ビットコインは2億ドルのPGIポンジスキームで20年の刑期を受けてDOJに直面

Ramil Ventura PalafoxがPGI Bitcoinポンジスキームで懲役20年の判決を受ける

米国司法省によると、米国の裁判官はPraetorian Group International(PGI)の創設者Ramil Ventura Palafoxに対し、PGI Bitcoinポンジスキームで懲役20年の判決を言い渡しました。PGIは90,000人以上の投資家から約2億100万ドルを調達した後、電信詐欺とマネーロンダリングで有罪判決を受けました。検察は、0.5~3%の日次リターンの約束と紹介主導の構造を説明し、投資家の資金が個人的な支出に流用されたと付け加えました。裁判所は被害者への約6,270万ドルの損害賠償を命じました。

この判決は、古典的なポンジスキームの仕組みと暗号資産ブランディングを組み合わせた事件における責任を正式なものにしました。また、基礎となる資産の技術に関係なく、詐欺的な資金調達行為には刑事責任が伴うことを強調しています。

この2億ドルの暗号資産詐欺事件が今重要な理由

この事件は、保証された日次リターン、不透明な取引戦略、マルチレベルの紹介インセンティブが、新規預金によって賄われる循環的な支払いをどのように隠蔽できるかを示しています。また、裁判所が損害賠償のために見出し上の流入額と確認された被害者の損失を分離することも示しています。

本稿執筆時点で、Coinbase(COIN)はYahoo Scout(NasdaqGS遅延相場)のデータに基づき、時間外取引で166.00ドル、1.02%上昇で取引されていました。市場の変化は法的結果を変更しませんが、取引関心の高まりは同様のスキームへの投資家のエクスポージャーを増加させる可能性があります。

損害賠償は確認された被害者を優先し、回収可能な資産によって制限されます。支払いは通常、裁判所のプロセスおよび関連する没収または免除の経路を通じて行われます。タイムラインは資産回収と損害補償の検証によって異なります。

この事件の損害賠償の計算に関する業界紙の要約では、次のフレーズが総流入額と純損失の区別を捉えています:「被害者の損失は損害賠償として6,270万ドルと推定されていますが、2億100万ドルという大きな数字は調達総額を反映しており、その一部は以前の『リターン』を作るために使用された可能性があります」と、暗号資産出版物Coindooが報じています(https://coindoo.com/federal-court-sentences-crypto-founder-to-20-years-in-major-bitcoin-fraud-case/?utm_source=openai)。

被害者は、適格性とタイミングを管理する裁判所からの通知を期待する必要があります。資産回収を通じてさらなる回収が可能かもしれませんが、損害賠償が個人の損失の全額をカバーする保証はありません。

PGI Bitcoinポンジスキームの運営方法

0.5~3%の日次リターンと紹介構造の約束

PGIは0.5%から3%の間の固定日次リターンを市場に売り込み、新規預金を供給するための紹介主導モデルに依存していました。このような構造は通常、新規流入が出金需要を上回る間のみ支払いを維持します。

重要な証拠、流用された資金、被害者への損害賠償プロセス

事件資料は、投資家の資金が収益を生み出す活動ではなく個人的な支出に流用されたことを示しています。その流用は電信詐欺とマネーロンダリングの有罪判決を支持し、確認された純損失と整合する裁判所の損害賠償命令を支えました。

連邦事件における損害賠償は裁判所命令であり、損失が確認されると事務局が分配を調整します。没収された資産が特定された場合、当局は被害者の回収を増やすために免除または復元手続きを適用する可能性があります。

Ramil Ventura Palafoxに関するFAQ

PGI Bitcoinポンジスキームで懲役20年の判決につながった証拠と罪状は何ですか?

電信詐欺とマネーロンダリングで有罪判決を受けたPalafoxは、0.5~3%の日次リターンを約束し、紹介モデルを使用し、投資家の資金を個人使用に流用したことで、裁判所が懲役20年の判決を下しました。

PGIはどのくらいの資金を調達し、確認された被害者の損失と比較してどうですか、そして裁判所はどのような損害賠償を命じましたか?

PGIは90,000人以上の投資家から約2億100万ドルを調達しました。確認された被害者の損失は6,270万ドルで、裁判所は約6,270万ドルの損害賠償を命じました。