- Binance ontkent beweringen over Iraanse transacties en verdedigt een strikt sanctie-nalevingskader.
- Exchange verwijderde Hexa Whale en Blessed Trust na onderzoeken naar gemarkeerde wallets.
- Blootstelling aan illegale wallets op Binance daalde scherp van 0,284% naar 0,009% in 2025.
Binance heeft recente beweringen van de Amerikaanse senator Richard Blumenthal over vermeende aan Iran gelieerde activiteiten op zijn platform afgewezen. De cryptocurrency-exchange heeft op 6 maart 2026 een gedetailleerd antwoord uitgebracht aan de Permanente Senaatssubcommissie voor Onderzoeken. Het bedrijf voerde aan dat recente mediaberichtgeving en het onderzoek van de senator gebaseerd waren op onjuiste informatie.
Binance benadrukte ook dat het strikt nalevingsbeleid handhaaft dat is ontworpen om sanctieschendingen en illegale financiële activiteiten te voorkomen. Bijgevolg handhaafde de exchange dat zijn systemen en onderzoekswerk geen directe transacties tussen Binance-accounts en entiteiten in Iran aantonen.
Versterking van Naleving en Monitoring
Binance benadrukte zijn groeiende investering in nalevingsoperaties op zijn wereldwijde platform. Het bedrijf heeft nu meer dan 1.500 professionals in dienst die zich richten op het voorkomen van financiële misdaad en regelgevend toezicht. Deze teams zijn gespecialiseerd in sanctiehandhaving, anti-witwascontroles en onderzoeken naar terrorismefinanciering.
Daarnaast zet Binance meer dan twintig monitoring- en due diligence-tools in op zijn systemen. Deze tools volgen verdachte transacties en identificeren risicovolle wallet-activiteiten op blockchainnetwerken. De exchange analyseert ook gedragspatronen om onregelmatig handelsgedrag en financiële stromen te detecteren.
Bovendien werkt Binance nauw samen met internationale wetshandhavingsinstanties om illegale cryptoactiviteiten aan te pakken. Alleen al in 2025 verwerkte het bedrijf meer dan 71.000 verzoeken van onderzoekers wereldwijd. Autoriteiten hebben ook meer dan $752 miljoen aan digitale activa in beslag genomen met de hulp van Binance in de afgelopen drie jaar.
Opvallend is dat blockchain-analysegegevens wijzen op een scherpe daling van verdachte activiteiten met betrekking tot het platform. Blootstelling aan wallets die verband houden met illegale activiteiten daalde dramatisch tussen begin 2024 en medio 2025. Binance rapporteerde een daling van 0,284 procent van het exchangevolume naar slechts 0,009 procent.
Onderzoeken naar Twee Gemarkeerde Entiteiten
Het Senaatsonderzoek richtte zich sterk op twee handelsentiteiten bekend als Hexa Whale en Blessed Trust. Wetshandhaving nam in 2025 aanvankelijk contact op met Binance met betrekking tot mogelijke verbanden tussen bepaalde wallets en vermoedelijke terrorismefinanciering.
Bijgevolg startten Binance-onderzoekers interne beoordelingen om te bepalen of platformgebruikers interactie hadden met die adressen. De exchange deelde gedetailleerde transactiegegevens en identiteitsverificatie-informatie met onderzoekers.
Binance verwijderde later Hexa Whale van zijn platform in augustus 2025 na het voltooien van zijn interne onderzoek. Bovendien bleven onderzoekers gerelateerde financiële stromen over geassocieerde wallets bekijken.
Een apart onderzoek identificeerde later transacties met betrekking tot Blessed Trust. Binance voerde een ander uitgebreid onderzoek naar de herkomst van fondsen uit en bleef samenwerken met autoriteiten. Het bedrijf verwijderde uiteindelijk Blessed Trust van het platform in januari 2026.
Reageren op Beweringen over Iraanse Gebruikers
Binance wees ook beschuldigingen af dat duizenden aan Iran gelieerde accounts op de exchange actief waren. Het bedrijf verklaarde dat zijn nalevingsteams nooit tot een dergelijke conclusie zijn gekomen.
Bovendien vereist Binance volledige identiteitsverificatie voor alle gebruikers op zijn platform. Het bedrijf blokkeert ook gebruikers in gesanctioneerde rechtsgebieden, waaronder Iran.
Binance erkende echter dat sommige personen mogelijk proberen beperkingen te omzeilen via virtuele particuliere netwerken. Bijgevolg blijft de exchange geolocatiemonitoring en detectiesystemen versterken.
Gerelateerd: Binance Flags 9 Tokens With Monitoring Tag Over Compliance Risks
Disclaimer: De informatie in dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden. Het artikel vormt geen financieel advies of advies van welke aard dan ook. Coin Edition is niet verantwoordelijk voor verliezen die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van genoemde inhoud, producten of diensten. Lezers wordt geadviseerd voorzichtigheid te betrachten voordat ze actie ondernemen met betrekking tot het bedrijf.
Bron: https://coinedition.com/binance-denies-us-senators-claims-on-iranian-accounts-defends-compliance-measures/
