W środku największej irańskiej giełdy kryptowalut: omijanie sankcji i bliskie powiązania z nowym Najwyższym Przywódcą

Nowe śledztwo Reuters postawiło poważne pytania dotyczące największej irańskiej giełdy kryptowalut, Nobitex, opisując ją jako główny kanał w równoległym systemie finansowym, który pomaga przenosić pieniądze z pominięciem sankcji USA – przy wykorzystaniu zarówno instytucji powiązanych ze służbami bezpieczeństwa, jak i zwykłych użytkowników.

Co jeszcze bardziej niepokojące, raport twierdzi, że giełda jest kontrolowana przez dwóch synów z wpływowej rodziny Kharrazich, potężnego klanu polityczno-duchownego, ściśle powiązanego z nowym najwyższym przywódcą Iranu. 

Ruchy Kryptowalut Powiązane z Sankcjami

Nobitex zostało założone w 2018 roku przez braci Alego i Mohammada Kharrazich, którzy stworzyli firmę pod alternatywnym nazwiskiem rodzinnym. Według Reuters firma twierdzi, że ma około 11 milionów użytkowników – ponad 10% populacji Iranu. 

Reuters informuje, że zwykli Irańczycy zwrócili się ku tej platformie w obliczu „słabego riala i utrzymującej się inflacji", a także barier utrudniających dostęp do tradycznej bankowości. 

Jednocześnie Reuters twierdzi, że giełda przetworzyła transakcje o wartości od „dziesiątek milionów do setek milionów dolarów" powiązane z objętymi sankcjami podmiotami, w tym z irańskim bankiem centralnym i Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

Śledztwo dodaje, że Nobitex nie tylko obsługuje konsumentów, ale także funkcjonuje jako kanał dla irańskiego państwa do przesyłania pieniędzy do sojuszników poza konwencjonalnym systemem bankowym. 

Reuters oparł część tego twierdzenia na analizie blockchain przeprowadzonej przez Crystal Intelligence, a także na rozmowach z czterema prywatnymi śledczymi finansowymi. Aby zrozumieć, jak giełda działa w praktyce, Reuters rozmawiał z dziewięcioma Irańczykami, którzy twierdzili, że pracowali dla Nobitex lub z Nobitex.

Nobitex Odpiera Zarzuty

Sześciu byłych pracowników przesłuchanych przez Reuters stwierdziło, że uważa, iż giełda kryptowalut była wykorzystywana przez irański rząd i agencje bezpieczeństwa do omijania zachodnich sankcji finansowych. 

Nobitex kwestionuje tę wersję, informując Reuters, że nigdy nie było żadnego porozumienia z żadną irańską agencją rządową i że żaden z pracowników przesłuchanych przez Reuters nie wiedział o takim porozumieniu.

W swojej odpowiedzi Nobitex stwierdziło, że zamiast tego spotkało się ze znacznymi ograniczeniami operacyjnymi nałożonymi przez irański rząd. Giełda powołała się na naloty na biura, blokowanie domen i zamykanie bramek bankowych. Nobitex argumentowało, że działania te są sprzeczne z ideą, że otrzymuje wsparcie rządowe.

Raport łączy również braci stojących za Nobitex z irańskim establishmentem rządzącym poprzez historię rodziny. Ali i Mohammad Kharrazich są trzecim pokoleniem swojej rodziny ściśle powiązanym z przywództwem kraju od czasu Islamskiej Rewolucji z 1979 roku. Raport informuje, że Kharrazowie doradzali najwyższym przywódcom i pełnili kluczowe role polityczne, dyplomatyczne i religijne.

Warto zauważyć, że największa irańska giełda kryptowalut kontynuowała przetwarzanie transakcji podczas wojny między USA a Izraelem, która rozpoczęła się 28 lutego, i działała nawet podczas nałożonego przez rząd ogólnokrajowego wyłączenia internetu i rozległych przerw w dostawie prądu w Teheranie. 

Według trzech firm zajmujących się analizą blockchain, które śledzą aktywność Nobitex i innych giełd kryptowalut, Nobitex obsłużył w tym czasie transakcje o wartości ponad 100 milionów dolarów – około 20% swojej zwykłej aktywności. 

Jednak szacunki dotyczące tego, jaka część działalności Nobitex może obejmować nielegalne transfery, znacznie się różnią. Elliptic oszacował, że przez giełdę przetworzone zostało 366 milionów dolarów, Chainalysis umieścił tę liczbę na poziomie około 68 milionów dolarów, podczas gdy Crystal Intelligence oszacował 22 miliony dolarów w bezpośrednich transferach z objętych sankcjami portfeli. 

Zdjęcie główne z OpenArt, wykres z TradingView.com