Rząd USA przejmuje aktywa o wartości 400 mln USD powiązane z mikserem kryptowalut Helix

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił zamiar przejęcia aktywów o wartości ponad 400 milionów dolarów skonfiskowanych z Helix, usługi mieszania kryptowalut działającej w darknecie.

Helix był jednym z czołowych mikserów bitcoinów w dark webie w przeszłości. Był prowadzony przez Larry'ego Deana Harmona. W okresie od 2014 do 2017 roku przetworzył około 354 468 bitcoinów (które były wtedy warte ponad 300 milionów dolarów), głównie dla darknetowych rynków narkotykowych.

Śledztwo

Dochodzenie przeprowadzone przez Wydział Przestępstw Cybernetycznych IRS Criminal Investigation oraz FBI ujawniło, że to Harmon ukrywał pochodzenie nielegalnych środków. W 2021 roku Harmon przyznał się do winy w sprawie spisku mającego na celu pranie pieniędzy i został skazany na 36 miesięcy więzienia.

Zobacz również: PEPE Coin spada na tle spadku Bitcoina i ryzyka zamknięcia rządu USA 

Implikacje dla regulacji kryptowalut

Sprawa Helix jest dobrym przykładem trudności w regulowaniu narzędzi kryptograficznych skupionych na prywatności. Mikser może być wykorzystywany w dobrym celu, ale częściej jest kanałem finansowania przestępstw.

Pozew DOJ przeciwko Helix pokazuje, że jedynym sposobem na schwytanie przestępców i przejęcie ich zasobów kryptowalutowych jest międzynarodowa współpraca organów ścigania oraz wykorzystanie odpowiednich narzędzi do analizy blockchaina.

Ogólnie rzecz biorąc, przypadek Helix można postrzegać jako kamień milowy w trwającej walce z mikserami kryptowalut, a także ostrzeżenie dla całego rynku, że firmy powinny wdrożyć rygorystyczne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Zobacz również: Tron zwiększy zasoby Bitcoina po zmianie rezerw Binance o wartości 1 mld USD