Belangrijkste Punten
- Op grond van Instructie 739 verplicht Brazilië tot CVM-geregistreerde onafhankelijke audits voor het verlenen van cryptolicenties.
- Claudia Sheinbaum ondertekende een EU-deal van €5 miljard, waardoor Mexico wereldwijde anti-witwasregels kan coördineren.
- Marco Rubio bestempelde CV en PCC als mondiale terroristen, met FTO-nalevingsstraffen die op 5 juni ingaan.
Nieuwe Regels voor Crypto in Brazilië: Centrale Bank Eist Strikte Onafhankelijke Audits voor VASP's
De Centrale Bank van Brazilië heeft opnieuw een vereiste ingevoerd voor de goedkeuring van de activiteiten van aanbieders van virtuele activadiensten (VASP's) in het land.
Op grond van Normatieve Instructie Nr. 739, uitgevaardigd op vrijdag, vereist de bank nu dat VASP's een onafhankelijke audit overleggen van een entiteit die is geregistreerd bij de Braziliaanse Autoriteit Financiële Markten (CVM) om operationele licenties te verkrijgen.
De audits, aangeduid als "redelijke zekerheidsrapporten," moeten gegevens bevatten die de wettelijke naleving van de VASP op verschillende aspecten beoordelen, waaronder institutioneel beleid, organisatiestructuur en personeelsopleiding; interne risicobeoordeling met betrekking tot het gebruik van de producten en diensten van het bedrijf bij het plegen van witwassen en het financieren van terrorisme; en procedures voor het leren kennen van uw klanten.
Mexico en de EU Bundelen Krachten tegen Wereldwijde Crypto-witwaspraktijken
Roberto Velasco Álvarez, de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken, en Kaja Kallas, vicepresident van de Europese Commissie, onthulden dat de twee landen manieren onderzoeken om samen te werken om crypto-witwasactiviteiten in beide rechtsgebieden te bestrijden.
De aankondiging werd gedaan tijdens een persconferentie op de 8e Mexico-EU-top, waar de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum en Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een handelsovereenkomst ondertekenden die een investering van €5 miljard in Mexico omvat.
"Wat betreft de veiligheidssamenwerking tussen Mexico en de Europese Unie hebben we vandaag besproken hoe criminele organisaties op wereldschaal activiteiten uitvoeren—zoals witwassen—en uiteraard kwesties met betrekking tot het gebruik van cryptocurrencies voor dit soort illegale activiteiten," aldus Álvarez.
Trump-administratie Bestempelt Brazilië's Gevaarlijkste Bendes als Speciaal Aangewezen Mondiale Terroristen
Op woensdag kondigde minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio de aanwijzing aan van twee van de grootste Braziliaanse criminele groeperingen, Comando Vermelho (CV) en Primeiro Comando da Capital (PCC), als Speciaal Aangewezen Mondiale Terroristen (SDGT's), en onthulde zijn voornemen om hen ook als Buitenlandse Terroristische Organisaties (FTO's) aan te wijzen vanaf 5 juni.
Volgens Rubio "beschikken deze twee groeperingen over duizenden leden en hebben ze brute aanvallen georkestreerd op Braziliaanse politieagenten, overheidsfunctionarissen en burgers," en hebben ze hun activiteiten uitgebreid buiten de grenzen van Brazilië. De stap volgt nadat senator Flavio Bolsonaro, de tegenstander van president Lula bij de aankomende verkiezingen, voor deze maatregel heeft gelobbyd.
Deze twee organisaties zijn eruit gelicht als gebruikers van cryptocurrency voor witwassen en als uitbreiding van hun primaire activiteiten, wat een crypto-element aan deze stap toevoegt.
Source: https://news.bitcoin.com/latam-insights-the-global-war-on-crypto-laundering-heats-up-across-mexico-and-brazil/
