Wielka Brytania zamyka giełdę kryptowalut Zedxion powiązaną z irańskim IRGC

TLDR

• Wielka Brytania rozwiązuje Zedxion za przetwarzanie ponad 1 mld USD w transakcjach kryptowalutowych powiązanych z IRGC.
• Fałszywi dyrektorzy i zdjęcia stockowe ujawniły podejrzaną strukturę korporacyjną Zedxion.
• Transakcje związane z IRGC wzrosły do 87% całkowitego wolumenu platformy Zedxion do 2024 roku.
• Departament Skarbu USA nakłada sankcje na Zedxion i powiązaną platformę Zedcex.
• Sprawa podkreśla globalne luki w zgodności z przepisami kryptowalutowymi i ryzyko obchodzenia sankcji.

Brytyjskie władze podjęły działania w celu rozwiązania Zedxion, giełdy kryptowalut oskarżonej o przetwarzanie środków dla irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Companies House powołało się na wprowadzające w błąd informacje w dokumentach rejestracyjnych firmy. Zamknięcie Zedxion nastąpiło po śledztwie, które ujawniło potencjalne powiązania z objętymi sankcjami irańskimi podmiotami.

Giełda działała jako Zedxion Exchange Ltd, zarejestrowana w maju 2021 roku. Początkowe zapisy wymieniały Babaka Mortezę jako dyrektora i osobę sprawującą znaczącą kontrolę. Władze później odkryły, że dane Mortezy odpowiadały danym objętego sankcjami irańskiego biznesmena Babaka Zanjaniego.

Zedxion podobno używało fikcyjnych tożsamości do działania, a Elizabeth Newman została mianowana dyrektorem po usunięciu Mortezy. Śledczy odkryli, że zdjęcia stockowe przedstawiały Newman w materiałach promocyjnych. Odkrycie wzbudziło dalsze obawy dotyczące przejrzystości korporacyjnej i legalności Zedxion.

Śledztwo ujawnia wysoki wolumen transakcji powiązanych z IRGC

Analiza przeprowadzona przez TRM Labs wykazała, że Zedxion i jego siostrzana platforma Zedcex przetworzyły około 1 miliarda USD w transakcjach powiązanych z IRGC. Początkowo transakcje te stanowiły 56 procent całkowitego wolumenu platformy. Do 2024 roku udział wzrósł do 87%, osiągając ponad 619 milionów USD.

Dane wskazują, że Zedxion służył jako główny kanał dla środków związanych z państwem irańskim. Wysoki wolumen transakcji sugeruje celowe strukturyzowanie w celu uniknięcia kontroli sankcji. Regulatorzy podkreślają projekt operacyjny giełdy jako potencjalny mechanizm unikania sankcji.

Zedxion i Zedcex utrzymywały aktywność w międzynarodowych sieciach kryptowalutowych. Śledztwa sugerują, że obie platformy ułatwiały irańskie przepływy finansowe pomimo globalnych sankcji. Te działania wywołały kontrolę regulacyjną ze strony wielu organów, w tym Departamentu Skarbu USA.

Sankcje i globalne działania regulacyjne

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA wyznaczyło Zedxion i Zedcex za pomoc Iranowi w obchodzeniu sankcji. Zanjani, powiązany z platformami, wcześniej prał miliardy w przychodach z ropy naftowej dla irańskich podmiotów państwowych. Jego wcześniejsze skazanie za defraudację i późniejsze złagodzenie wyroku podkreślają ryzyko ułatwiania objętych sankcjami sieci.

Rozwiązanie Zedxion wpisuje się w szersze trendy egzekwowania prawa skierowane na kanały kryptowalutowe dla nielegalnego finansowania państwowego. Na całym świecie władze monitorują giełdy, aby zapobiec przemieszczaniu środków przez podmioty objęte sankcjami. Amerykańscy regulatorzy jednocześnie prowadzą śledztwo przeciwko Binance w sprawie potencjalnie podobnych naruszeń przekraczających 1 miliard USD.

Operacje Zedxion ilustrują słabości w zgodności z przepisami kryptowalutowymi i nadzorze regulacyjnym. Władze dążą do zamknięcia luk wykorzystywanych do nielegalnych transferów finansowych. Sprawa wzmacnia znaczenie weryfikacji tożsamości i monitorowania wzorców transakcji w finansach cyfrowych.

Post UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC ukazał się pierwszy raz na CoinCentral.