Nieuwe fraudezaak bij Belastingdienst: miljoenen vermoedelijk weggesluisd

De Belastingdienst heeft een nieuwe vorm van georganiseerde fraude ontdekt. Criminelen gebruiken DigiD’s van niet-ingezetenen om onterecht belastinggeld terug te vragen. Er is al voor miljoenen euro’s uitgekeerd.

In het kort

• De Belastingdienst heeft een georganiseerde fraude ontdekt waarbij via valse aangiftes minstens 6,7 miljoen euro is uitgekeerd.
• De fraudeurs, voornamelijk groepen Bulgaarse niet-ingezetenen, gebruikten hiervoor speciaal aangevraagde DigiD’s en 900 nieuwe bankrekeningen.
• Van het uitgekeerde bedrag is circa 4,4 miljoen euro waarschijnlijk oninbaar; 2,3 miljoen euro is op tijd bevroren op bankrekeningen.

Gecoördineerde aanpak met valse aangiftes

Sinds november 2025 merkte de Belastingdienst een groeiende stroom verdachte aangiftes inkomstenbelasting op, voornamelijk van niet-ingezetenen.

De fraudeurs dienden aangiftes in die waren ontworpen om een uitbetaling te genereren. Ze voerden bijvoorbeeld niet-bestaande arbeidskosten op, vroegen extreem hoge aftrekposten aan of gaven een hoger salaris op dan bekend was.

Verdachte DigiD-aanvragen en bankrekeningen

De fraude kwam verder aan het licht door signalen van externe partijen. Logius, de organisatie achter DigiD, meldde een sterke toename van DigiD-aanvragen bij gemeenteloketten voor niet-ingezetenen (RNI).

Het bleek dat tussenpersonen groepen Bulgaarse burgers naar deze loketten brachten en hen betaalden om een DigiD aan te vragen. Deze DigiD’s werden vervolgens stelselmatig vanaf dezelfde apparatuur en IP-adressen gebruikt om in te loggen bij de Belastingdienst.

Daarnaast signaleerde een bank dat er circa 900 nieuwe rekeningen waren geopend die uitsluitend werden gebruikt voor belastingteruggaven. Het geld werd na storting direct doorgesluisd naar buitenlandse rekeningen, waarop de bank de rekeningen bevroor.

Financiële schade en reactie overheid

In totaal is er zeker 6,7 miljoen euro uitgekeerd naar rekeningen die bij de fraude betrokken zijn. Hiervan staat 2,3 miljoen euro op de geblokkeerde rekeningen, waar de Belastingdienst beslag op wil leggen. De overige 4,4 miljoen euro is waarschijnlijk niet meer terug te vorderen.

Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd. Hij stelt:

De Belastingdienst heeft toekomstige betalingen aan de betrokkenen stopgezet en onderzoekt strengere controles. Ook wordt gekeken naar de mogelijke impact op toeslagen. Het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor een eventueel strafrechtelijk onderzoek.

Het bericht Nieuwe fraudezaak bij Belastingdienst: miljoenen vermoedelijk weggesluisd verscheen eerst op Crypto Insiders.