In het kort
- RICO-claims in een collectieve rechtszaak tegen een dominee werden afgewezen door een federale rechter.
- De betreffende dominee, Eddy Alexandre, bekende schuld aan grondstoffenfraude in 2023.
- Vorig jaar wist de CFTC een boete van bijna $229 miljoen tegen hem en zijn bedrijf veilig te stellen.
Een federale rechter in New York verwierp donderdag RICO-claims die ten grondslag lagen aan een collectieve rechtszaak tegen een dominee en vermeende medewerkers, en oordeelde dat beleggers in wat autoriteiten een crypto-Ponzi-schema hebben genoemd, niet verder konden gaan met pogingen om schadevergoeding na te streven.
De Amerikaanse districtsrechter Ronnie Abrams oordeelde dat een bepaling opgenomen in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995 grond was om de rechtszaak te verwerpen omdat de claims waren gebaseerd op "grondhandelingen van effectenfraude" die niet vervolgbaar waren. In civiele zaken stelt RICO mensen in staat om partijen te vervolgen die betrokken zijn bij racketeering-activiteiten zoals fraude of afpersing.
Abrams merkte echter op dat de mensen die zeggen dat ze door een dominee verbonden aan de Zevende-dags Adventistenkerk werden opgelicht, 30 dagen hebben om een gewijzigde klacht in te dienen.
De rechtszaak, ingediend in mei, eiste minstens $750 miljoen aan schadevergoeding in verband met verliezen die beleggers leden in verband met een schema dat was bedacht door EminiFX-oprichter en voormalig CEO Eddy Alexandre, die schuld bekende aan grondstoffenfraude in 2023.
EminiFX presenteerde zichzelf als een handelsplatform voor digitale activa en buitenlandse valuta's. Aanklagers zeiden dat Alexandre $248 miljoen ophaalden van meer dan 25.000 mensen, met de belofte dat het platform hun geld binnen vijf maanden kon "verdubbelen" door middel van geheime technologie.
Aanklagers zeiden dat Alexandre geen substantieel deel van de fondsen die hij ophaalde bij leden van zijn kerk en de Haïtiaanse gemeenschap investeerde, terwijl hij er ook niet in slaagde miljoenen dollars aan verliezen op toewijzingen die hij wel deed openbaar te maken voordat hij bijna vier jaar geleden werd gearresteerd.
Bovendien zeiden autoriteiten dat Alexandre $14,7 miljoen aan beleggersfondsen naar zijn persoonlijke bankrekening leidde. Hij kocht later een BMW van $155.000, zeiden ze.
Ten tijde van de veroordeling van Alexandre werd de dominee bevolen om $248,9 miljoen in te leveren en $213 miljoen aan restitutie te betalen. Volgens de website van het Bureau of Prisons, wordt hij momenteel vastgehouden in een correctionele inrichting met lage beveiliging in Pennsylvania.
Vorig jaar beval een andere federale rechter in New York Alexandre en zijn bedrijf om bijna $229 miljoen te betalen in verband met een handhavingsactie ingediend door de CFTC. Alexandre vertegenwoordigde zichzelf in de zaak.
Religieuze figuren die vermeend misbruik maken van vertrouwensposities is niet ongehoord als het om crypto gaat. In september oordeelde een rechter in Colorado dat dominee Eli Regalado effectenwetten schond terwijl hij geld ophaalden voor een mislukt cryptoproject dat god hem zogenaamd had opgedragen om te creëren.
Daily Debrief Nieuwsbrief
Begin elke dag met de belangrijkste nieuwsberichten van nu, plus originele features, een podcast, video's en meer.
Bron: https://decrypt.co/361084/judge-rejects-rico-claims-in-lawsuit-over-pastor-led-crypto-ponzi-scheme
