Sygnały ostrzegawcze były publiczne — ale ofiara nigdy ich nie zobaczyła

68-letni wdowiec z Houston stracił ponad 200 000 dolarów po zaangażowaniu się w to, co uważał za legalną okazję inwestycyjną związaną z Goliath Ventures Inc.

Według ofiary, o tej okazji dowiedział się od osoby poznanej na stronie matrymonialnej. Kobieta twierdziła, że jest odnoszącą sukcesy właścicielką firmy i przez tygodnie budowała zaufanie poprzez codzienne rozmowy i połączenia wideo. Z czasem zaczęła rozmawiać o kryptowalutach i możliwościach inwestycyjnych, ostatecznie zachęcając go do uczestnictwa za pośrednictwem platformy, którą powiązała z Goliath Ventures Inc.

Aby wzbudzić zaufanie, konto inwestycyjne początkowo wydawało się otrzymywać kredyty promocyjne i wykazywało szybkie zyski. Ofiara była nawet w stanie dokonać niewielkiej wypłaty, co wzmocniło jego przekonanie, że inwestycja jest legalna. Zachęcony pozornym sukcesem, zainwestował około 200 000 dolarów z osobistych oszczędności i pożyczonych środków.

Z biegiem czasu saldo konta podobno wzrosło do ponad 1,2 miliona dolarów. Jednak gdy próbował wypłacić znaczną część środków, poinformowano go, że przed ich uwolnieniem należy uiścić podatki, opłaty weryfikacyjne i dodatkowe prowizje. Po dokonaniu kolejnych płatności utracił dostęp do konta, a kontakt z osobą, która zapoznała go z tą okazją, urwał się.

Goliath Ventures Inc jest wymieniana w Internecie w związku z usługami inwestycyjnymi, jednak jak w przypadku każdej okazji inwestycyjnej, osoby zainteresowane powinny samodzielnie zweryfikować status regulacyjny, informacje korporacyjne, licencje i dane dotyczące własności przed zaangażowaniem środków.

Po tym incydencie ofiara zwróciła się o pomoc do Volteyes, firmy specjalizującej się w analizie blockchain, śledzeniu aktywów i wsparciu w zakresie odzyskiwania środków. Dzięki działaniom śledczym i koordynacji z odpowiednimi stronami, część utraconych środków została podobno odzyskana, co pomogło ofierze zacząć odbudowywać sytuację finansową.

Sygnały ostrzegawcze, na które należy zwrócić uwagę

• Osoba poznana online szybko zaczyna rozmawiać o możliwościach inwestycyjnych.
• Nieznajomy udziela szczegółowych instrukcji inwestycyjnych przez komunikatory lub połączenia wideo.
• Platforma wyświetla wyjątkowo wysokie zyski przy pozornie niewielkim ryzyku lub jego braku.
• Wypłaty wymagają uiszczenia podatków, wpłat lub dodatkowych opłat przed uwolnieniem środków.
• Informacje korporacyjne, dotyczące własności lub regulacyjne są trudne do zweryfikowania.
• Po początkowych sukcesach wywierana jest presja, aby inwestować większe kwoty.

Chroń siebie

Przed zainwestowaniem na jakiejkolwiek platformie internetowej lub w firmie, przeprowadź niezależne badania, zweryfikuj rejestracje regulacyjne tam, gdzie ma to zastosowanie, i zachowaj ostrożność wobec każdego, kto łączy romans, przyjaźń lub osobiste relacje z poradami finansowymi. Poświęcenie czasu na weryfikację informacji przed wysłaniem środków może pomóc zapobiec znacznym stratom finansowym i emocjonalnym.

The Warning Signs Were Public — But the Victim Never Saw Them został pierwotnie opublikowany w Coinmonks na Medium, gdzie ludzie kontynuują rozmowę, wyróżniając i odpowiadając na tę historię.