Zorgen over Amerikaanse Bitcoin-bewaring nemen toe na vermeende diefstal van $40 miljoen aan digitale activa door insider

Bitcoin Magazine

Zorgen over Amerikaanse Bitcoin-bewaring nemen toe nadat vermeende insider $40 miljoen aan digitale activa stal

Alle bitcoin die door de Amerikaanse overheid wordt aangehouden, staat onder de loep nadat beschuldigingen aan het licht kwamen dat tientallen miljoenen dollars aan in beslag genomen crypto werden gestolen via insider-toegang bij een federale bewaarnemingsaannemer.

Blockchain-onderzoeker ZachXBT beweerde afgelopen weekend dat meer dan $40 miljoen aan digitale activa werd weggesluisd uit wallets die verbonden zijn met de U.S. Marshals Service (USMS), naar verluidt door de zoon van een directeur van een firma die is ingehuurd om in beslag genomen crypto te beheren. 

De vermeende diefstal draait om Command Services & Support (CMDSS), een in Virginia gevestigd technologiebedrijf dat in oktober 2024 een USMS-contract kreeg toegewezen om bepaalde categorieën van in beslag genomen digitale activa te beheren en af te handelen. 

Deze activa omvatten crypto die niet wordt ondersteund door grote exchanges en verbonden is met spraakmakende criminele zaken, waaronder fondsen die in beslag zijn genomen bij de Bitfinex-hack van 2016.

Volgens ZachXBT kreeg een persoon die online is geïdentificeerd als "Lick", en waarvan hij beweert dat het John Daghita is, toegang tot door de overheid gecontroleerde wallets via insider-kanalen. ZachXBT heeft verder beweerd dat Daghita de zoon is van Dean Daghita, president en chief executive van CMDSS.

Het onderzoek begon nadat een opgenomen geschil in een privé Telegram-chat online verscheen. Tijdens de uitwisseling deelde de persoon zijn scherm met een wallet waarin miljoenen dollars aan crypto stond en leek hij in realtime fondsen te verplaatsen. 

On-chain analyse koppelde die wallets later aan adressen waarvan bekend is dat ze door de overheid in beslag genomen activa bevatten.

Een belangenconflict met betrekking tot Amerikaanse bitcoin 

Eén transactiespoor dat door ZachXBT wordt aangehaald, wijst naar een overheidsadres dat eerder in 2024 ongeveer $24,9 miljoen aan bitcoin ontving die verbonden is met aan Bitfinex gerelateerde inbeslagnames. 

Aanvullende blockchain-gegevens suggereren dat ongeveer $20 miljoen uit aan USMS gekoppelde wallets werd verwijderd in oktober 2024. Het grootste deel van die fondsen werd binnen een dag geretourneerd, hoewel ongeveer $700.000 die via instant exchanges werd gerouteerd niet werd teruggevonden.

ZachXBT schat dat het totaal aan vermoedelijke diefstallen meer dan $90 miljoen zou kunnen bedragen bij het meenemen van andere wallet-activiteit die eind 2025 werd waargenomen. Sommige fondsen blijven in gecompromitteerde wallets, wat zorgen oproept dat verdere verliezen kunnen optreden.

Noch de U.S. Marshals Service noch CMDSS heeft een openbare verklaring afgegeven over de beschuldigingen.

Terecht heeft het onderzoek de kritiek hernieuwd over hoe de Amerikaanse overheid haar groeiende voorraad in beslag genomen crypto beheert — vooral haar bitcoin. 

David Bailey, CEO van het op bitcoin gerichte bedrijf Nakamoto, plaatste na het rapport op X: "De zoon van de CEO van het bedrijf dat door de US Marshals is ingehuurd om de bitcoin van de natie te beschermen, heeft er $40 miljoen van gestolen en lijkt nu op de vlucht te zijn. Het ministerie van Financiën moet de privésleutels zo snel mogelijk van het ministerie van Justitie veiligstellen voordat er meer wordt gestolen."

De Amerikaanse overheid bezit een enorme hoeveelheid Bitcoin die door wetshandhavingsacties in beslag is genomen, waarbij sommige blockchain-analyses schatten dat er ongeveer 198.000 BTC onder federale controle staat, terwijl anderen meer dan 300.000 BTC projecteren, ter waarde van tientallen miljarden dollars. 

Als insiders naar verluidt miljoenen kunnen verplaatsen van bewaarnemingswallets met minimale detectie, suggereert dit dat de huidige bewaarnemingspraktijken delen van de Bitcoin-reserves van de overheid blootgesteld kunnen laten. 

Eerdere rapporten hebben vastgesteld dat de Marshals Service afhankelijk was van handmatige volgsystemen en moeite had met het verstrekken van nauwkeurige schattingen van haar crypto-bezit. De contracttoekenning van CMDSS kreeg ook te maken met een protest in 2024 van een concurrerend bedrijf, dat zorgen uitte over licenties en mogelijke belangenconflicten. 

Hebben de Verenigde Staten bitcoin verkocht die bestemd was voor de Strategische Bitcoin Reserve? 

Eerder dit jaar publiceerde journalist Frank Corva een onderzoek waarin werd onderzocht dat aanklagers in het Southern District of New York en de U.S. Marshals Service mogelijk bitcoin hebben verkocht die was verbeurd verklaard in de Samourai Wallet-zaak, mogelijk in strijd met het presidentiële besluit 14233 van president Trump, dat voorschrijft dat in beslag genomen bitcoin in de U.S. Strategic Bitcoin Reserve moet worden gehouden in plaats van te worden geliquideerd. 

Er was on-chain bewijs dat 57,55 BTC verbonden aan de Samourai-schikkingsovereenkomst via een Coinbase Prime-adres bewoog en later een nulsaldo vertoonde, wat vragen opriep of de activa op onjuiste wijze waren afgestoten.

Kort daarna ontkenden Amerikaanse functionarissen dat er een verkoop had plaatsgevonden, en bevestigden dat de Samourai Wallet bitcoin op de balans van de overheid zal blijven als onderdeel van de Strategic Bitcoin Reserve onder het presidentiële besluit.

Amerikaanse functionarissen konden geen blockchain-bewijs tonen, maar de rapporten en het algehele sentiment geven controverse weer over hoe de VS omgaan met in beslag genomen bitcoin. De beschuldigingen van ZachXBT versterken dit sentiment verder. 

Dit bericht Zorgen over Amerikaanse Bitcoin-bewaring nemen toe nadat vermeende insider $40 miljoen aan digitale activa stal verscheen eerst op Bitcoin Magazine en is geschreven door Micah Zimmerman.