Prokuratorzy z Florydy konfiskują kryptowaluty o wartości 1,5 miliona dolarów w ramach dochodzenia w sprawie oszustwa powiązanego z obywatelem Chin

Prokurator Generalny Florydy James Uthmeier ogłosił zajęcie około 1,5 miliona dolarów w aktywach kryptowalutowych związanych z oszustwem inwestycyjnym w hrabstwie Citrus. Zajęcie nastąpiło na mocy ustawy Fugitive Disentitlement Act, która pozwala władzom konfiskować aktywa od osób będących zbiegami przed wymiarem sprawiedliwości. 

Odzyskanie środków następuje w czasie, gdy ustawodawcy Florydy proponują nowe regulacje w celu zwalczania rosnącej liczby oszustw związanych z bankomatami kryptowalutowymi, które w pierwszej połowie roku pozbawiły Amerykanów 240 milionów dolarów.

Ofiara oszustwa kryptowalutowego na Florydzie doczekała się sprawiedliwości 

Według Uthmeiera, Jednostka Egzekwowania Prawa ds. Oszustw Cybernetycznych Biura Prokuratury Stanowej dokonała zajęcia kryptowalut o wartości 1,5 miliona dolarów w sprawie prania pieniędzy przeciwko obywatelowi Chin.

Zajęte aktywa mają zostać zwrócone ofierze po zakończeniu procesu prawnego. 

W oświadczeniu ogłaszającym zajęcie, Uthmeier wyraził dumę ze zdolności adaptacyjnych Prokuratorów Stanowych, co ostatecznie pomogło im wymierzyć sprawiedliwość. W swoim oświadczeniu podziękował Jednostce Egzekwowania Prawa ds. Oszustw Cybernetycznych Florydy oraz Biuru Szeryfa Hrabstwa Citrus za ich nieustanne zaangażowanie i "za przywrócenie ofierze tego oszusta pełni sprawiedliwości" - powiedział Uthmeier. 

Śledztwo rozpoczęło się w lipcu 2024 roku, gdy do Biura Szeryfa Hrabstwa Citrus wpłynęło zgłoszenie, w którym ofiara, mieszkaniec hrabstwa Citrus, poinformował, że został oszukany na kwotę 47 421 USD za pośrednictwem internetowego schematu inwestycyjnego.

W wyniku śledztwa, które nastąpiło po ujawnieniu sprawy, Tu Weizhi, obywatel Chin, został oskarżony o pranie pieniędzy, kradzież na dużą skalę i zorganizowany schemat oszustwa. Weizhi obecnie przebywa na wolności w Chinach, ale istnieją plany jego aresztowania, jeśli kiedykolwiek spróbuje wjechać do USA. 

Nakaz zajęcia został również złożony w Piątym Okręgu Sądowym w celu odzyskania całego portfela kryptowalutowego Weizhi, wycenianego na około 1,5 miliona dolarów, który zawierał tokeny kryptowalutowe AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) i SOL (Solana).

Jak wcześniej wspomniano, zajęcie nastąpiło na mocy ustawy Fugitive Disentitlement Act, która pozwala sądom działać przeciwko aktywom związanym ze sprawą karną, nawet jeśli oskarżony znajduje się poza jurysdykcją. Ustawa zapewnia, że podejrzany nie może korzystać z sądów Florydy w celu zakwestionowania konfiskaty, chyba że stawi się, aby stawić czoła zarzutom.

"To nie pierwszy raz, gdy amerykańskie organy ścigania zajmują aktywa in absentia, ale godne uwagi jest to, jak swobodnie te doktryny rozszerzają się teraz na kryptowaluty" - powiedziała Angela Ang, szefowa polityki i partnerstw strategicznych na region Azji i Pacyfiku w TRM Labs.

Floryda zmaga się z oszustwami opartymi na kryptowalutach 

Floryda zintensyfikowała w tym roku wysiłki na rzecz ograniczenia przestępstw i oszustw związanych z kryptowalutami. Jednak pomimo najlepszych starań rządu i organów ścigania, oszustwa są nadal dość powszechne. Tylko w zeszłym miesiącu hrabstwo Okaloosa zgłosiło utratę ponad 1,1 miliona dolarów w wyniku podobnych oszustw inwestycyjnych, a najnowsze doniesienia twierdzą, że ustawodawcy Florydy zaczęli rozważać nowe zabezpieczenia mające na celu ograniczenie rosnącej liczby oszustw związanych z bankomatami kryptowalutowymi.

W obecnej sytuacji bankomaty kryptowalutowe działają praktycznie bez żadnego nadzoru ani regulacji, co uczyniło je głównym narzędziem dla oszustów, którzy wykorzystują je do atakowania głównie osób starszych, według organów ścigania. 

Dane FBI wskazują, że Amerykanie stracili do 240 milionów dolarów w wyniku oszustw związanych z bankomatami kryptowalutowymi w pierwszej połowie tego roku. 

Jak działają oszustwa z bankomatami kryptowalutowymi? Oszuści przekonują ofiary do wypłacenia gotówki z ich kont bankowych i wpłacenia jej do bankomatów kryptowalutowych. Jednak gdy pieniądze zostaną wprowadzone do maszyny, są konwertowane na wirtualną walutę, której nie można śledzić i rzadko udaje się ją odzyskać. 

Podczas przesłuchania w Tallahassee we wtorek, zastępca szeryfa hrabstwa Hillsborough zeznał, że w zeszłym roku zajmował się sprawami, w których ofiary straciły łącznie 13 milionów dolarów w wyniku schematów kryptowalutowych. Kilka z tych spraw, według starszego zastępcy Jeffreya Merry'ego z Biura Szeryfa Hrabstwa Hillsborough, dotyczyło osób starszych. 

Aby temu przeciwdziałać, urzędnicy Florydy zaproponowali BH 505, ustawę, która wymagałaby, aby kioski kryptowalutowe wyświetlały wyraźne ostrzeżenia wyjaśniające taktyki, jakich oszuści używają, aby kierować ofiary do tych maszyn. 

Ustawa wprowadziłaby również limit kwot, jakie klienci mogą wpłacać, przy czym nowi klienci byliby ograniczeni do 2000 dolarów dziennie, podczas gdy istniejący klienci byliby ograniczeni do 10 500 dolarów w ciągu jednego dnia. Obecnie nie ma żadnych limitów transakcji. 

Maszyny będą również zmuszone do dostarczania drukowanych paragonów z danymi kontaktowymi firmy. A w niektórych sytuacjach, gdy kradzież zostanie szybko zgłoszona, propozycja obejmuje proces zwrotu pieniędzy. Ustawa ma poparcie obu partii w Izbie Reprezentantów i została jednogłośnie przyjęta przez podkomisję ds. Ubezpieczeń i Bankowości Izby.

Najinteligentniejsze umysły kryptowalutowe już czytają nasz newsletter. Chcesz dołączyć? Dołącz do nich.