Ongelicentieerde Australische crypto-pensioenfirma NGS Crypto bevolen te stoppen

Een Australische rechtbank heeft NGS Crypto, een crypto-pensioenbedrijf bevolen zijn diensten te staken nadat het discrepanties in zijn boekhouding ontdekte.

NGS Crypto is een digitaal activaplatform dat zichzelf op de markt bracht als een op crypto gebaseerde pensioenoplossing. Het federale gerechtsbevel werd deze week uitgevaardigd, nadat bevindingen onthulden dat de aan Gold Coast gelieerde groep een onderneming voor financiële diensten zonder vergunning exploiteerde.

Volgens de rechtbank vormde het digitale activaplatform ook wat het omschreef als een ernstig risico voor beleggers en het grote publiek.

Australische rechtbank beveelt cryptoplatform operaties te staken

Volgens The Australian promootte NGS Crypto wat het noemde digitale miningpakketten, waarbij het beleggers vertelde dat ze jaarlijks vaste rendementen van 16% konden verdienen, terwijl het hen ook verzekerde dat hun investering zou worden terugbetaald.

De bedrijfstoezichthouder van Australië vermeldde dat die claims onmiddellijk alarmbellen deden rinkelen, waarbij werd opgemerkt dat de rechtbank constateerde dat het bedrijf opereerde zonder de vereiste vergunning voor financiële diensten, in strijd met effecten- en consumentenbeschermingswetten.

Rechter Berna Collier beval de bedrijven te liquideren en permanent af te zien van het aanbieden van financiële diensten, onder verwijzing naar risico's voor retailbeleggers en herhaalde schendingen van bedrijfsvoorschriften.

De toezichthouder benadrukte dat meer dan 450 beleggers geld in NGS Crypto en gerelateerde entiteiten stopten gedurende ongeveer zes jaar. De beheerders moedigden veel beleggers aan om hun pensioenspaargeld naar het plan over te hevelen met behulp van zelfbeheerde pensioenrekeningen vergelijkbaar met self-directed IRA's die in de Verenigde Staten worden aangehouden.

In haar uitspraak zei rechter Berna Collier dat de structuur en het gedrag van het bedrijf ernstige risico's voor beleggers inhield en onmiddellijk ingrijpen rechtvaardigde. Naast het liquideren van de operaties, beval de rechtbank het bedrijf ook permanent om in de toekomst af te zien van het promoten van financiële producten.

Ondertussen hebben door de rechtbank aangestelde curatoren van advieskantoor McGrath Nicol tot nu toe slechts $4,4 miljoen aan digitale activa geïdentificeerd, een fractie van wat ze denken dat beleggers aan het bedrijf hebben gegeven.

Curatoren staan voor uitdagingen bij het traceren van fondsen

In documenten aan de rechtbank waarschuwde het bedrijf dat herstelpogingen voor grote uitdagingen hebben gestaan. Het beweerde dat prijsvolatiliteit van crypto de prijs van sommige van zijn activa heeft beïnvloed, terwijl andere vast leken te zitten in langetermijn stakingregelingen die mogelijk niet ontgrendelen tot 2037.

De curatoren hebben ook gezegd dat het traceren van eigendom moeilijk is, waarbij werd opgemerkt dat fondsen van beleggers naar een enkele portemonnee werden verplaatst en vervolgens over verschillende andere portemonnees, waardoor toewijzing complex werd.

Toezichthouders verkregen vorig jaar ook bevriezingsbevelen om te voorkomen dat activa werden verplaatst. De bevelen werden verkregen tegen het bedrijf en zijn directeuren, Ryan Brown, Brett Mendham en Mark Ten Caten.

Autoriteiten bevestigden dat ze het paspoort van Mendham in beslag hadden genomen. Ten Caten wordt verondersteld zich buiten Australië te bevinden, terwijl het laatst bekende adres van Brown in Brisbane was, volgens gerechtelijke documenten. De bevelen blijven van kracht terwijl curatoren de geldstroom blijven traceren.

Toezichthouders beweerden dat het onderzoek werd veroorzaakt door zorgen van sommige beleggers dat hun fondsen niet werden behandeld zoals door het bedrijf werd voorgesteld.

Rechter Collier zei dat het gebrek aan vergunning, gecombineerd met de omvang van de ingezamelde fondsen en de aard van de beloften aan beleggers, haar beslissing rechtvaardigde. Ze voegde eraan toe dat het bedrijf in die toestand zal blijven voor de nabije toekomst terwijl de onderzoekers stappen voortzetten om fondsen te recupereren.

Sluit je nu aan bij Bybit en claim binnen enkele minuten een bonus van $50