SEC heeft fraudezaak tegen oprichter van BitClout permanent ingetrokken

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft een gezamenlijke overeenkomst ingediend om de zaak te seponeren in haar civiele fraudezaak tegen Nader Al-Naji, oprichter van BitClout en DeSo, met vooroordeel, waardoor het agentschap permanent wordt belet dezelfde claims opnieuw in te dienen.

Wat de Seponering Werkelijk Betekent

Een seponering met vooroordeel is geen procedurele pauze. Het is een permanente afsluiting. De SEC kan deze specifieke aanklachten niet opnieuw indienen tegen Al-Naji, zijn vrouw, zijn moeder, of de gecontroleerde entiteiten die zijn genoemd als gedaagden voor schadeloosstelling, inclusief de DeSo Foundation. De zaak is gesloten zonder juridisch pad naar herleving onder dezelfde claims.

De SEC noemde een herbeoordeling van het bewijsmateriaal en de specifieke feiten en omstandigheden van de zaak als reden. Die formulering is opzettelijk vrijblijvend. Het vormt geen erkenning dat de oorspronkelijke beschuldigingen ongegrond waren. Het signaleert dat het agentschap niet langer gelooft dat het de bewijsgrondslag heeft om de zaak succesvol voort te zetten onder zijn huidige handhavingsprioriteiten.

Wat de Oorspronkelijke Zaak Beweerde

De SEC diende de klacht in in juli 2024, met drie kernbeschuldigingen. Ten eerste dat Al-Naji meer dan $257 miljoen ophaalde via ongeregistreerde tokenverkopen van BTCLT. Ten tweede dat hij investeerders misleidde door onder het pseudoniem Diamondhands te opereren om de indruk te wekken van een leiderloos, gedecentraliseerd project terwijl hij de controle behield. Ten derde dat hij ongeveer $7 miljoen aan beleggersgelden omleidde voor persoonlijke uitgaven, inclusief huur van een Beverly Hills-villa.

Dit zijn serieuze beschuldigingen. De seponering betekent niet dat ze onjuist waren. Het betekent dat de SEC ervoor heeft gekozen ze niet te vervolgen, om redenen die het agentschap niet volledig heeft bekendgemaakt, behalve de herbeoordeling van het bewijsmateriaal.

De Beleidsverandering Achter de Beslissing

Het procesbericht van de SEC verbond de seponering expliciet met de vorming van een Crypto Task Force in januari 2025, na de regeringswisseling. Die taskforce werd opgericht met het mandaat om de benadering van het agentschap te verschuiven van handhavingsgeleide regulering naar duidelijkere regelgeving. De seponering van Al-Naji is een van een reeks zaken die de SEC heeft laten vallen of opgeschort onder die beleidsverandering, waaronder terugtrekkingen uit zaken tegen Coinbase, Ripple en andere cryptobedrijven.

Het patroon is consistent. De nieuwe houding van de SEC is om terug te trekken uit actieve rechtszaken tegen cryptobedrijven en oprichters terwijl het regelgevingskader wordt herbouwd via regelgeving in plaats van handhaving. Of dit een echte heroriëntatie van de regelgevende aanpak vertegenwoordigt of een tijdelijk uitstel dat onder een toekomstige regering kan worden teruggedraaid, is een open vraag.

Het DOJ-Parallel

De civiele seponering volgt op het Department of Justice dat een parallelle strafrechtelijke elektronische fraudezaak tegen Al-Naji liet vallen in maart 2025, ongeveer een jaar geleden. Het eerst laten vallen van de strafrechtelijke zaak, gevolgd door de civiele seponering nu, voltooit de volledige juridische ontmanteling van beide sporen van overheidsactie tegen Al-Naji.

Hij kreeg tegelijkertijd te maken met zowel strafrechtelijke als civiele blootstelling voor hetzelfde onderliggende gedrag. Beide zaken zijn nu gesloten. Die uitkomst, gezien de specificiteit van de oorspronkelijke beschuldigingen inclusief de claim van $7 miljoen persoonlijke verduistering, weerspiegelt de mate waarin de huidige regelgevingsomgeving is verschoven van agressieve cryptohandhaving.

Het bericht SEC Has Permanently Dropped Its Fraud Case Against the BitClout Founder verscheen eerst op ETHNews.