Helix zarządzał ponad 350000 BTC dla klientów

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) sfinalizował zajęcie ponad 400 milionów dolarów w kryptowalutach i powiązanych aktywach związanych z nieistniejącym już mikserem kryptowalut w darknecie Helix.

Przed zaangażowaniem DOJ, Helix łączył kryptowaluty od różnych użytkowników i przepuszczał je przez liczne transakcje, aby ukryć ich pochodzenie, przeznaczenie i własność.

Wcześniej władze federalne już przejęły kontrolę nad aktywami należącymi do Larry'ego Deana Harmona, który zarządzał Helix, przenosząc ponad 300 milionów dolarów w kryptowalutach w latach 2014-2017. W sierpniu 2021 roku Harmon przyznał się do spisku w celu prania pieniędzy. W listopadzie 2024 roku został skazany na 36 miesięcy więzienia, 3 lata nadzorowanego zwolnienia oraz przepadek funduszy i mienia.

Helix zarządzał ponad 350 000 BTC dla klientów

Akta sądowe pokazują, że Helix był jednym z najczęściej używanych mikserów w darknecie, szczególnie popularnym wśród internetowych handlarzy narkotyków chcących wyczyścić swoje nielegalne zyski. Mikser obsługiwał blisko 354 468 BTC w imieniu użytkowników, co w tamtym czasie stanowiło około 300 milionów dolarów. Większość cyfrowej waluty była powiązana z nielegalnymi platformami narkotykowymi w darknecie, a Harmon zarabiał, pobierając część z każdej transakcji.

Helix i Grams zostały zbudowane, aby łączyć się z większością rynków darknetowych, w tym z niesławnym AlphaBay, a API Helix ułatwiało platformom kierowanie wypłat przez mikser. Śledczy później wyśledzili duże sumy wynoszące dziesiątki milionów dolarów do tej usługi. Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRS-CI) i Homeland Security Investigations (HSI) odegrały kluczową rolę w rozwiązaniu sprawy.

W sprawie przepadku aktywów Helix federalny prokurator specjalizujący się w sprawach cyberprzestępczości powiedział, że celem nie była wyłącznie kara, ale rozbicie sieci ekonomicznych stojących za przestępczością. Dodał: „Włączenie nieruchomości i tradycyjnych aktywów finansowych pokazuje, że śledczy śledzą pieniądze wszędzie tam, gdzie trafiają." 

Departament Skarbu USA wcześniej nałożył sankcje na Tornado Cash, ale później je usunął

Wcześniej Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych nałożyło sankcje na Tornado Cash, platformę, która ułatwiła przepływ miliardów w wirtualnej walucie w celach nielegalnych.

Ponad 455 milionów dolarów z wypranej łącznej kwoty stanowiły skradzione fundusze od Lazarus Group, organizacji hakerskiej wspieranej przez Koreę Północną, objętej sankcjami USA. Mikser pomógł również wyprać ponad 96 milionów dolarów z włamania na Harmony Bridge w dniu 24 czerwca 2022 roku oraz co najmniej 7,8 miliona dolarów z włamania na Nomad w dniu 2 sierpnia 2022 roku, zgodnie z zapisami DOJ.

Jednak w 2025 roku Departament Skarbu ogłosił, że zniósł sankcje wobec Tornado Cash, po tym jak administracja Trumpa zbadała unikalne wyzwania prawne i polityczne. 

Sekretarz Skarbu Scott Bessent zauważył: „Aktywa cyfrowe stanowią ogromne możliwości dla innowacji i tworzenia wartości dla Amerykanów. Zabezpieczenie branży aktywów cyfrowych przed nadużyciami ze strony Korei Północnej i innych nielegalnych podmiotów jest niezbędne do ustanowienia przywództwa USA i zapewnienia, że Amerykanie mogą korzystać z innowacji finansowych i włączenia."

W tym czasie niektórzy dyrektorzy firm kryptowalutowych powitali tę decyzję, w tym CEO Coinbase Brian Armstrong. Argumentował: „Nikt nie chce widzieć, jak źli ludzie używają kryptowalut. Ale prywatność jest ważną cechą dla wielu przestrzegających prawa obywateli i nie można nakładać sankcji na kod open source." 

Udoskonalaj swoją strategię dzięki mentorstwu i codziennym pomysłom - 30 dni bezpłatnego dostępu do naszego programu tradingowego