De Zuid-Koreaanse Financial Supervisory Service, Customs Service en creditcardmaatschappijen hebben hun krachten gebundeld om op te treden tegen cryptocurrency "valutawissel" en illegale contante opnames in het buitenland.

PANews meldde op 17 maart dat, volgens New Daily, de Financial Supervisory Service (FSS), de Korea Customs Service, de Credit Finance Association en negen creditcardmaatschappijen in Zuid-Korea een "Publiek-Private Samenwerkingsovereenkomst ter Blokkering van Transnationale Criminele Fondsen" hebben ondertekend. Dit plan is gericht op het doorsnijden van de financieringsketen voor telefonische fraude en misdaden met virtuele activa aan de bron door het analyseren van buitenlandse creditcardgebruiksgegevens en immigratiedossiers. Voorheen konden, vanwege informatiekloven tussen instellingen, de Korea Customs Service, hoewel in het bezit van immigratiegegevens, abnormale buitenlandse uitgaven niet in real-time monitoren, terwijl creditcardmaatschappijen, hoewel ze betalingsgegevens hadden, geen informatie hadden over de douane-activiteiten van kaarthouders. Onder het nieuwe mechanisme zal de Korea Customs Service creditcardmaatschappijen voorzien van informatie over hoogrisicotransacties, terwijl de Financial Supervisory Service richtlijnen zal formuleren die creditcardmaatschappijen machtigen om effectieve maatregelen te nemen, zoals het direct opschorten van transacties bij het detecteren van afwijkingen.

Lee Chan-jin, hoofd van de Financial Supervisory Service van Zuid-Korea, verklaarde dat deze stap de oprichting van een routinematig monitoringsysteem in Zuid-Korea markeert om de uitstroom van criminele opbrengsten naar het buitenland aan de bron te voorkomen. Het systeem zal zich richten op het nauwkeurig targeten van "valutawisseling"-activiteiten waarbij buitenlandse creditcards worden gebruikt om contant geld op te nemen bij geldautomaten in het buitenland en het witwassen van geld via cryptocurrencies.