Kuwejt prosi społeczeństwo o pomoc w zwalczaniu przestępstw finansowych

Kuwejt zaapelował do społeczeństwa o przyłączenie się do rządowej akcji wymierzonej w osoby zaangażowane w przestępstwa finansowe.

Bank Centralny Kuwejtu wystosował ten apel w tym tygodniu w widocznym posunięciu mającym zapobiec wzrostowi prania pieniędzy i innych przestępstw popełnianych przez oszustów wykorzystujących zamieszanie spowodowane konfliktem z Iranem.

Podobnie jak inni producenci ropy z regionu Zatoki, Kuwejt drastycznie ograniczył wydobycie ropy naftowej w ostatnich dniach po niemal całkowitym zamknięciu Cieśniny Ormuz i atakach rakietowych Teheranu, który został zaatakowany przez USA i Izrael 28 lutego.

„Bank Centralny Kuwejtu apeluje do społeczeństwa o współpracę i zgłaszanie wszelkich informacji związanych z osobami lub podmiotami prowadzącymi nielicencjonowaną działalność finansową" – poinformował na swojej stronie internetowej w środę.

„Bank podkreśla, że takie praktyki mogą stanowić zagrożenie dla środków finansowych osób fizycznych i stabilności gospodarki narodowej oraz mogą narażać klientów na niebezpieczeństwa finansowe".

Bank poinformował, że nielicencjonowana działalność obejmuje nieupoważnione przelewy pieniężne, udzielanie finansowania lub udostępnianie linków do płatności elektronicznych przez podmioty nielicencjonowane przez bank centralny lub inne oficjalne instytucje.

W grudniu ubiegłego roku Kuwejt zakazał przelewów gotówkowych poza systemem bankowym i ostrzegł, że naruszający zakaz zostaną uwięzieni, a ich firmy zamknięte.

Rozpoczął akcję zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w odpowiedzi na narastającą presję ze strony zachodnich rządów i organizacji.

Pod koniec ubiegłego roku władze kuwejckie poinformowały, że dwuletnia kontrola doprowadziła do zamknięcia ponad 73 000 firm, które nie ujawniły swoich rzeczywistych właścicieli.

W zeszłym miesiącu paryska Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy dodała Kuwejt do swojej tak zwanej szarej listy krajów objętych wzmożonym monitorowaniem pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kuwejt wydał swoją pierwszą kompleksową ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w 2013 roku. Osoby skazane grożą kary finansowe i kary więzienia do 10 lat.

• MFW dostrzega pojawiającą się dywersyfikację w Kuwejcie
• Boursa Kuwait proponuje dywidendę na 2025 rok po 55% wzroście zysków
• Kuwejt likwiduje dział usług naftowych w ramach najnowszego posunięcia mającego na celu restrukturyzację branży