Binance zegt dat rapporten over transacties gekoppeld aan Iran vals en misleidend zijn

Binance verzette zich krachtig tegen een brief van 24 februari van senator Richard Blumenthal, en stelde dat de beweringen met betrekking tot Iran, witwassen en platformnaleving "vals, misleidend en politiek gedreven" waren.

In zijn zeer lange antwoordbrief die vrijdag werd vrijgegeven, zei Binance dat het het werk van de permanente subcommissie voor onderzoek van de Senaat respecteert, maar belooft dat het zijn juridische verplichtingen serieus neemt en het doel deelt om het platform veilig te houden.

Het zei ook dat het strikte KYC- en nalevingscontroles heeft en geen gebruikers toestaat die in Iran wonen of zich daar bevinden om het platform te gebruiken.

Binance zei dat de Senaatsbrief zich voornamelijk richtte op twee entiteiten, Hexa Whale en Blessed Trust, die vermeende indirecte blootstelling hadden aan wallet-adressen met mogelijke banden met Iran.

De exchange zei dat het op de hoogte werd van deze zorgen na het starten van proactieve onderzoeken als reactie op verzoeken van wetshandhaving, waarna beide entiteiten van Binance.com werden verwijderd. Het zei ook dat, voor zover bekend, geen enkel Binance-account rechtstreeks transacties heeft verricht met een in Iran gevestigde entiteit.

Binance breidt naleving uit en beantwoordt de Senaatsbrief

In het antwoord zei Binance dat de persberichten achter het onderzoek "aantoonbaar vals, niet ondersteund door geloofwaardig bewijs en in verschillende materiële opzichten lasterlijk" waren.

De exchange zei dat het de afgelopen jaren honderden miljoenen dollars heeft uitgegeven om zijn nalevingssysteem uit te bouwen. Het zei dat deze uitgaven bedoeld waren om de controles van het bedrijf te versterken, gebruikersfondsen te beschermen, regelgevend werk te ondersteunen en de handel veiliger te houden.

Als onderdeel van die uitbouw zei Binance dat het zijn nalevingspersoneel wereldwijd heeft uitgebreid tot meer dan 1.500 mensen. Die groep, zo zei het, omvat honderden specialisten met training in sancties, terrorismefinancieringsbestrijding en onderzoeken naar financiële misdrijven.

Het bedrijf zei ook dat het mensen, interne processen en technische systemen gebruikt om verdachte activiteiten te detecteren, te rapporteren en samen te werken met wetshandhaving.

Volgens de brief heeft Binance meer dan 25 tools ingezet voor klantenonderzoek en monitoring. Het zei dat deze systemen onboardingcontroles, transactiemonitoring, sanctiescreening en gedragsanalyses omvatten. Het zei ook dat deze tools helpen bij het nauwkeuriger detecteren van illegale transacties terwijl valse positieven worden verminderd.

Binance wees ook op externe partnerschappen. Het zei dat het samenwerkt met wetshandhavingsinstanties en -netwerken, waaronder het Beacon Network en de T3 Financial Crime Unit.

Het beschreef deze inspanningen als realtime misdaadbestrijdingsprogramma's die illegale fondsen bevriezen en terugvorderen voordat het geld verder kan worden verplaatst. Het zei dat T3 in zijn eerste jaar meer dan $300 miljoen aan bezoedelde fondsen heeft bevroren.

De exchange voegde toen schaal toe. Het zei dat het nu meer dan 300 miljoen gebruikers wereldwijd bedient. Alleen al in 2025, zo zei het, heeft het meer dan 71.000 wetshandhavingsverzoeken verwerkt.

In de afgelopen drie jaar, zo zei het, heeft het wetshandhavingsinstanties geholpen meer dan $752 miljoen in beslag te nemen, waaronder bijna $579 miljoen voor overheidsinstanties in de Verenigde Staten.

Het citeerde ook blockchain-analysegegevens om te betogen dat de blootstelling sterk is gedaald. Van januari 2024 tot juli 2025 zei Binance dat zijn blootstelling aan wallets die naar verluidt betrokken waren bij illegale activiteiten daalde van 0,284% van het totale exchangevolume naar 0,009%, een daling van bijna 97%. Het gaf een ander cijfer gekoppeld aan een Iran-gerelateerd risico.

Over vier grote Iraanse crypto-exchanges zei het dat de blootstelling in de afgelopen twee jaar met 97,3% is gedaald, van $4,19 miljoen naar $110.000.

Binance onderzoekt Hexa Whale en Blessed Trust

Het bedrijf ging vervolgens in op de twee entiteiten die centraal stonden in de brief. Over Hexa Whale zei Binance dat wetshandhaving in april 2025 contact met hen opnam en informatie vroeg over transacties tussen Binance-wallets en verschillende niet-Binance wallet-adressen.

Na het ontvangen van deze verzoeken zei Binance dat zijn onderzoekers een breed onderzoek openden. Het zei dat het onderzoek niet beperkt was tot de specifieke wallets die door wetshandhaving waren gemarkeerd. Het zocht ook naar andere Binance-gebruikers met blootstelling aan dezelfde adressen.

In juni 2025 zei het bedrijf dat het reageerde en gebruikersoperatielogboeken verstrekte, inclusief KYC-informatie en transactiegegevens voor accounts die gekoppeld waren aan de geïdentificeerde wallets, inclusief Hexa Whale.

De exchange zei dat het daar niet stopte. Zelfs na het verzenden van de gevraagde gegevens, zette het het onderzoek op eigen houtje voort. Het zei dat het proces eindigde met Hexa Whale dat op 13 augustus 2025 werd offboarded. De brief beschreef de entiteit als inmiddels niet meer bestaand.

Over Blessed Trust zei Binance dat het in de zomer van 2025 een aparte groep wetshandhavingsverzoeken ontving. Die verzoeken identificeerden transacties tussen Binance-gebruikersaccounts en niet-Binance wallets waarvan wetshandhaving zei dat ze banden hadden met terrorismefinanciering. Het bedrijf zei dat het reageerde en de gevraagde informatie verstrekte.

Het zei vervolgens dat zijn onderzoekers een dieper onderzoek en een analyse van de herkomst van fondsen uitvoerden. Nadat dat werk was afgerond, zei Binance dat het Blessed Trust in januari 2026 offboardde.

Binance verwerpt VPN-claims en verdedigt personeelsacties

Binance betwistte ook een van de meest explosieve beweringen in de berichtgeving. De Senaatsbrief, volgens Binance, herhaalde een beschuldiging van de Wall Street Journal dat "Binance compliance 2.000 accounts vond die geassocieerd waren met Iraanse entiteiten" op de exchange ondanks beperkingen op Iraanse bankactiviteiten en het openbare verbod van het bedrijf op Iraanse gebruikers.

Binance zei dat de bewering vals was en zei dat het "geen dergelijke bepaling had gemaakt."

Het bedrijf zei dat het gebruikers die in Iran wonen of zich daar bevinden verbiedt en identiteitsverificatie vereist voor alle klanten. Het zei ook dat het niet bewust klanten onboardt die onvolledige of onjuiste documentatie gebruiken.

Het antwoord suggereerde dat de bewering mogelijk is voortgekomen uit de voortdurende inspanningen van het bedrijf om de controles rond VPN-gebruik aan te scherpen. Het verklaarde vervolgens dat elke poging om platformgeschiktheidsregels te omzeilen met een VPN een schending is van de servicevoorwaarden van Binance.

De brief eindigde met het aanpakken van beweringen over medewerkers die verbonden waren aan de onderzoeken naar Hexa Whale en Blessed Trust. Binance zei dat rapporten over hoe die werknemers werden behandeld grote onjuistheden bevatten. Het zei dat geen enkele medewerker werd ontslagen voor het escaleren van nalevingszorgen. Het zei ook dat het geen personeelsdetails publiekelijk bespreekt vanwege de privacy van medewerkers.

Wilt u dat uw project onder de aandacht komt van de beste crypto-experts? Laat het zien in ons volgende brancherapport, waar data impact heeft.