Binance verwerpt claims die de exchange koppelen aan $850 miljoen aan Iran-gerelateerde cryptostromen

TLDR:

• Binance ontkende beschuldigingen die $850 miljoen aan met Iran gelinkte cryptostromen rechtstreeks aan zijn handelsplatform koppelden.
• Het WSJ-rapport citeerde blockchaingegevens en compliancedocumenten die verband houden met Iraanse betalingsnetwerken.
• Binance zei dat de blootstelling aan sancties scherp daalde na uitbreiding van compliance- en monitoringsystemen.
• Amerikaanse autoriteiten blijven onderzoeken of aan Iran gelinkte entiteiten Binance hebben gebruikt om sancties te omzeilen.

De met Iran gelinkte transacties van Binance kwamen opnieuw in de schijnwerpers na nieuwe beschuldigingen die het platform in verband brachten met aan Iran gelinkte betalingsstromen.

De claims kwamen naar voren te midden van voortdurend Amerikaans compliancetoezicht, terwijl Binance zich verzette tegen het rapport en zijn sanctiemonitoringkader en interne controles verdedigde.

Binance Weerlegt Beschuldigingen over Met Iran Gelinkte Transacties

Binance verwierp de beschuldigingen dat een met Iran gelinkt netwerk gedurende twee jaar bijna $850 miljoen via het platform heeft verwerkt.

De claims werden gepubliceerd in een rapport dat blockchaingegevens, compliancedocumenten en wetshandhavingsbronnen aanhaalde die terrorismefinancieringsactiviteiten monitoren.

Volgens het rapport waren de transacties gekoppeld aan een betalingsnetwerk dat naar verluidt werd opgezet door de Iraanse zakenman Babak Zanjani.

Een groot deel van de gerapporteerde activiteit zou via één enkel Binance-handelsaccount zijn verlopen dat naar verluidt tot januari van dit jaar actief bleef.

Binance-CEO Richard Teng betwistte de claims publiekelijk via een bericht op X. Teng omschreef de beschuldigingen als "fundamenteel onjuist" en stelde dat de gerapporteerde transacties plaatsvonden voordat de betrokken partijen officieel door regelgevers werden gesanctioneerd.

Een woordvoerder van Binance betoogde ook dat het rapport de directe betrokkenheid van het platform bij de transacties overdreef.

Het bedrijf legde uit dat het traceren van blockchain intermediaire wallets en gedecentraliseerde adressen kan omvatten voordat fondsen uiteindelijk gesanctioneerde entiteiten bereiken.

Het platform handhaafde dat indirecte blockchainblootstelling niet verward mag worden met het rechtstreeks bedienen van gesanctioneerde accounts.

Binance stelde verder dat het grootste deel van het vermeende transactievolume niet afkomstig was van activiteit die rechtstreeks op zijn platform werd uitgevoerd.

Het rapport hernam ook eerdere claims over meer dan 1.500 met Iran gelinkte accounts die naar verluidt via tussenpersonen opereerden.

Sommige transacties zouden zich volgens buitenlandse wetshandhavingsinstanties die in het onderzoek werden geciteerd hebben voortgezet tot in 2026.

Compliancetoezicht van Binance Blijft Onder de Loep

De controverse rond de met Iran gelinkte transacties van Binance speelt terwijl het platform nog steeds onder toezicht staat van een door de VS aangestelde compliancemonitor die verbonden is aan de schikking van 2023.

Binance stemde eerder in met het betalen van $4,3 miljard om beschuldigingen van sanctie- en anti-witwasschendingen te schikken.

Voormalig Binance-CEO Changpeng Zhao trad af na het bekennen van schuld aan het schenden van Amerikaanse anti-witwassvereisten.

Het meest recente rapport stelde dat Amerikaanse autoriteiten blijven onderzoeken of aan Iran gelinkte entiteiten Binance hebben gebruikt om sanctiebeperkingen te omzeilen.

The Wall Street Journal meldde ook dat interne Binance-onderzoekers eerder verdachte accountactiviteit hadden gemarkeerd die verband hield met het vermeende netwerk.

Volgens het rapport identificeerden onderzoekers gelinkte accounts die werden beheerd door medewerkers en familieleden die via gedeelde apparaattoegangspatronen met Zanjani verbonden waren.

Binance ontkende beschuldigingen dat complianceonderzoekers represailles ondervonden na het uiten van sanctiezorgen. Het bedrijf stelde dat het vertrek van medewerkers waarnaar in eerdere rapporten werd verwezen, plaatsvond vanwege individuele omstandigheden en niet vanwege interne meningsverschillen over compliancepraktijken.

Ondertussen zei Binance dat zijn compliancestructuur aanzienlijk is uitgebreid sinds de schikking van 2023. Het platform meldde dat meer dan 1.500 medewerkers nu wereldwijd werkzaam zijn binnen compliance- en risicobeheerafdelingen.

Binance publiceerde ook interne cijfers waaruit blijkt dat de blootstelling aan sanctiegerelateerde transacties tussen 2024 en 2025 sterk is gedaald.

Het bedrijf zei dat de blootstelling naar verluidt daalde van 0,284% van de platformactiviteit tot ongeveer 0,009% na het versterken van monitoringsystemen en handhavingscontroles.

Het bericht Binance Weerlegt Claims die het Platform Koppelen aan $850 miljoen aan Met Iran Verbonden Cryptostromen verscheen eerst op Blockonomi.