Druga co do wielkości giełda kryptowalut w Korei Południowej grozi zawieszenie do 6 miesięcy! Oto szczegóły

Południowokoreańska giełda kryptowalut Bithumb może stanąć w obliczu poważnych sankcji ze strony organów finansowych.

Według informacji podanych przez lokalnego nadawcę Korean Broadcasting System (KBS), giełda ma otrzymać częściowe zawieszenie działalności na okres do sześciu miesięcy oraz wysoką grzywnę za naruszenie zobowiązań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podobno rozważane są również działania dyscyplinarne wobec kadry zarządzającej firmy.

Według raportu, regulatorzy finansowi wskazali braki w procesach weryfikacji tożsamości klientów jako główny powód nałożenia kary. Śledztwo koncentrowało się na niewystarczającym wdrożeniu procedur Know Your Customer (KYC), które nakazują giełdom kryptowalut identyfikację swoich użytkowników.

Twierdzono również, że władze wcześniej ostrzegały Bithumb o potencjalnej grzywnie w wysokości dziesiątek miliardów wonów południowokoreańskich za te naruszenia.

Planowane sankcje obejmują sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności. Jednak stwierdzono, że ta kara nie zatrzyma całkowicie wszystkich transakcji giełdy. W tym kontekście niektóre usługi, takie jak wypłacanie przez użytkowników swoich aktywów kryptowalutowych do zewnętrznych portfeli, mogą być tymczasowo ograniczone.

Bithumb, w oświadczeniu dotyczącym sprawy, poinformował, że planuje szczegółowo wyjaśnić swoje stanowisko w miarę trwania procesu. Firma stwierdziła, że przedstawi swoją obronę na kolejnych spotkaniach z organami regulacyjnymi i podejmie niezbędne kroki w zależności od wyniku procesu.

W Korei Południowej rynek kryptowalut w ostatnich latach podlega ścisłej kontroli regulacyjnej. Władze szczególnie uważnie monitorują procesy zgodności giełd w celu zmniejszenia ryzyka prania pieniędzy. W tym kontekście sankcje wobec Bithumb są postrzegane jako wskazówka, że presja regulacyjna na sektor kryptowalut w kraju nadal rośnie.

*To nie jest porada inwestycyjna.

Czytaj dalej: Druga co do wielkości giełda kryptowalut w Korei Południowej stoi w obliczu zawieszenia działalności do 6 miesięcy! Oto szczegóły