Departament Sprawiedliwości USA bada, czy irańskie sieci wykorzystywały giełdę kryptowalut Binance do transferu środków i omijania amerykańskich sankcji, według raportu The Wall Street Journal.

Dochodzenie skupia się na ponad 1 miliardzie dolarów w transferach kryptowalutowych, które rzekomo przeszły przez platformę do podmiotów powiązanych z grupami wspieranymi przez Iran, w tym jemeńskimi bojownikami Huti.

• Richard Teng wyjaśnia, dlaczego Binance wybrał Grecję na swoją licencję MiCA w UE
• Binance wykorzystuje 120% wzrost srebra dzięki całodobowym kontraktom wieczystym TradFi
• Użytkownicy Binance na Ukrainie przeszli na Swift i P2P, gdy Bifinity wstrzymał usługi fiat

Dochodzenie następuje po doniesieniach, że Binance zakończył wewnętrzny przegląd, który zidentyfikował około 1,7 miliarda dolarów w przepływach głównie od chińskich klientów do cyfrowych portfeli powiązanych z irańskimi pośrednikami.

Śledztwo bada przepływy kryptowalutowe powiązane z Iranem

Obejmuje to środki rzekomo kierowane przez hongkońską firmę płatniczą Payments One of the bases of mediums of exchange in the modern world, a payment constitutes the transfer of a legal currency or equivalent from one party in exchange for goods or services to another entity. The payments industry has become a fixture of modern commerce, though the players involved and means of exchange have dramatically shifted over time.In particular, a party making a payment is referred to as a payer, with the payee reflecting the individual or entity receiving the payment. Most commonl One of the bases of mediums of exchange in the modern world, a payment constitutes the transfer of a legal currency or equivalent from one party in exchange for goods or services to another entity. The payments industry has become a fixture of modern commerce, though the players involved and means of exchange have dramatically shifted over time.In particular, a party making a payment is referred to as a payer, with the payee reflecting the individual or entity receiving the payment. Most commonl Read this Term Blessed Trust. The Wall Street Journal poinformował, że urzędnicy skontaktowali się z osobami posiadającymi wiedzę na temat transakcji, ale dodał, że nie jest jasne, czy władze kontrolują sam Binance, jego użytkowników, czy obie strony.

Może Cię również zainteresować: Richard Teng wyjaśnia, dlaczego Binance wybrał Grecję na swoją licencję MiCA w UE

W związku z tymi zarzutami giełda złożyła pozew o zniesławienie przeciwko Dow Jones, wydawcy The Wall Street Journal.

Pozew, złożony w Southern District of New York, twierdzi, że WSJ fałszywie stwierdził, że Binance zwolnił pracowników, którzy zgłaszali obawy dotyczące compliance Compliance In finance, banking, investing, and insurance compliance refers to following the rules or orders set down by the government regulatory authority, either as providing a service or processing a transaction. Compliance concerning finance would also be a state of being following established guidelines or specifications. This designation can also encompass efforts to ensure that organizations are abiding by both industry regulations and government legislation. Understanding ComplianceCompliance is a In finance, banking, investing, and insurance compliance refers to following the rules or orders set down by the government regulatory authority, either as providing a service or processing a transaction. Compliance concerning finance would also be a state of being following established guidelines or specifications. This designation can also encompass efforts to ensure that organizations are abiding by both industry regulations and government legislation. Understanding ComplianceCompliance is a Read this Term i niewłaściwie obsługiwał transakcje powiązane z Iranem. Twierdzi, że ci pracownicy odeszli z powodu domniemanych wewnętrznych naruszeń ochrony danych, a nie odwetu.

Binance, który przyznał się do winy w 2023 roku w sprawie naruszeń amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji oraz zgodził się na ugodę w wysokości 4,3 miliarda dolarów i monitorowanie compliance, stwierdził, że nie przeprowadzał bezpośrednich transakcji z podmiotami objętymi sankcjami i współpracował z organami ścigania w celu rozbicia sieci.

Binance przytacza współpracę z organami ścigania

Giełda stwierdziła, że jej dochodzenie wykazało, że tylko około 24 milionów dolarów ostatecznie trafiło do portfeli powiązanych z Irańskim Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej i że konta powiązane z siecią pośredniczącą zostały zamknięte.

Oddzielne dochodzenie Senatu prowadzone przez senatora Richarda Blumenthala również domaga się dokumentów dotyczących sposobu, w jaki Binance zajmował się działalnością związaną z Iranem, powołując się na doniesienia Journal.

Czytaj dalej: Irański rynek kryptowalut "w ciemności": Wolumeny handlu spadają o 80% po atakach

Tymczasem Binance.US zdecydował się odświeżyć swoją kadrę kierowniczą, mianując Stephena Gregory'ego na stanowisko CEO, podczas gdy Norman Reed przechodzi na stanowisko doradcze. Gregory, który objął stanowisko 9 marca, wcześniej kierował amerykańskim biznesem Currency.com poprzez jego przejęcie w 2025 roku i pełnił wysokie stanowiska związane z compliance w Gemini i CEX.io.

Giełda pozycjonuje zmianę przywództwa jako kolejny krok w swojej strategii wzrostu w USA po okresie presji regulacyjnej, która obejmowała działania egzekucyjne i bardziej szczegółową kontrolę jej modelu biznesowego. Mianowanie Gregory'ego następuje, gdy Binance.US próbuje przezwyciężyć te wyzwania