管の弱点を浮き彫りにし、大規模な契約でさえセキュリティを保証するには十分でないことを証明しています。

監視と技術的知識の欠如がこれを継続的な問題にしており、監査と暗号資産管理の専門知識を持つことが不可欠です。

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