Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rolEen Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol
IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor
Een Amerikaanse rechter heeft een duidelijke grens getrokken. Een senior promotor van het cryptocurrency platform IcomTech krijgt bijna zes jaar cel voor zijn rol in een grootschalige Ponzi. Het platform lokte duizenden investeerders met beloften van vaste crypto winsten, maar die winsten bleken een grote illusie. Check onze Discord Connect met "like-minded" crypto enthousiastelingen Leer gratis de basis van Bitcoin & trading - stap voor stap, zonder voorkennis. Krijg duidelijke uitleg & charts van ervaren analisten. Sluit je aan bij een community die samen groeit. Nu naar Discord Zo werkte de IcomTech Ponzi Een senior promotor van IcomTech, genaamd Magdaleno Mendoza, is op donderdag veroordeeld tot 71 maanden gevangenisstraf, goed voor bijna 6 jaar. De straf volgt na jaren van misleiding, valse beloften en miljoenen dollars aan schade van slachtoffers. IcomTech presenteerde zich als een cryptocurrency mining– en trading platform, maar draaide in werkelijkheid op een bekend principe, de Ponzi scheme. IcomTech beloofde gegarandeerde dagelijkse rendementen uit crypto mining en trading. Die winsten bestonden niet. Het platform betaalde vroege investeerders met geld van nieuwe deelnemers. De structuur leek op een zogeheten Multi-Level Marketing (MLM) model met agressieve werving en bonussen voor promotors. IcomTech was actief tussen 2018 en 2019, aldus een statement van de U.S. Attorney’s Office for the Southern District of New York Promotors organiseerden events, arriveerden in luxe auto’s en droegen designerkleding. Dat verleidde potentiële slachtoffers in de val. Dashboards toonden groeiende winsten, maar gebruikers konden hun geld niet opnemen. Opnames liepen vast door “technische problemen” en extra kosten. Later verving IcomTech uitbetalingen door een eigen token, Icoms. Die bleek waardeloos. Gerichte aanpak van IcomTech promoter De veroordeelde promotor richtte zich vooral op Spaanstalige en immigranten gemeenschappen. Hij sprak hun taal en won vertrouwen via persoonlijke netwerken. Volgens aanklagers verlaagde dat de drempel voor deelname en verhoogde het de uiteindelijke schade. De rechter woog meerdere factoren mee. De fraude duurde lang (bijna 2 jaar) en de schade was groot. De rol van de promotor was leidend en gericht op het misleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. . Ook speelde mee dat hij na eerdere deportaties illegaal terugkeerde naar de VS en betrokken bleef bij nieuwe cryptocurrency fraudes. De rechtbank legde naast de 71 maanden durende celstraf zware financiële sancties op. De promotor moet bijna $800.000 terugbetalen aan slachtoffers. Daarnaast moet hij $1,5 miljoen dollar afstaan aan de Amerikaanse overheid als onderdeel van de verbeurdverklaring van criminele opbrengsten. Zijn woning in Californië raakt hij kwijt, omdat die ook met fraude geld is gekocht. Signaal naar crypto fraudeurs De zaak geldt als waarschuwing. Rechters kijken steeds minder naar het label “crypto” en steeds meer naar klassieke fraude kenmerken. Schaal, duur, opzet en schade bepalen de straf. Herhaalde promotors lopen extra risico. Amerikaanse autoriteiten benadrukken dat dit soort zaken prioriteit heeft. Toezichthouders en opsporingsdiensten volgen geldstromen, pakken promotors aan en werken samen met blockchain analyse bedrijven. De IcomTech zaak laat zien dat ook tussenpersonen niet buiten schot blijven. De rol van promoters in cryptocurrency fraude komt steeds meer in zicht. Vaak springen dit soort fraudeurs snel van de ene naar het andere project, niet alleen wisselen ze van platform maar ook van land. Daardoor is het soms lastig om deze crypto promoters op te pakken. De VS laat in ieder geval nu zien dat er hard wordt afgerekend met deze vorm van oplichterij. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.
Het bericht IcomTech ontmaskerd: celstraf voor crypto-Ponzi promotor is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Market Opportunity
Celsius Price(CEL)
$0.02152
$0.02152$0.02152
USD
Celsius (CEL) Live Price Chart
Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
You May Also Like
Whales keep selling XRP despite ETF success — Data signals deeper weakness
The post Whales keep selling XRP despite ETF success — Data signals deeper weakness appeared on BitcoinEthereumNews.com. XRP ETFs have crossed $1 billion in assets
Share
BitcoinEthereumNews2025/12/20 02:55
Foreigner’s Lou Gramm Revisits The Band’s Classic ‘4’ Album, Now Reissued
The post Foreigner’s Lou Gramm Revisits The Band’s Classic ‘4’ Album, Now Reissued appeared on BitcoinEthereumNews.com. American-based rock band Foreigner performs onstage at the Rosemont Horizon, Rosemont, Illinois, November 8, 1981. Pictured are, from left, Mick Jones, on guitar, and vocalist Lou Gramm. (Photo by Paul Natkin/Getty Images) Getty Images Singer Lou Gramm has a vivid memory of recording the ballad “Waiting for a Girl Like You” at New York City’s Electric Lady Studio for his band Foreigner more than 40 years ago. Gramm was adding his vocals for the track in the control room on the other side of the glass when he noticed a beautiful woman walking through the door. “She sits on the sofa in front of the board,” he says. “She looked at me while I was singing. And every now and then, she had a little smile on her face. I’m not sure what that was, but it was driving me crazy. “And at the end of the song, when I’m singing the ad-libs and stuff like that, she gets up,” he continues. “She gives me a little smile and walks out of the room. And when the song ended, I would look up every now and then to see where Mick [Jones] and Mutt [Lange] were, and they were pushing buttons and turning knobs. They were not aware that she was even in the room. So when the song ended, I said, ‘Guys, who was that woman who walked in? She was beautiful.’ And they looked at each other, and they went, ‘What are you talking about? We didn’t see anything.’ But you know what? I think they put her up to it. Doesn’t that sound more like them?” “Waiting for a Girl Like You” became a massive hit in 1981 for Foreigner off their album 4, which peaked at number one on the Billboard chart for 10 weeks and…
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 01:26
New York Regulators Push Banks to Adopt Blockchain Analytics
New York’s top financial regulator urged banks to adopt blockchain analytics, signaling tighter oversight of crypto-linked risks. The move reflects regulators’ concern that traditional institutions face rising exposure to digital assets. While crypto-native firms already rely on monitoring tools, the Department of Financial Services now expects banks to use them to detect illicit activity. NYDFS Outlines Compliance Expectations The notice, issued on Wednesday by Superintendent Adrienne Harris, applies to all state-chartered banks and foreign branches. In its industry letter, the New York State Department of Financial Services (NYDFS) emphasized that blockchain analytics should be integrated into compliance programs according to each bank’s size, operations, and risk appetite. The regulator cautioned that crypto markets evolve quickly, requiring institutions to update frameworks regularly. “Emerging technologies introduce evolving threats that require enhanced monitoring tools,” the notice stated. It stressed the need for banks to prevent money laundering, sanctions violations, and other illicit finance linked to virtual currency transactions. To that end, the Department listed specific areas where blockchain analytics can be applied: Screening customer wallets with crypto exposure to assess risks. Verifying the origin of funds from virtual asset service providers (VASPs). Monitoring the ecosystem holistically to detect money laundering or sanctions exposure. Identifying and assessing counterparties, such as third-party VASPs. Evaluating expected versus actual transaction activity, including dollar thresholds. Weighing risks tied to new digital asset products before rollout. These examples highlight how institutions can tailor monitoring tools to strengthen their risk management frameworks. The guidance expands on NYDFS’s Virtual Currency-Related Activities (VCRA) framework, which has governed crypto oversight in the state since 2022. Regulators Signal Broader Impact Market observers say the notice is less about new rules and more about clarifying expectations. By formalizing the role of blockchain analytics in traditional finance, New York is reinforcing the idea that banks cannot treat crypto exposure as a niche concern. Analysts also believe the approach could ripple beyond New York. Federal agencies and regulators in other states may view the guidance as a blueprint for aligning banking oversight with the realities of digital asset adoption. For institutions, failure to adopt blockchain intelligence tools may invite regulatory scrutiny and undermine their ability to safeguard customer trust. With crypto now firmly embedded in global finance, New York’s stance suggests that blockchain analytics are no longer optional for banks — they are essential to protecting the financial system’s integrity.
Share
Coinstats2025/09/18 08:49