Tajska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) potwierdziła, że trwają działania prawne przeciwko promotorowi kryptowalut Worawatowi Narknawdee, znanemu również jako „Acme Traderist" – podał Bangkok Post. Oświadczenie nastąpiło po ponownym zainteresowaniu opinii publicznej, gdy ponad 30 domniemanych ofiar złożyło w tym tygodniu nowe skargi przeciwko niemu.
Skarga złożona do Wydziału Przestępstw Gospodarczych
Zastępca sekretarza generalnego Anek Yooyuen poinformował, że SEC złożyła skargę karną w marcu 2023 roku przeciwko panu Worawatowi i 1000X Limited, firmie prowadzącej stronę internetową 1000x.live. Para jest oskarżona o prowadzenie działalności handlowej aktywami cyfrowymi bez odpowiedniego zezwolenia.
- Tajlandia dołącza do krajów zwalniających z podatku od zysków kapitałowych z kryptowalut, ale tylko na 5 lat
- Tajlandia celuje w pięć „nielicencjonowanych" giełd kryptowalut, w tym Bybit, OKX w najnowszej akcji
- Blokada graniczna Tajlandii zmusza gangi oszustów do uwolnienia 261 jeńców: Raport
Sprawa ponownie ujrzała światło dzienne 9 marca 2026 roku, gdy ponad 30 domniemanych ofiar udało się do Centralnego Biura Śledczego, aby złożyć nowe skargi dotyczące inwestycji związanych z platformą 1000X.
Skłoniło to do ponownej kontroli medialnej i w mediach społecznościowych oraz doprowadziło SEC do powtórzenia, że złożyła już skargę karną przeciwko Worawatowi Narknawdee i 1000X Limited w marcu 2023 roku i że sprawa znajduje się obecnie w rękach prokuratury.
Czytaj więcej: Tajlandia dołącza do krajów zwalniających z podatku od zysków kapitałowych z kryptowalut, ale tylko na 5 lat
Ofiary twierdzą, że zostały przekonane do inwestowania za pośrednictwem platformy, a szacowane straty wynoszą 1,39 miliarda bahtów. Policja uważa, że pan Worawat mógł opuścić Tajlandię i udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie podobno ma inne interesy biznesowe.
SEC podejmuje działania w celu ochrony inwestorów
Aby zapobiec dalszym stratom, SEC poinformowała, że w czerwcu 2025 roku zwróciła się do Ministerstwa Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa o zablokowanie dostępu do platformy. Regulator wezwał również społeczeństwo do sprawdzenia, czy firma zajmująca się aktywami cyfrowymi posiada odpowiednią licencję przed dokonaniem inwestycji.
Tajska SEC podjęła kilka podobnych działań przeciwko nielicencjonowanym lub nieprawidłowo działającym firmom kryptowalutowym i promotorom w ciągu ostatniego roku. Na przykład, podjęła działania mające na celu zablokowanie dostępu do pięciu nielicencjonowanych giełd, w tym Bybit, CoinEx, OKX, XT.com i 1000X od 28 czerwca 2025 roku, po stwierdzeniu, że obsługiwały one tajskich użytkowników bez licencji i skierowała te sprawy do Wydziału Zwalczania Przestępstw Gospodarczych.
W styczniu 2026 roku SEC złożyła również skargi karne przeciwko osobom rzekomo oferującym usługi handlu Worldcoin oraz oddzielne skargi dotyczące nieautoryzowanego handlu kryptowalutami pozagiełdowymi, ponownie powołując się na naruszenia prawa o działalności w zakresie aktywów cyfrowych.
Ostatnio, w lutym 2026 roku, regulator złożył skargę przeciwko licencjonowanemu lokalnemu brokerowi, jego zagranicznej platformie i kadrze kierowniczej za rzekome prowadzenie nielicencjonowanej giełdy Giełda Giełda jest znana jako rynek, który wspiera handel instrumentami pochodnymi, towarami, papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Ogólnie rzecz biorąc, giełda jest dostępna za pośrednictwem platformy cyfrowej lub czasami pod fizycznym adresem, gdzie inwestorzy organizują się w celu przeprowadzenia handlu. Wśród głównych obowiązków giełdy jest utrzymanie uczciwych i rzetelnych praktyk handlowych. Są one instrumentalne w zapewnieniu, że dystrybucja wspieranych stawek bezpieczeństwa na tej giełdzie jest skuteczna Giełda jest znana jako rynek, który wspiera handel instrumentami pochodnymi, towarami, papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Ogólnie rzecz biorąc, giełda jest dostępna za pośrednictwem platformy cyfrowej lub czasami pod fizycznym adresem, gdzie inwestorzy organizują się w celu przeprowadzenia handlu. Wśród głównych obowiązków giełdy jest utrzymanie uczciwych i rzetelnych praktyk handlowych. Są one instrumentalne w zapewnieniu, że dystrybucja wspieranych stawek bezpieczeństwa na tej giełdzie jest skuteczna Przeczytaj ten termin skierowanej do tajskich klientów, podkreślając szersze zwalczanie działalności transgranicznej i nielicencjonowanej.
