Chiny, USA i ZEA łączą siły w rzadkiej akcji przeciwko oszustwom kryptowalutowym w Dubaju

Według agencji Xinhua policja z Chin, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonych Emiratów Arabskich przeprowadziła w Dubaju swoją pierwszą wspólną międzynarodową operację organów ścigania wymierzoną w oszustwa telekomunikacyjne i internetowe. 

Chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego poinformowało, że operacja doprowadziła do rozbicia dziewięciu gniazd oszustw i aresztowania 276 osób.

Śledczy podali, że grupy wykorzystywały media społecznościowe do budowania fałszywych relacji romantycznych z ofiarami, a następnie nakłaniały je do udziału w „tzw. projektach kryptowalutowych o wysokiej stopie zwrotu". 

Raport wskazał, że ofiary poniosły straty finansowe po przesłaniu środków do tych schematów. Xinhua podała, że chińskie władze przedstawiły operację jako element szerszej transgranicznej współpracy w walce z oszustwami internetowymi.

Crypto.news łączy nalot z szerszą sprawą FBI

Crypto.news informowało wcześniej, że akcja egzekucyjna kierowana przez FBI rozbiła dziewięć centrów oszustw kryptowalutowych i doprowadziła do 276 aresztowań. Policja w Dubaju zatrzymała 275 osób, natomiast władze w Tajlandii aresztowały jednego podejrzanego powiązanego z tą samą szerszą akcją egzekucyjną.

Raport podał, że prokuratorzy federalni w Południowym Dystrykcie Kalifornii postawili kilku podejrzanym zarzuty oszustwa elektronicznego i prania pieniędzy. Wskazano również, że śledczy powiązali działalność z Ko Thet Company, Sanduo Group i Giant Company, które władze określiły jako firmy wykorzystywane do prowadzenia centrów oszustw.

Jak działały oszustwa romantyczne z użyciem kryptowalut

Departament Sprawiedliwości podał, że oskarżeni przez długi czas budowali zaufanie i uczucie, by następnie atakować mieszkańców Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Następnie promowali inwestycje w kryptowaluty i pomagali ofiarom przenosić środki na nieistniejące platformy.

DOJ podało, że ofiary traciły kontrolę nad swoimi kryptowalutami po przesłaniu środków na fałszywe platformy. Prokuratorzy wskazali, że pieniądze były następnie przenoszone przez inne konta kryptowalutowe, w tym konta kontrolowane przez oszustów. Agencja poinformowała, że śledczy zdołali już ustalić straty rzędu milionów dolarów związane z tymi sprawami.

Co więcej, operacja wpisuje się w szersze działania wymierzone w zorganizowane oszustwa inwestycyjne z użyciem kryptowalut. DOJ podało, że FBI San Diego wszczęło dochodzenie w 2025 roku po zidentyfikowaniu firm i osób zarządzających kompleksami oszustw powiązanymi z kryptowalutami.

FBI San Diego poinformowało również, że Operacja Level Up do kwietnia 2026 roku powiadomiła niemal 9 000 ofiar oszustw inwestycyjnych z użyciem kryptowalut i uchroniła szacunkowo 562 miliony dolarów. Nowe aresztowania pokazują, w jaki sposób organy ścigania atakują obecnie operatorów, rekruterów i menedżerów stojących za centrami oszustw, a nie tylko portfele używane do przesyłania środków.