Sędzia Federalny Odrzuca Sprawę o Finansowanie Terroryzmu Przeciwko Binance i CZ po Zwycięstwie Sądowym

TLDR

• Sąd federalny na Manhattanie odrzucił zarzuty finansowania terroryzmu wniesione przez 535 ofiar przeciwko Binance, CZ i Binance.US
• Sędzia orzekł, że powodowie nie wykazali bezpośredniego związku między operacjami giełdy a poszczególnymi atakami terrorystycznymi
• Sąd stwierdził, że Binance prawdopodobnie miał "ogólną świadomość" nielegalnej działalności finansowej na swojej platformie
• Powodowie otrzymali 60-dniowy termin na złożenie poprawionej skargi z mocniejszymi dowodami
• Binance określił decyzję jako "całkowite uniewinnienie", choć trwają dwa odrębne procesy sądowe

Sędzia federalny z Manhattanu odrzucił w miniony piątek wszystkie zarzuty w znaczącej sprawie dotyczącej Ustawy Antyterrorystycznej przeciwko Binance. Postępowanie prawne dotyczyło 535 osób, które były ofiarami lub członkami rodzin osób dotkniętych 64 odrębnymi incydentami terrorystycznymi.

Pozwani w sprawie obejmowali Binance, jego współzałożyciela Changpenga "CZ" Zhao oraz BAM Trading Services, który obsługuje Binance.US. Wnioskujący twierdzili, że platforma kryptowalutowa umożliwiła organizacjom terrorystycznym transfer pieniędzy przy użyciu aktywów cyfrowych.

Cytowane incydenty terrorystyczne miały miejsce w latach 2016–2024. Organizacje wymienione w pozwie obejmowały Hamas, Hezbollah, ISIS, al-Kaidę oraz Palestyński Islamski Dżihad.

Decyzję wydała sędzia Jeannette A. Vargas z Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku. Jej pisemny wyrok liczył 62 strony.

Orzeczenie potwierdziło, że Binance wydawał się być "ogólnie świadomy", że jego platforma ułatwiała finansowanie terroryzmu. Dowody obejmowały historię naruszeń zgodności z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy przez Binance, świadczenie usług dla użytkowników irańskich objętych sankcjami oraz wewnętrzne wiadomości firmowe pokazujące, że kadra kierownicza rozumiała, iż terroryści korzystali z platformy.

Jednak ogólna świadomość okazała się niewystarczająca. Sąd ustalił, że wnoszący pozew musieli wykazać "świadomą i istotną pomoc" z wyraźnymi powiązaniami z konkretnymi atakami, które spowodowały ich krzywdę. Skarga nie spełniła tego wymogu.

Co sąd ustalił w sprawie transakcji Hamasu i Iranu

Dokumenty prawne określały około 56 milionów dolarów w transferach związanych z Hamasem i 59 milionów dolarów połączonych z Palestyńskim Islamskim Dżihadem przepływających przez Binance. Sąd scharakteryzował ten segment pozwu jako "trudniejszą decyzję".

Binance również wewnętrznie przyznał, że był świadomy przeprowadzania transakcji przez Hamas na swojej platformie co najmniej od 2019 roku. Niemniej jednak sąd ustalił, że argument powodów zbyt mocno opierał się na zamienności — koncepcji, że ponieważ Binance umożliwiał szeroko zakrojone nielegalne transakcje, część pieniędzy musiała trafić do osób odpowiedzialnych za ataki.

Wyrok odwoływał się do orzeczenia Drugiego Okręgu z 2025 roku w sprawie Ashley przeciwko Deutsche Bank. Ta decyzja podniosła standardy prawne dla pozwów o finansowanie terroryzmu przeciwko instytucjom finansowym.

Sędzia Vargas zauważyła, że inna sprawa, Raanan przeciwko Binance, przetrwała wnioski o odrzucenie w lutym 2025 roku pomimo podobnych oskarżeń. Jednak to postępowanie zakończyło się przed decyzją Ashley, która jej zdaniem wymaga teraz innego wyniku prawnego.

Odpowiedź Binance i ciągła kontrola

Zhao przyznał się do winy w sprawie federalnych zarzutów dotyczących naruszeń przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń sankcji w listopadzie 2023 roku i następnie otrzymał prezydenckie ułaskawienie od prezydenta Trumpa.

Sędzia upoważnił powodów do złożenia poprawionej skargi w ciągu 60 dni. Wskazała, że braki mogą zostać rozwiązane poprzez bardziej precyzyjne informacje dotyczące własności portfeli, dat transakcji i powiązań między użytkownikami kont a atakami.

Dwa powiązane postępowania prawne pozostają w toku: sprawa Raanan wniesiona przez ocalałych z 7 października oraz inny pozew złożony w Północnej Dakocie w listopadzie 2025 roku.

Dodatkowo Binance nadal kwestionuje oskarżenia od 11 senatorów USA twierdzących, że giełda obsłużyła transakcje o wartości ponad 1 miliarda dolarów związane z podmiotami irańskimi.

Pamiętaj: Zachowaj wszystkie tokeny takie jak [[EMBED_0]], [[IMG_0]], [[LINK_START_0]], [[LINK_END_0]], [[SCRIPT_0]], [[FIGURE_0]] itp. dokładnie tak, jak się pojawiają. To są symbole zastępcze dla osadzeń, obrazów i linków, których nie można zmieniać.

Post Sędzia federalny odrzuca sprawę o finansowanie terroryzmu przeciwko Binance i CZ po zwycięstwie sądowym pojawił się najpierw na Blockonomi.