DOJ zamraża 701 milionów dolarów w kryptowalutowym oszustwie związanym z fałszywymi platformami inwestycyjnymi

TLDR:

• DOJ zamroziło 701 milionów dolarów i przejęło 503 fałszywe strony inwestycyjne kryptowalut w skoordynowanej globalnej operacji.
• Oszustwa typu „pig butchering" budują zaufanie przez tygodnie, zanim wprowadzą platformy zaprojektowane do kradzieży depozytów ofiar.
• Trudności z wypłatą po pierwszej wpłacie to najwyraźniejszy sygnał, że platforma jest fałszywa.
• Singapurska policja zapobiegła stratom w wysokości 2,86 miliona dolarów, współpracując z Coinbase, Gemini i firmami zajmującymi się analityką blockchain.

Departament Sprawiedliwości USA zamroził 701 milionów dolarów w kryptowalutach powiązanych z fałszywymi platformami inwestycyjnymi. Scam Center Strike Force skoordynowało działania z głównymi giełdami kryptowalut w celu przeprowadzenia zajęć.

W trakcie operacji śledczy zamknęli 503 fałszywe strony inwestycyjne. Platformy te wykorzystywały profesjonalne panele zarządzania i przeszkolone zespoły wsparcia, aby oszukiwać ofiary. Operacja doprowadziła również do likwidacji kanału rekrutacyjnego na Telegramie powiązanego z obozem oszustów w Kambodży.

Jak działają fałszywe platformy kryptowalutowe i jak przyciągają ofiary

Dokumenty sądowe wskazują dwóch obywateli Chin oskarżonych o prowadzenie operacji oszukańczych z kompleksu Shunda w Birmie.

Oddzielny obiekt o nazwie Tai Chang był powiązany z platformami imitującymi legalne usługi handlowe. Pracownicy w tych kompleksach byli często zwerbowani przez fałszywe ogłoszenia o pracę. Postępowali według przygotowanych scenariuszy, by przez kilka tygodni budować zaufanie do celów przed prośbą o przekazanie środków.

Metoda oszustwa znana jest jako pig butchering. Operatorzy najpierw nawiązują kontakt osobisty przez Telegram, WhatsApp lub media społecznościowe.

Spędzają dni na budowaniu zażyłości, zanim wprowadzą jakąkolwiek platformę inwestycyjną. Celem na tym etapie jest zaufanie, a nie pieniądze.

Po nawiązaniu zaufania ofiary są kierowane na profesjonalnie wyglądające platformy. Strony te oferują wykresy cen na żywo, panele portfela i responsywną obsługę klienta. Zachęca się do dokonania niewielkiej pierwszej wpłaty, a wczesne wypłaty są dozwolone, aby jeszcze bardziej budować zaufanie.

W miarę jak ofiary zwiększają swoje depozyty, platforma zaczyna pokazywać coraz większe sfabrykowane zyski. Próby wypłaty napotykają wówczas nagłe przeszkody — wymogi podatkowe, opłaty weryfikacyjne lub minimalne progi salda. Do czasu, gdy ofiary rozpoznają schemat, platforma znika całkowicie.

Kluczowe sygnały ostrzegawcze odróżniające legalne platformy od oszustw

Stałe codzienne zyski bez strat to wyraźna czerwona flaga. Prawdziwe rynki poruszają się w obu kierunkach, więc każda platforma pokazująca tylko zyski ma sfabrykowany panel.

Trudności z wypłatą pojawiające się po początkowej wpłacie to kolejne ostrzeżenie. Legalne platformy przetwarzają wypłaty swobodnie, bez nagłych wymagań opłatowych.

Rejestracja regulacyjna jest również wiarygodnym filtrem. Każda legalna platforma działająca w głównej jurysdykcji jest zarejestrowana w organie finansowym.

Baza danych SEC EDGAR obejmuje podmioty zarejestrowane w USA, natomiast rejestr FCA dotyczy platform z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Platforma nieobecna w tych bazach danych nie powinna otrzymywać żadnych środków.

Singapurskie siły policyjne przeprowadziły miesięczną operację między marcem a kwietniem 2026 roku. Zapobiegła stratom przekraczającym 2,86 miliona dolarów dzięki współpracy z Coinbase, Gemini, TRM Labs i Chainalysis. Działania pozwoliły wcześnie zidentyfikować ofiary i interweniować przed wyciągnięciem środków.

Każdy, kto rozpozna te sygnały ostrzegawcze, powinien natychmiast wstrzymać wszystkie wpłaty. Zgłoszenia można składać w Centrum Skarg o Przestępczości Internetowej FBI pod adresem ic3.gov.

W Wielkiej Brytanii takimi sprawami zajmuje się Action Fraud. Dokumentowanie całej korespondencji i zapisów transakcji wspiera śledczych śledzących skradzione środki.

Wpis DOJ Freezes $701 Million in Crypto Fraud Linked to Fake Investment Platforms pojawił się po raz pierwszy na Blockonomi.