Polen plant nieuwe cryptocurrency-wet met strengere straffen na eerdere veto's

TLDR

• De Poolse regering is van plan deze week een nieuw wetsvoorstel voor cryptocurrency in te dienen.
• President Karol Nawrocki vetode twee eerdere wetsvoorstellen voor cryptoregelgeving.
• Tusk zei dat het nieuwe ontwerp strengere straffen voor cryptofraude zal bevatten.
• Aanklagers onderzoeken Zondacrypto wegens fraude en witwassen van geld.
• De gemelde verliezen van Zondacrypto worden geschat op ongeveer PLN 350 miljoen.

De Poolse regering bereidt zich voor om deze week een nieuw wetsvoorstel voor cryptocurrency in te dienen, terwijl premier Donald Tusk een nieuwe poging doet om de digitale activamarkt van het land te reguleren nadat twee eerdere voorstellen werden geblokkeerd door president Karol Nawrocki.

Tusk zei dinsdag dat het nieuwste ontwerp grotendeels de eerdere versies zou volgen, maar sterkere straffen zou bevatten voor mensen die cryptocurrency-platforms gebruiken om investeerders op te lichten of de staatsveiligheid te bedreigen. De regering zegt dat het wetsvoorstel gericht is op het verbeteren van het toezicht op cryptobedrijven en Polen dichter bij volledige naleving van de Markets in Crypto-Assets-verordening van de Europese Unie, bekend als MiCA, te brengen.

De geplande wetgeving komt tijdens een strafrechtelijk onderzoek naar Zondacrypto, een van de grootste cryptocurrency-beurzen van Polen. Aanklagers in Katowice openden in april een zaak wegens vermoedelijke fraude en witwassen van geld. De gemelde verliezen worden geschat op ongeveer PLN 350 miljoen, gelijk aan ongeveer EUR 82 miljoen, hoewel onderzoekers hebben gezegd dat het bedrag kan stijgen naarmate de zaak zich ontwikkelt.

Tusk zei dat de regering het nieuwe ontwerp voor het einde van de week bij het parlement zou indienen. Hij verklaarde dat het herziene wetsvoorstel zich zou richten op het bestraffen van degenen die misbruik maken van onervaren investeerders en risico's creëren voor de Poolse staat.

Nieuw Ontwerp Na Presidentiële Veto's

Het nieuwste voorstel zal naar verwachting een nieuw geschil veroorzaken tussen de centristische regering van Tusk en president Nawrocki, die is gelieerd aan de rechts-oppositionele Wet en Rechtvaardigheidspartij. Nawrocki vetode de twee eerdere cryptocurrency-wetsvoorstellen en voerde aan dat ze buitensporige regulering creëerden en zorgen over burgerlijke vrijheden opwekten.

De eerdere ontwerpen probeerden crypto-platforms onder toezicht te plaatsen van de Poolse Autoriteit Financiële Markten, bekend als de KNF. De regering betoogde dat sterker toezicht nodig was om investeerders te beschermen en de nationale wetgeving in lijn te brengen met EU-normen.

Het kantoor van Nawrocki heeft nog niet gezegd of de president de herziene versie zou steunen. Zijn woordvoerder, Rafał Leśkiewicz, vertelde het Poolse staatspersagentschap PAP dat de regering de volledige tekst moet presenteren voordat het standpunt van de president wordt beoordeeld.

Polen blijft een van de EU-landen die nog werken aan de volledige invoering van regels in verband met MiCA. De EU-verordening is bedoeld om gemeenschappelijke normen vast te stellen voor aanbieders van cryptodiensten, inclusief regels over autorisatie, consumentenbescherming, transparantie en marktgedrag.

Zondacrypto-Onderzoek Vergroot Druk

Het politieke debat is geïntensiveerd vanwege het onderzoek naar Zondacrypto. Poolse aanklagers onderzoeken beschuldigingen dat klanten geen geld konden opnemen van de beurs en dat het platform mogelijk is gebruikt voor witwassen van geld.

De chief executive van Zondacrypto, Przemysław Kral, heeft wangedrag ontkend en gezegd dat het bedrijf solvent blijft. Hij heeft ook beschuldigingen van banden met Russische inlichtingendiensten verworpen en deze ongegrond genoemd.

Berichten in Poolse media hebben gezegd dat Kral Polen heeft verlaten voor Israël en het Israëlische staatsburgerschap bezit, wat een eventueel uitleveringsproces kan bemoeilijken. De oprichter van de beurs, Sylwester Suszek, verdween in 2022 onder omstandigheden die niet volledig zijn verklaard.

Het Poolse nieuwsmedium Onet heeft gemeld dat aanklagers geloven dat de werkelijke eigenaar van Zondacrypto een man kan zijn die bekend staat als "Maniek." Andere berichten hebben verwezen naar een beoordeling van de binnenlandse inlichtingendienst die het platform koppelt aan een Russische georganiseerde misdaadgroep. Die beweringen blijven deel uitmaken van het bredere publieke debat rondom het bedrijf en zijn nog niet volledig getoetst voor de rechter.

Tusk heeft het parlement eerder verteld dat ongereguleerde cryptocurrency-kanalen werden gebruikt door Belarussische veiligheidsdiensten om illegale migratieroutes naar Polen te ondersteunen. De premier heeft cryptoregelgeving aangeduid als zowel een financiële als een nationale veiligheidskwestie.

MiCA-Regels en Pools Toezicht

De regering zegt dat het nieuwe cryptocurrency-wetsvoorstel nodig is om duidelijke verantwoordelijkheden vast te stellen voor bedrijven die cryptodiensten aanbieden in Polen. Onder de voorgestelde aanpak zouden platforms onder direct toezicht van de KNF staan en moeten voldoen aan normen die zijn gekoppeld aan EU-wetgeving.

Voorstanders van het wetsvoorstel betogen dat Polen sterkere instrumenten nodig heeft om fraude te voorkomen, particuliere beleggers te beschermen en verdachte financiële stromen te identificeren. Tegenstanders hebben gewaarschuwd dat te brede regels innovatie kunnen beperken en zware lasten kunnen opleggen aan legitieme bedrijven.

Het komende parlementaire debat zal naar verwachting gericht zijn op hoe ver de staat moet gaan bij het reguleren van crypto-platforms, vooral nadat de Zondacrypto-zaak de publieke aandacht vestigde op risico's in de sector. De regering heeft gezegd dat het nieuwe ontwerp de centrale structuur van de eerdere wetsvoorstellen niet zou veranderen, afgezien van zwaardere straffen voor fraude en activiteiten die als gevaarlijk voor de nationale veiligheid worden beschouwd.

Het pad van het wetsvoorstel zal afhangen van of de regering voldoende steun in het parlement kan verwerven en of Nawrocki besluit de maatregel te ondertekenen of te verwerpen. Totdat een nieuwe wet wordt aangenomen, zal de Poolse cryptocurrency-markt onder een overgangsraamwerk blijven terwijl EU-normen de sector blijven vormgeven.