VK pakt illegale peer-to-peer cryptohandel aan bij landelijke invallen

De Financial Conduct Authority (FCA) van het Verenigd Koninkrijk heeft meerdere locaties doorzocht die worden verdacht van het uitvoeren van illegale peer-to-peer (P2P) cryptohandelsoperaties.

De toezichthouder voor financiële diensten en markten zei woensdag dat het samenwerkte met HM Revenue & Customs en de South West Regional Organised Crime Unit om acht locaties te inspecteren die gelinkt zijn aan illegale cryptohandel. Functionarissen hebben ter plaatse stakingsbevelen uitgevaardigd en operators opgedragen hun activiteiten onmiddellijk te staken, terwijl bewijs werd verzameld in het kader van lopende strafrechtelijke onderzoeken.

"Niet-geregistreerde peer-to-peer cryptohandelaren die actief zijn in het VK doen dit illegaal en vormen een risico op financiële criminaliteit," aldus Steve Smart, uitvoerend directeur handhaving en markttoezicht van de FCA.

P2P cryptohandel stelt individuen in staat digitale activa rechtstreeks te kopen en verkopen, waarbij gecentraliseerde beurzen worden omzeild. In het VK vereist dergelijke activiteit registratie onder de anti-witwasregels. De FCA zei dat er momenteel geen peer-to-peer cryptohandelaren of platforms zijn geregistreerd bij de toezichthouder.

Gerelateerd: Stratiphy heropent belastingvrije route naar crypto-ETN's voor Britse beleggers

FCA breidt crypto-aanpak uit

De invallen markeren de eerste operatie van dit soort van de FCA gericht op P2P cryptohandel, maar volgen op een reeks handhavingsstappen tegen de sector. Eerdere acties omvatten vervolgingen gekoppeld aan illegale crypto-geldautomatennetwerken en arrestaties in verband met ongelicentieerde beurzen.

Eerder deze maand hebben autoriteiten in het VK en andere landen, waaronder de VS en Canada, miljoenen dollars bevroren die gekoppeld zijn aan cryptofraude, als onderdeel van een gecoördineerde handhavingsinspanning genaamd Operatie Atlantic. De operatie, uitgevoerd in maart, werd geleid door instanties waaronder het Britse National Crime Agency, de Amerikaanse Secret Service en Canadese wetshandhaving en effectentoezichthouders.

Functionarissen zeiden dat de operatie meer dan 20.000 slachtoffers in de drie landen identificeerde en meer dan $12 miljoen aan vermoedelijke criminele opbrengsten veiligstelde. Onderzoekers traceerden ook meer dan $45 miljoen aan extra gestolen crypto die gelinkt is aan fraudenetwerken.

"Deze invallen markeren een verschuiving onder het komende FSMA-cryptoregime, niet-geregistreerde OTC-desks zijn niet langer een AML-registratiekloof, het zijn ongeautoriseerde gereguleerde activiteiten, en handhaving zal meer lijken op traditionele financiën," vertelde Slav Demchuk, CEO van AMLBot.com, aan Cointelegraph.

Hij voegde eraan toe dat ongereguleerde OTC-makelaars een van de meest consistente knelpunten zijn in illegale geldstromen, inclusief "aan Iran gelinkte ontwijkingscorridors waar actoren die zijn afgesneden van gereguleerde beurzen informele desks gebruiken om USDT en BTC in en uit fiat te bewegen."

Gerelateerd: VK plant wijzigingen in betalingsregels voor stablecoins en getokeniseerde deposito's

Britse FCA zet door met crypto-regelboek

Eerder deze maand opende de FCA een consultatie over richtlijnen voor het aankomende cryptoregulatoire regime, dat naar verwachting in 2027 van kracht wordt. De richtlijnen zullen belangrijke gebieden behandelen, waaronder stablecoins, handelsplatforms, bewaring en staking.

Bedrijven worden verwacht een vergunningsaanvraag te kunnen indienen vanaf september 2026, waarbij volledige naleving vereist is zodra het kader is geïmplementeerd.

Magazine: Singapore is geen 'crypto-hub' — het is iets beters: StraitsX CEO