Kryptozłoczyńcy uderzeni mocno: 700 milionów dolarów zamrożonych przez jednostkę specjalną DOJ

Amerykańska jednostka zadaniowa organów ścigania przejęła setki fałszywych stron inwestycyjnych i ujawniła nakazy aresztowania dwóch podejrzanych powiązanych z birmańskim kompleksem oszustw kryptowalutowych.

Nagroda USA za informacje o centrach oszustw

Departament Stanu USA oferuje 10 milionów dolarów każdemu, kto pomoże rozbić centra oszustw Tai Chang w Birmie — nagroda ta sygnalizuje, jak poważnie Waszyngton traktuje problem zinstytucjonalizowanych oszustw w Azji Południowo-Wschodniej.

Ogłoszenie to zbiegło się z zakrojoną na szeroką skalę akcją przeprowadzoną w czwartek przez US Scam Center Strike Force, która poinformowała o zamrożeniu ponad 700 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z oszustwami inwestycyjnymi wymierzonymi w amerykańskie ofiary.

Środki zostały zablokowane dzięki połączeniu dobrowolnej współpracy giełd kryptowalutowych i formalnych procesów prawnych.

Fałszywe strony, przejęty kanał Telegram i dwa nakazy aresztowania

Zasięg operacji wykroczył poza zamrożenie aktywów. Władze zamknęły ponad 500 fałszywych stron inwestycyjnych, które były wykorzystywane do nakłaniania ofiar do wpłacania kryptowalut. Odwiedzający, którzy próbują uzyskać dostęp do tych domen, widzą teraz rządowe powiadomienie o zajęciu.

Przejęto również kanał Telegram. Według doniesień był on wykorzystywany do rekrutowania nieświadomych osób poszukujących pracy do centrum oszustw kryptowalutowych działającego w Kambodży — powszechna taktyka w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie handlarze ludźmi podszywają się pod pracodawców, by wabić pracowników do przymusowej pracy w kompleksach oszustw.

Dwóch obywateli Chin, Huang Xingshan i Jiang Wen Jie, zostało wymienionych w skargach karnych i nakazach aresztowania ujawnionych w ramach operacji. Para jest oskarżona o prowadzenie schematu oszustw inwestycyjnych opartych na kryptowalutach w kompleksie Shunda w Birmie. Obiekt ten został przejęty przez Armię Wyzwolenia Narodowego Karen w listopadzie 2025 roku.

USA nie działały w czwartek samotnie. Singapurska policja przeprowadziła równoległą miesięczną operację od połowy marca do połowy kwietnia, współpracując z Coinbase, Gemini, Coinhako, Independent Reserve oraz firmami analityki blockchain TRM Labs i Chainalysis.

Działania te zapobiegły stratom przekraczającym 2,86 miliona dolarów i obejmowały ponad 90 bezpośrednich interwencji wobec ofiar oszustw — niektóre telefoniczne, inne osobiste.

Gotowość głównych platform kryptowalutowych do współpracy z organami ścigania oznacza zmianę w sposobie prowadzenia takich spraw. Transakcje blockchain są możliwe do śledzenia, a ta przejrzystość jest coraz częściej wykorzystywana przeciwko przestępcom, którzy polegają na kryptowalutach ze względu na szybkość i anonimowość.

Skali problemu trudno przecenić. FBI otrzymało ponad milion skarg dotyczących cyberprzestępczości tylko w 2025 roku, a łączne zgłoszone straty przekroczyły 20 miliardów dolarów.

Zamrożone w czwartek 701 milionów dolarów, choć jest to znacząca kwota, stanowi jedynie ułamek tego, co zostało już utracone.

Wyróżniony obraz pochodzi od Meta, wykres z TradingView