DOJ zegt dat vermeende Dream Market-beheerder crypto in goud witwaste

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de Duitse staatsburger Owe Martin Andresen aangeklaagd wegens een vermeend witwasplan dat verband houdt met Dream Market, een darknet-marktplaats die in 2019 werd gesloten. 

Aanklagers zeiden dat Andresen de vermoedelijke hoofdbeheerder van de site was. Ondertussen liet het DOJ weten dat Andresen vorige week in Duitsland werd gearresteerd op basis van parallelle Duitse aanklachten. 

Amerikaanse aanklagers zeiden dat hij slapende Dream Market-beheerderswallets gebruikte om fondsen te verplaatsen en later een deel van de opbrengsten om te zetten in goudstaven.

Aanklagers wijzen op slapende crypto-wallets

Dream Market werd in 2013 gelanceerd en groeide uit tot een van de grootste darknet-markten voor zijn sluiting. Aanklagers zeiden dat de site tegelijkertijd bijna 100.000 vermeldingen had en gebruik maakte van Tor en cryptocurrency om kopers, verkopers en betalingen te verbergen.

Na de sluiting bleef de crypto-infrastructuur van Dream Market volgens het DOJ grotendeels onaangeroerd. Aanklagers zeiden dat de activiteit eind 2022 hervatte, toen fondsen werden verplaatst van oude Dream Market-wallets naar nieuw geconsolideerde wallets. Ze zeiden dat de overdrachten "alleen geïnitieerd kunnen zijn" door iemand met toegang tot de originele privésleutels.

Bovendien zeiden aanklagers dat Andresen in augustus 2023 een in Atlanta gevestigde cryptodienstverlener gebruikte om goudstaven te kopen van internationale bedrijven. De goudstaven werden vervolgens vermoedelijk naar zijn thuisadres in Duitsland verzonden.

Het DOJ zei dat Andresen tussen augustus 2023 en april 2025 naar verluidt meer dan $2 miljoen heeft witgewassen. Tijdens doorzoekingen op 7 mei vonden autoriteiten ongeveer $1,7 miljoen aan goudstaven, meer dan $23.000 aan contant geld, en informatie over bankrekeningen en crypto-wallets met ongeveer $1,2 miljoen waarvan wordt aangenomen dat het Dream Market-opbrengsten zijn.

Crypto-criminaliteitszaken blijven actief

Een federale grand jury heeft Andresen aangeklaagd op zes tellingen van internationaal witwassen via verhulling en zes tellingen van witwassen via verhulling. Elke Amerikaanse aanklacht kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. Het DOJ liet weten dat Andresen onschuldig wordt geacht totdat zijn schuld is bewezen.

De zaak volgt op bredere handhaving tegen crypto-gerelateerd witwassen. Crypto.news meldde dat het DOJ de verbeurdverklaring van meer dan $400 miljoen aan activa gekoppeld aan Helix, een darknet-cryptomixer, heeft afgerond. Afzonderlijke berichtgeving meldde dat een man uit Californië 70 maanden gevangenisstraf kreeg wegens het witwassen van fondsen die verband houden met een criminele groep die $263 miljoen aan crypto heeft gestolen.