MANILA, Filipijnen – Manases "Mans" Carpio, de echtgenoot van vicepresident Sara Duterte, heeft op maandag 27 april een strafklacht ingediend tegen Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)-gouverneur Eli Remolona Jr., uitvoerend directeur van de Anti–Money Laundering Council (AMLC) Ronel Buenaventura, en vier leden van de justitiecommissie van het Huis die de afzettingsklachten tegen zijn vrouw behandelt.

De klacht, ingediend bij het parket van Quezon City, beweert schendingen van de Anti-Money Laundering Act, bankgeheimwetten en de Wet op de Gegevensbescherming.

Ook in de klacht vermeld zijn de voorzitter van de justitiecommissie van het Huis, afgevaardigde Gerville Luistro van het 2e district van Batangas, en commissieleden Akbayan-afgevaardigden Percival Cendaña en Chel Diokno, en Mamamayang Liberal-afgevaardigde Leila de Lima.

Carpio beweerde dat de AMLC en de parlementaire commissie tijdens de derde afzettingszitting van Duterte op woensdag 22 april op ongeoorloofde wijze privéfinanciële gegevens openbaarden. Deze gegevens zouden verzekeringsbetalingen, termijndeposito's, beleggingen en nutsrekeningtransacties hebben omvat.

Tijdens de hoorzitting onthulde de AMLC dat in totaal P6,77 miljard aan vermeende grote en verdachte transacties van 2006 tot 2025 door de bankrekeningen van Duterte en Carpio ging, bedragen die ver boven de in Duterte's Vermogensopgaven (SALN) aangegeven bedragen lagen.

De AMLC merkte op dat P230,87 miljoen van deze transacties plaatsvond tussen 2019 en 2024, jaren waarin Duterte naar verluidt geen contanten of bankdeposito's in haar SALN's had aangegeven.

In een verklaring van donderdag 23 april hield Duterte vol dat haar SALN-aangiften correct waren, maar gaf geen specifieke details.

Ze bekritiseerde ook nieuw aangestelde AMLC-functionarissen omdat ze "bleven zwijgen" en nalieten te verduidelijken dat er geen schendingen van anti-witwasregelgeving waren vastgesteld, en voegde eraan toe dat beweringen over miljarden pesos op bankrekeningen onjuist waren.

In een straatinterview op maandag bevestigde noch ontkende Carpio's advocaat Peter Danao het AMLC-rapport, en zei dat hun kamp geen kopie van het bewuste rapport had ontvangen. 

BSP-gouverneur Remolona zei dat hij nog geen kopie van de klacht heeft ontvangen en bij ontvangst op gepaste wijze zal reageren, voor het bevoegde forum.

"Wij benadrukken dat de BSP en de Anti-Money Laundering Council (AMLC) hun mandaten blijven uitvoeren in overeenstemming met de wet, geleid door onafhankelijkheid, professionaliteit en rechtsstatelijkheid," aldus de BSP in een verklaring op maandag.

'Geen overtreding'

De Lima herhaalde dat de justitiecommissie van het Huis tijdens de laatste afzettingszitting geen enkele wet had geschonden.

"Afzettingszaken zijn, als sui generis, niet onderworpen aan het verbod van de Wet op het Bankgeheim. De hoorzittingen zijn bedoeld om de aannemelijkheid van de schuld vast te stellen in rechtmatig ingediende klachten die door het Huis zijn doorverwezen en door de Commissie Justitie zijn behandeld," zei ze in een verklaring op zondag 26 april, na de publicatie van een persbericht over de klacht die Carpio de volgende dag zou indienen.

Met een beroep op de Anti-Money Laundering Act benadrukte ze dat "financieel geheim niet kan worden gebruikt om onwettige activiteiten te verbergen." De Lima had hetzelfde standpunt ingenomen toen de kwestie tijdens de hoorzitting van het justitiepanel van het Huis op 22 april werd aangekaart.

Diokno sloot zich tijdens die hoorzitting bij dit standpunt aan en betoogde dat de Bankgeheimlenwet niet als schild voor ambtenaren mag dienen.

"In een afzettingszaak gaat het over verantwoordingsplicht — een oproep aan ambtenaren om transparant te zijn," zei hij.

Tijdens de hoorzitting van 22 april had commissievoorzitter Luistro, in antwoord op een vraag van afgevaardigde Jonathan Keith Flores van Bukidnon, verduidelijkt dat de dagvaarding voor het AMLC-rapport geen specifieke bankrekeningen betrof, maar beperkt was tot rapporten over gedekte en verdachte transacties. – Rappler.com