- A Binance está a pressionar as autoridades dos EUA para remover o seu monitor de conformidade AML independente.
- A exchange relata grandes melhorias em AML, com a exposição a sanções a cair drasticamente desde 2024.
- A Binance afirma que auxiliou as autoridades policiais em mais de 71.000 casos e ajudou a apreender 131 milhões de dólares em fundos ilícitos.
A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está a enfrentar mudanças internas enquanto o seu diretor de conformidade global, Noah Perlman, está alegadamente a considerar sair ainda este ano. Esta situação surge enquanto a exchange pressiona as autoridades dos EUA para remover o seu monitor AML independente, argumentando que os riscos de conformidade diminuíram e a cooperação com as autoridades policiais melhorou significativamente.
Mudanças na liderança levantam questões de conformidade
Noah Perlman juntou-se à Binance em janeiro de 2023 para reforçar a aplicação de sanções e os controlos de combate ao branqueamento de capitais após a empresa ter admitido violações nos EUA. A sua possível saída levanta agora questões sobre a estabilidade das operações de conformidade da Binance.
A Bloomberg noticiou que as equipas responsáveis pela monitorização de crimes financeiros e aplicação de sanções também estão a registar mudanças de pessoal. Estes grupos foram cruciais para executar o acordo de confissão de 4,3 mil milhões de dólares, que incluiu 2,5 mil milhões de dólares em confisco e uma multa criminal de 1,8 mil milhões de dólares.
A Binance, no entanto, afirmou que Perlman não tem uma data de saída confirmada e mantém-se comprometido com os esforços de conformidade em curso
Binance destaca melhorias em AML
A empresa afirma que aumentou o pessoal de conformidade em mais de 30% e reduziu a exposição a atividades ilícitas em 96% entre janeiro de 2023 e junho de 2025.
"Uma redução de 96% na exposição ilícita é um testemunho da nossa infraestrutura e dos mais de 1.500 profissionais a trabalhar nos bastidores para proteger os nossos 300 milhões de utilizadores", afirmou Perlman em março.
No entanto, uma investigação do Financial Times descobriu que contas suspeitas ligadas ao financiamento continuaram a operar mesmo após as melhorias de monitorização prometidas. Centenas de milhões de dólares em transações questionáveis terão alegadamente passado pela Binance após o acordo de confissão.
Estas descobertas levantam dúvidas sobre se o sistema de conformidade é verdadeiramente eficaz, especialmente com mudanças de liderança iminentes.
Pressão regulatória e implicações no mercado
A Binance está também a pressionar as autoridades dos EUA para remover um monitor independente que supervisiona a sua conformidade AML. A empresa relatou que a exposição a sanções caiu de 0,284% em janeiro de 2024 para 0,009% em julho de 2025. Afirma que foram tratados mais de 71.000 pedidos de autoridades policiais, ajudando a confiscar 131 milhões de dólares ligados a atividades ilícitas.
Ainda assim, com Perlman a considerar sair e a rotatividade de pessoal a continuar, permanece incerto se estas melhorias podem ser mantidas. Os reguladores e investidores provavelmente observarão atentamente para ver se a Binance consegue manter a sua conformidade no bom caminho.
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Fonte: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
