Dwie giełdy kryptowalut zarejestrowane w Wielkiej Brytanii ukarane za powiązania z irańskim IRGC

Dwie giełdy kryptowalut w Wielkiej Brytanii działały dyskretnie przez lata, przetwarzając ogromną ilość transakcji stablecoinów powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu.

Według szczegółowego raportu analitycznego udostępnionego przez TRM Labs, te dwie platformy były zamaskowane jako standardowe platformy wymiany kryptowalut, ale podczas śledztwa później odkryto, że ich główne działania były ściśle powiązane z pomaganiem jednej z najbardziej sankcjonowanych organizacji wojskowych na świecie w przetwarzaniu i przekazywaniu pieniędzy bez żadnego śladu.

Jak dwie giełdy kryptowalut wykorzystały strukturę kooperacyjną, aby uniknąć wykrycia

Na podstawie raportu istniały dwie różne giełdy i chociaż działały jako jedna, na papierze wyglądały na odrębne firmy. Zedcex i Zedxion (te dwie giełdy) miały tych samych dyrektorów, dane rejestracyjne, a także te same zmiany korporacyjne.

Ta struktura i powiązanie pozwoliły firmie wyglądać na legalny biznes na powierzchni. Jednakże potajemnie przenosiły duże kwoty pieniędzy, nie przyciągając żadnej uwagi organów władzy.

Udostępnione szczegóły wykazały również ogromny wzrost liczby działań powiązanych z portfelami związanymi z IRGC w krótkim okresie czasu. Na przykład w 2023 roku różne adresy powiązane z IRGC przyczyniły się do kwoty wpływającej na te dwie platformy.

Źródło: TRM Labs

Ta liczba znacznie wzrosła w następnym roku, ponieważ odnotowano setki, a nawet miliony dolarów w wymianach społecznościowych, powodując, że inne platformy kryptowalutowe, które zostały objęte sankcjami, wzięły odpowiedzialność za całą zarejestrowaną działalność w tym okresie. Chociaż proporcja później spadła w 2025 roku, całkowite wolumeny pozostały bardzo wysokie.

Te dwie giełdy były również powiązane z irańskim finansistą, który został wcześniej objęty sankcjami przez władze zachodnie za pranie dochodów z ropy naftowej w imieniu podmiotów państwowych. Dane on-chain również bezpośrednio powiązały te dwie giełdy z adresami, które zostały przejęte przez władze izraelskie i umieszczone na czarnej liście przez głównych emitentów stablecoinów.

Większość transferów była dokonywana przy użyciu USDT na blockchainie TRON, a środki były kierowane między różnymi pośrednikami offshore a krajowymi platformami irańskimi. Dzięki temu byli w stanie stworzyć przepływ okrężny, który pomógł im ominąć tradycyjne kontrole finansowe.

Operacja wykraczała poza sam handel kryptowalutami, ponieważ były zintegrowane z procesorem płatności z siedzibą w Turcji, który zapewniał dostęp do kanałów rozliczeń fiat oraz rzeczywistych możliwości płatniczych. Na prawie wszystkich platformach te dwie powiązane giełdy miały wcześniejsze lub bieżące sankcje regulacyjne.

Czytaj również: Władze indyjskie przeprowadzają akcję przeciwko praniu pieniędzy kryptowalutowych